证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-027 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次 会议由监事会主席张永国先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。 本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规 则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法 规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员 工持股计划。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划 并注销相关股份的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议 ...

员工持股计划 - 2019年2月14日完成二级市场股票购买，买入7,414,755股，占比2.01%[3] - 2019年2月25日2,112,660股过户，2020年2月26日第一批解锁1,056,330股[3][4] - 截至2020年12月31日累计减持8,471,085股，占比2.29%，剩余1,056,330股占0.29%[5] - 2022年和2023年两次延长存续期，2024年拟终止并注销剩余1,056,330股[7][9][11] 业绩情况 - 2019年度扣非后净利润2.86亿元，同比增58.52%，指标达成[5] - 2020年度扣非后净利润3.01亿元，营收32.18亿元，指标未达成[6]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日核准首次发行7104万股普通股，4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为380664968元，股份总数为380664968股，均为普通股[8][15] - 公司发起人于1997年12月以唐山惠达陶瓷（集团）净资产出资[15] 公司经营与管理 - 公司经营范围包括卫生陶瓷制品制造销售等，有一般和许可项目[12][13] - 公司经营宗旨是秉承理念提供卫浴产品和服务，实现三方价值[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[22] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东大会审议批准[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议董事长应自接到提议后十日内召集[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[101]

北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师 事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"惠达卫浴"） 的委托，就公司拟提前终止第一期员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（"《自律监管指引第1号》"）等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了审查，并就公司本次拟提前终止第一期员工持股计划相关 事宜向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本所及经办律师根据《证券法》《 ...

会议情况 - 惠达卫浴2024年9月3日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 应到3名独立董事，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易议案[2] - 放弃优先受让权不影响持股比例、控股股东地位及公司运营[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...

员工持股计划会议 - 惠达卫浴第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议9月2日召开[2] - 应出席293人，实际出席228人，代表份额3717万份，占总份额76.77%[2] 计划终止情况 - 会议审议通过终止实施第一期员工持股计划议案[2] - 公司拟注销剩余持有的1056330股公司股份[2] 表决结果 - 同意3717万份，反对0份，弃权0份，同意占比100%[3]

股权交易 - 张春玉拟40万元受让杨春持有的惠达住工1%股权，公司放弃优先受让权构成关联交易[3] 公司资本 - 惠达住工注册资本4000万元[7] 财务数据 - 2023年营收11175.70万元，净利润 - 54.60万元[8] - 2024年1 - 6月营收4283.26万元，净利润 - 704.42万元[8] 决策表决 - 独立董事、董事会、监事会均同意放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项[11][13][14]

员工持股计划 - 公司提前终止第一期员工持股计划，注销1,056,330股公司股份[1] 股本与注册资本变更 - 注销完成后，总股本由381,721,298股变更为380,664,968股[2] - 注销完成后，注册资本由381,721,298元变更为380,664,968元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订后为380,664,968元[3] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订后为380,664,968股[3]

股份与资本变更 - 公司将注销第一期员工持股计划剩余1,056,330股公司股份[1] - 股份注销后公司股份总数由381,721,298股变为380,664,968股[1] - 减资后公司注册资本由381,721,298元变为380,664,968元[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年9月5日起45日内[3] - 申报登记地点为河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号[4] - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[4]