本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006 惠达卫浴股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司 提供担保的公告 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称"惠达 数科"）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称"广西新高盛"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （含孙公司，以下简称"子公司"）预计 2024 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司 拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过 2 亿元的连带责任保证担保 （含已生效未到期的额度）。 本次担保是否有反担保：否。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会 ...

二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年制定） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度环境、社会责任 及公司治理（ESG）报告 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 编制说明 本报告是惠达卫浴股份有限公司 2023 年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与 各利益相关方的沟通和联系。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 报告主体范围 本报告以惠达卫浴股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。 称谓说明如下 | 惠达卫浴、惠达、公司、本公司 | 指 | 惠达卫浴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 惠达洁具 | 指 | 唐山惠达（集团）洁具有限公司，公司控股子公司 | | 惠达住工 | 指 | 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司，公司持股 41% 的控 股子公司 | | 智能厨卫 | 指 | 唐山惠达智能厨卫科技有限公司，公司控股子公司 | 时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适 度延伸。 数据说明 本报告的财务数据来自于公司《2023 年年度报告》，计 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年四月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

日 录 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- - I 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]25203-2 号 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业第一监管平台（hms//acc.mof.acc.mof.acc.mof. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对惠达卫浴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天眼业字[2024]25203-2 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")委托,在审计了惠达卫浴 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由意达卫浴 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,惠达卫浴编制了 上述初除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-003 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名目琴为惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事:陈 东 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定,本人作为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2023年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立 性,切实发挥独立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益,在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将2023年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈东,男,中国国籍,中共党员,1971年6月出生,无境外永久居住权, 中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师,2003 年至 2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任,2014年至今任广东华商律师 事务所高级合伙人并兼任广东华商(龙岗)律师事务所主任,曾任中华全国律师 协会破产重组委员会委员,在资本市场和资本重组方 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名韩慧博为惠达卫浴股份有限公 司第七 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 （2024 年修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司高级管理人员在控股股东单位不得担任除董 ...