利润分配方案 - 每股现金红利为0.11元（含税），以总股本380,664,968股为基数，共计派发现金红利41,873,146.48元 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月20日 [2] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年6月6日，除权（息）日为2025年6月9日，现金红利发放日未明确 [2] - 最后交易日为2025年6月9日 [2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [2] - 部分股东（如王惠文先生、王彦庆先生等）的现金红利由公司自行发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [3] - QFII股东现金红利按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.099元 [4] - 沪股通投资者现金红利按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.099元 [5] - 其他机构投资者和法人股东需自行缴纳所得税，公司每股实际派发税前0.11元 [5] 咨询方式 - 股东可通过董事会办公室联系电话0315-8328818咨询权益分派实施事项 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.11元[2] - 以总股本380,664,968股计，派发现金红利41,873,146.48元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][6] - 方案于2025年5月20日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者税后每股0.099元[10][11] - 其他机构和法人股东税前每股0.11元[11]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人124人[2] - 出席股东所持表决权股份257,563,296股，占比67.6614%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数256,915,736，占比99.7485%[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数256,969,536，占比99.7694%[8] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票数256,784,276，占比99.6975%[8] - 《关于监事薪酬的议案》同意票数256,817,776，占比99.7105%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数256,894,676，占比99.7404%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成票数41272519，占比98.4674%[15] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》赞成票数28518458，占比97.5160%[15] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》赞成票数41186949，占比98.2633%[15] - 议案14获本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过[16] 其他 - 议案10关联股东王惠文等6人回避表决，120097801股不计入有表决权股份总数[16] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所，律师为杨培泉、唐雨辰[16] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17] - 股东大会未对通知和公告外事项审议[16] - 公告发布主体为惠达卫浴股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[19]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共124人，代表有表决权股份数257,563,296股，占公司有表决权股份总数的67.6614%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[10] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意256,909,836股，占比99.7462%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意256,915,736股，占比99.7485%[13] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意256,969,536股，占比99.7694%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意256,784,276股，占比99.6975%[15] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》中小投资者同意41,135,859股，占比98.1414%[15] - 《关于监事薪酬的议案》同意256,817,776股，占比99.7105%[17] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意41,169,359股，占比98.2213%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意256,894,676股，占比99.7404%；中小投资者同意41,246,259股，占比98.4048%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意256,920,936股，占比99.7506%；中小投资者同意41,272,519股，占比98.4674%[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》同意136,739,065股，占比99.4715%；中小投资者同意28,518,458股，占比97.5160%[20] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》同意256,835,366股，占比99.7173%；中小投资者同意41,186,949股，占比98.2633%[20][21] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意256,791,576股，占比99.7003%；反对735,820股，占比0.2856%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意256,916,636股，占比99.7489%；反对605,560股，占比0.2351%[24] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意256,861,376股，占比99.7274%；反对646,820股，占比0.2511%[25] 表决结果说明 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26]

惠达卫浴股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-017）。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-020 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5][6] - 2025年5月16日至22日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及联系方式 - 董事、总经理王佳等参加，情况可变[6] - 联系人方倩，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[7] 报告发布与查看 - 2025年4月29日发布2024年报和2025年Q1报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-020 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 惠达卫浴股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴 ...

| 股 | 东 | 大 会 | | 会 | 议 | 资 | | 料 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 惠达卫浴股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 二〇二五年五月 | | | | | | | | | | | 股 | | 东 | 大 | | 会 | | 会 | | 议 | 资 | 料 | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 .... 10 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案 .26 议案十二：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..... 27 惠达卫浴股份有限公司 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2025年5月20日下午15:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易 ...

2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 目录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 10 | | 议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 20 | | 议案七：关于监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 23 | | 议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 24 | | 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 | | 议案 25 | | 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...