业绩相关 - 公证天业对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 2024年12月31日景川诊断长期股权投资账面价值7294.97万元[1] 未来策略 - 积极行使对景川诊断管理权利，推进诉讼审理[4] - 加强内控体系建设，强化制度执行[4] - 及时履行信息披露义务[4]

业绩调整 - 对合并景川诊断形成的商誉全额计提减值25825908.19元[2] - 剔除商誉减值后净利润调整 -989487.45元，比例 -0.47%[2] - 净利润调整 -26815395.64元，比例 -12.85%[3] 财务数据调整 - 资产总额调整 -95448644.93元，比例 -2.43%[3] - 所有者权益调整 -88173974.70元，比例 -3.19%[3] 其他 - 2024年7月1日起景川诊断不再纳入合并报表[1] - 董事会同意本次会计差错更正[4]

内控审计 - 公证天业对公司2024年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 董事会认可该内部审计报告[4] - 监事会同意董事会专项说明[6] 未决事项 - 公司与景川诊断少数管理层股东股份转让未达成一致产生诉讼[1] - 景川诊断因未如期披露定期报告被终止挂牌[2] 应对策略 - 完善治理结构和内控体系，规范制度执行，强化监督检查[5] - 聘请专业律师团队解决诉讼事项[5]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-014 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 基蛋生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关 于保证类质保费用的列报规定。2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-013 基蛋生物科技股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@getein.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披 露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点在南京六合区召开[2] - 网络投票2025年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议11项议案，议案11为特别决议[4][5] 股权与参会信息 - A股代码603387，股权登记日2025年5月16日[9] - 出席会议登记2024年5月21日，地点董事会办公室[11] 咨询信息 - 会议咨询电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn，联系人刘葱[12]

业绩审计 - 公证天业对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 监事会态度 - 监事会认为专项说明符合实际情况，同意该说明[1] - 监事会将督促应对工作，争取消除影响[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

业绩分配 - 公司2024年度拟10股派0.9元，共派现45,643,816.53元[10] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议4月16日通知，4月29日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案需股东大会审议[3][6][7][11] - 《2025年第一季度报告》等多议案无需股东大会审议[5][8][12][18] 会计事项 - 监事会同意会计差错更正事项，表决全票通过[18]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议的通知 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度 报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以 全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》 《基蛋生 ...

会议情况 - 基蛋生物第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月22日召开，3位独立董事均到会[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》等6项议案表决均为3票同意，待第四届董事会第五次会议审议[1][2][3][4][5][6][7]