股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点30分 地点在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 审议议案已通过第七届董事会第八次会议批准 具体内容将在股东会前于上交所网站披露 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东对所有议案均需完成表决才能提交 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月17日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603385）具有参会资格 [4] - 登记时间为2025年9月22日9:00-16:00 可通过现场、信函或传真方式办理 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供身份证及股东账户卡等有效证件 [5] 会议联络信息 - 登记联系地址为河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号董事会办公室 邮编063307 [6] - 联系电话0315-8328818 邮箱info@huidagroups.com [6] - 现场参会需携带身份证件及授权委托书等原件以供核验 [6]

公司基本信息 - 公司注册名称为惠达卫浴股份有限公司 英文名称为HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD 集团名称为惠达卫浴集团 简称惠达集团 [1][2] - 公司注册地址位于唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号 邮政编码063307 [2] - 公司注册资本为人民币380,664,968元 全部为普通股 [2][6] - 公司为永久存续的股份有限公司 在唐山市市场监督管理局注册登记 [1][2] 股份结构 - 公司于2017年3月3日经证监会核准首次公开发行71,040,000股普通股 于2017年4月5日在上海证券交易所上市 [1] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司发起人包括唐山惠达陶瓷(集团)厂工会委员会等五家机构 于1997年12月以净资产出资 [6] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 且财务资助总额不得超过已发行股本总额10% [7][8] 经营范围 - 公司主营业务涵盖卫生陶瓷制品制造与销售 建筑陶瓷制品销售与加工制造 卫生洁具销售与制造 家具销售与制造等 [5] - 经营范围扩展至智能家庭消费设备制造与销售 电子产品销售 新型陶瓷材料销售 互联网销售等领域 [5] - 公司同时涉及第二类医疗器械销售 太阳能发电技术服务等许可项目 [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [20][22] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于3名 设董事长1人 可设副董事长 [46][52] - 独立董事每届任期3年 可连选连任但连续任职不得超过6年 [48] - 公司设立党组织开展党的活动 并为党组织活动提供必要条件 [3] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会行使表决权 监督公司经营 查阅公司文件等权利 [12] - 股东承担遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本等义务 [16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [14][15] 重要治理规则 - 公司对外担保须经股东会审议 特别担保事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [23] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东会审议 [21][22] - 公司采用累积投票制选举董事 独立董事和非独立董事实行分开投票 [41] - 董事高管每年转让股份不得超过其所持股份总数25% 离职后半年内不得转让所持股份 [11]

董事会决议 - 公司第七届董事会第八次会议由彦庆召集主持 全体9名董事出席 会议程序符合法规要求 [1] - 董事会全票通过三项议案 包括出售资产 增加经营范围及召开临时股东会 表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] 资产出售交易 - 公司拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权 交易基于整体经营策略调整 [1] - 该交易旨在优化产业结构 整合企业资源 降低管理成本 提高资产运营效率 不会对主营业务及持续经营能力产生实质性影响 [1] 公司治理变动 - 公司增加经营范围并相应修订《公司章程》 具体变更内容详见同日披露的配套公告 [2] - 公司决定于2025年9月23日在办公楼八楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2]

| 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 …………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告·正文 | | 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 í | | 二、 评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 | | 评估基准日 . 五、 | | 评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………… 14 六、 | | 评估方法 . 七、 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 评估假设 九、 | | 评估结论 十、 | | 十一、 特别事项说明 … | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、 资产评估报告日 | | 资产评估报告:附件 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34 | 本报告依据中国资产评估准则编制 北流市新盛达新型材料有 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-034 关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司 100%股 权及债权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东会审议。 按照公司整体经营策略，为调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低 管理成本，提高资产运营效率和质量，公司控股子公司北流新盛达拟公开挂牌转 让其所持有的广西新高盛 100%的股权及债权，公司拟公开挂牌转让所持有的广 西新高盛的债权。截至 2025 年 6 月 30 日，标的债权 1 金额为人民币 13,151.0000 万元，标的债权 2 的金额为 13,795.7072 万元，最终债权以正式交易时点的债权 金额为准。 本次交易完成后，公司合并报表范围将发生变更，广西新高盛将不再纳入公 司合并报表范围。 本次交易是否能够完成存在不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间 等均存在不确定性，公司将根据交易进展情况严格按照法律法规 ...

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-035 惠达卫浴股份有限公司 | 洁具研发；五金产品研发；日用化学产 | 金产品研发；日用化学产品销售；消毒 | | --- | --- | | 品销售；消毒剂销售（不含危险化学 | 剂销售（不含危险化学品）；日用百货 | | 品）；日用百货销售；化妆品零售；化 | 销售；化妆品零售；化妆品批发；日用 | | 妆品批发；日用品销售；高性能有色金 | 品销售；高性能有色金属及合金材料销 | | 属及合金材料销售；新型陶瓷材料销 | 售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售； | | 售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂 | 厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不 | | 品零售；涂料销售（不含危险化学品）； | 含危险化学品）；化工产品销售（不含 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）； | 许可类化工产品）；企业管理咨询；专 | | 企业管理咨询；专业设计服务；工业设 | 业设计服务；工业设计服务；家具安装 | | 计服务；家具安装和维修服务；金属制 | 和维修服务；金属制品修理；电子、机 | | 品修理；电子、机 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-035）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日在公司办公楼八楼会议室召开 2025 年 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

资产出售计划 - 控股子公司北流市新盛达新型材料有限公司拟公开挂牌转让广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权 [1] - 公司拟公开挂牌转让所持有的广西新高盛的债权 [1] - 截至2025年6月30日 上述债权金额分别为1.32亿元和1.38亿元 [1] 交易影响分析 - 2024年度广西新高盛营业收入占公司最近一期经审计营业收入比例为3.17% [1] - 资产出售不会对公司主营业务及持续经营能力产生实质性影响 [1] - 交易可调整和优化公司产业结构 [1]