证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-002 惠达卫浴股份有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号 法定代表人：王彦庆 注册资本：叁亿捌仟零陆拾陆万肆仟玖佰陆拾捌元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规 定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。本次注销完 成后，公司总股本由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司注册资本将由 381,721,298 元变更为 380,664,968 元。具体内容详见公司披露的《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。 公司第七届董事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公 ...

净利润与扣非净利润 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,100万元到14,600万元，实现扭亏为盈[3] - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5,700万元到7,000万元，实现扭亏为盈[3] - 公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,033.43万元[7] 营业收入与利润总额 - 公司2024年度营业收入约34.50亿元，同比下降约4.27%[8] - 公司2023年度利润总额为-17,589.73万元，归属于母公司所有者的净利润为-19,664.71万元[6] 每股收益 - 公司2023年度每股收益为-0.51元[7] 信用减值损失 - 2023年度公司计提了大额单项信用减值损失，主要受房地产行业影响[8] 数字化转型 - 公司积极推进数字化转型，将数字化工具应用于公司运营的各个环节[8]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-043 惠达卫浴股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,270,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

法律意见书 致：惠达卫浴股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 宜出具本法律意见书。 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级,维持目标价7.45元 [1][2] 报告核心观点 - 公司加速推进"千商万店"、"千县万镇"计划,积极开拓空白市场,新增一级经销商35户,截至Q2末拥有境内专卖店1865家 [2] - 公司深挖家装渠道增量,与多家全国性头部装企和家装供应链平台深化战略合作,截至2024年6月30日,公司合作装企1006家,家装渠道门店1245家 [2] - 公司审慎管理应收账款风险,资源重点倾斜国企、酒店客户,通过全品类运营优势为客户提供卫浴、瓷砖、装配式产品一站式综合服务 [2] - 公司已获得美国、加拿大及欧洲等多个国家或区域的产品认证,后续或将贯彻大客户聚焦策略,与北美、欧洲等市场重点客户紧密合作,并积极拓展一带一路沿线市场客户 [2] - 公司三季度实现归母净利率3.7%,同比扭亏为盈 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现营收分别为34.41/36.28/38.16亿元,同比变动-4.5%/5.4%/5.2% [3] - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为1.35/1.49/1.68亿元,同比变动168.6%/10.6%/12.3% [3] - 2024-2026年公司预计每股收益分别为0.35/0.39/0.44元,对应PE为18/16/14倍 [3] - 公司资产负债率维持在33.1%-34.4%之间,流动比率和速动比率呈逐年改善趋势 [7]

2024年第二次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 / 9 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 2 / 9 2024年第二次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2024年11月11日下午14:30 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年11月11日9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 （三）会议出席及列席 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-041 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入893,136,915.35元，同比减少10.11%；年初至报告期末营业收入2,475,148,940.72元，同比减少5.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.75亿元，较2023年同期的26.32亿元下降6%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,119,790.50元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润93,455,743.08元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,060,910.48元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,969,415.48元[2] - 2024年前三季度净利润8568.41万元，2023年同期亏损2658.81万元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润9345.57万元，2023年同期亏损2683.90万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0868元/股；年初至报告期末基本每股收益0.2448元/股[3] - 本报告期稀释每股收益0.0868元/股；年初至报告期末稀释每股收益0.2448元/股[3] - 2024年基本每股收益0.2448元/股，2023年为 - 0.0701元/股[16] - 2024年稀释每股收益0.2448元/股，2023年为 - 0.0701元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.89%，增加3.12个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率2.53%，增加3.23个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产5,804,445,158.17元，较上年度末减少0.68%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,740,972,458.01元，较上年度末增加2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为605,560,263.82元，较2023年12月31日的212,558,985.67元有增长[10] - 2024年9月30日应收账款为750,147,940.62元，较2023年12月31日的770,188,729.31元略有下降[10] - 2024年9月30日存货为991,515,676.43元，较2023年12月31日的1,009,966,492.29元有所减少[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,828,373,208.75元，较2023年12月31日的2,391,114,971.81元增长[10] - 2024年9月30日债权投资为983,246,467.66元，较2023年12月31日的1,367,886,116.67元下降[10] - 2024年9月30日固定资产为1,577,165,186.39元，较2023年12月31日的1,680,243,163.93元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计2,976,071,949.42元，较2023年12月31日的3,453,059,637.60元下降[11] - 2024年9月30日资产总计5,804,445,158.17元，较2023年12月31日的5,844,174,609.41元略有下降[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,655名，王惠文持股66,982,269股，持股比例17.55%[7] - 王惠文持有公司普通股66,982,269股，占比未提及[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额208,097,163.89元，同比减少35.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期变动比例134.24%，主要系购买商品支付的现金减少所致；年初至报告期末变动比例 -35.00%，主要系销售商品收到的现金减少所致[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.25亿元，2023年同期为26.91亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1832.4万元，2023年同期为739.94万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为26.23亿元，2023年同期为27.81亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，2023年同期为3.20亿元[18] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.07亿元，较2023年同期的25.34亿元下降5%[13] - 2024年前三季度销售费用2.89亿元，较2023年同期的2.50亿元增长15%[13] - 2024年前三季度管理费用1.75亿元，较2023年同期的1.91亿元下降8%[13] - 2024年前三季度财务费用168.87万元，较2023年同期的473.83万元下降64%[13] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润1.09亿元，2023年同期亏损2871.48万元[13][15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为8.34亿元，2023年同期为11.20亿元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为3392万元，2023年同期为1027.1万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2023年同期为 - 2.74亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5307.6万元，2023年同期为3.67亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为 - 1.04亿元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.86亿元，2023年同期为 - 6847.9万元[18] 短期借款情况 - 2024年9月30日短期借款为101,985,404.37元，较2023年12月31日的161,606,001.00元减少[11]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-042 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五)至 10 月 31 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将 该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-038 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果 ...