惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-056 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 1 2023 年 11 月 13 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经全体监事一 致同意，公司于 2023 年 11 月 13 日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议 审议《关于选举监事会主席的议案》。经全体监事一致同意，本次会议豁免提前 通知。本次会议由半数以上监事共同推举的王云鹏先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举监事张永国先生为公司第六届监事会主席，任期 自本次会 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-053 惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王彦庆先生，董事王佳女士、张 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 春玉先生、杨春先生以通讯形式出席了本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,894,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4426 | (四) 表决方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 2023 年 第一次持有人会议于 2023 年 11 月 7 日在本公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席持有人 298 人，实际出席 235 人，代表第一期员工持股计划 份额 3737 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.46%。会议由管理委员 会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会 议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划 2023 年第一次持有人会议经审议 形成如下决议： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-055 惠达卫浴股份有限公司 第一期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议决议公告 表决结果：同意 3737 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 ...

惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期 员工持股计划存续期的议案》，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、 王佳女士、张春玉先生、杨春先生回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股 计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 25 日。公司独立董事 对本事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下。 一、第一期员工持股计划基本情况 1.公司分别于 2018 年 11 月 12 日、2018 年 11 月 28 日召开公司第五届董事 会第五次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<惠达卫浴股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内 容详见分别于 2018 年 11 月 13 日和 2018 年 11 月 29 日披露的相关公告。 2.截至 2019 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划通过"国君资管 2441- 惠达卫浴第一期员工 ...

特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 1 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-057 惠达卫浴股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主席董敬安先生 已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，该事项将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数。2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生 为第六届监事会监事。 为保证公司监事会的顺利运行，公司于同日以现场方式召开第六届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事 张永国先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届监事会任期届满止。 附：张永国先生简历 张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年出生，毕业于丰南农中， 2004 年 3 月至今就职于 ...

北京市中伦律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：惠达卫浴股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 2.于 2023 年 10 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2023 年 11 月 6 日）的股东名册、出席现 1 本 ...

关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 惠达卫浴股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第 六届董事会第二十三次会议的相关事项进行了审议，经认真研究，现就本次会议 所涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见 独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因 此我们一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期延长 至 2026 年 2 月 25 日。 独立董事：陈东 吕琴 张双才 2023 年 11 月 13 日 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\H}}}}}+-\Xi$$ 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 | 7 | | 议案二：关于提名监事候选人的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 13 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄 ...

收入和利润变化 - 营业收入本报告期993.63百万元，同比增长9.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-86.00百万元，同比下降418.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-111.73百万元，同比下降315.98%[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为26.32亿元，同比微降0.04%[21] - 净利润由盈转亏，从去年同期的0.91亿元转为-0.27亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为-0.27亿元，同比下降128.27%[23] - 基本每股收益为-0.2253元/股，去年同期为0.2470元/股[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降2.28%，从19.86亿元降至19.41亿元[21] - 销售费用同比增长9.11%，由2.30亿元增至2.50亿元[22] - 研发费用同比增长2.37%，从1.06亿元增至1.08亿元[22] - 财务费用同比下降119.18%，主要系汇率变动较小及汇兑收益减少所致[10] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末5,822.62百万元，较上年度末下降2.65%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末3,815.00百万元，较上年度末下降2.15%[7] - 货币资金较上年度末下降30.15%，主要系购买定期存款和大额存单所致[10] - 在建工程较上年度末增长286.66%，主要系子公司新建仓库所致[10] - 长期借款较上年度末增长226.06%，主要系新增长期借款所致[10] - 货币资金从年初261,933,974.26元下降至182,957,268.95元，减少30.2%[17] - 应收账款从年初905,608,849.11元下降至793,911,452.29元，减少12.3%[17] - 交易性金融资产从年初131,869,010.30元降至0元[17] - 应收票据从年初213,052,313.06元下降至78,020,353.07元，减少63.4%[17] - 存货从年初1,147,156,864.33元下降至1,096,456,857.85元，减少4.4%[17] - 债权投资从年初996,667,106.54元增至1,409,002,307.10元，增长41.3%[17] - 资产总额从59.81亿元降至58.23亿元，减少2.64%[18][19] - 短期借款减少19.84%，从2.25亿元降至1.81亿元[18] - 递延所得税资产增加438.69万元至4558.10万元，增幅10.6%[32] - 非流动资产总额增加438.69万元至32.59亿元[32] - 资产总额增加438.69万元至59.86亿元[32] - 递延所得税负债增加442.59万元至5540.00万元，增幅8.7%[33] - 非流动负债总额增加442.59万元至2.73亿元[33] - 未分配利润减少3.47万元至23.74亿元[33] - 归属于母公司所有者权益减少3.47万元至38.99亿元[33] - 少数股东权益减少0.44万元至1.92亿元[33] - 所有者权益总额减少3.91万元至40.91亿元[33] - 负债和所有者权益总额增加438.69万元至59.86亿元[33] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末320.15百万元，同比增长12.56%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.5%至26.91亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.6%至3.20亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-2.74亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.8%至1.57亿元[27] - 支付的各项税费同比增长23.3%至1.53亿元[26] - 取得投资收益收到的现金同比下降68.9%至1027万元[26] - 投资支付的现金同比下降32.0%至13.76亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长15.8%至3.67亿元[27] 减值损失和特定收益项目 - 公司计提资产减值准备204,667,734.47元，其中第三季度计提193,237,661.11元[15] - 信用减值损失大幅扩大至-2.07亿元，去年同期为-0.17亿元[22] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,342名[13] - 王惠文持股66,982,269股，占比17.55%，为最大股东[13] - 王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人[14] 资产和负债余额信息 - 应收账款余额为9.06亿元[30] - 存货余额为11.47亿元[30]

惠达卫浴股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究 并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第四条 公司董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 ...