证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603387 | 基蛋生物 | 2024/5/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.46%股份 的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-017 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持有 公司 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权 益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中 期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案 的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持 ...

财务表现 - 公司2023年度实现净利润284,080,449.03元，归属上市公司股东的净利润279,771,914.08元，提取盈余公积金23,858,480.50元[5] - 公司2023年营业收入为1,369,162,256.52元，同比下降24.85%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为279,771,914.08元，同比下降43.92%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为333,220,661.81元，同比下降31%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,559,323,416.69元，较上年末增长3.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.17%，较上年减少10.59个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.64%，较上年减少10.49个百分点[14] 产品与市场 - 公司自产产品收入106,421.95万元，同比增长25.35%，化学发光条线销售收入增长141.58%[18] - 公司发布MAGICL6000i，测速提高至200T/h，有望扩大在不同等级医院的终端覆盖面[19] - 公司在海外市场布局中重点布局在欧洲、亚洲、中南美等区域，推广产品线包括全自动生化分析仪、化学发光测定仪等[21] - 公司推出了多款荧光免疫定量分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪等产品[36][37][39][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52][53][55][56][57][58] - 公司在2023年获得了472个产品注册证，其中新增国内产品注册证82个，新增国外产品注册证390个[64] 市场前景 - 体外诊断行业是医疗市场发展最快的行业之一，为医疗体系中不可或缺的重要环节，提供重要参考指标[25] - 全球体外诊断市场规模预计2023年达到1438亿美元，其中北美占据40%以上的市场份额[26] - 我国体外诊断市场规模预计2027年将达到2428亿元，年均复合增长率为7.4%[27] - 2023年我国免疫诊断市场规模达308.6亿元，预计2024年将增至337.3亿元[28] - 我国POCT市场规模从2015年的43亿元增长至2019年的112亿元，预计到2024年市场规模达到290亿元[31] 公司治理 - 公司严格执行信息披露事务管理制度，保证信息披露的真实性、准确性和完整性，内容简明清晰、通俗易懂，严格依照相关规定履行信息披露义务[149] - 公司设立了独立的财务部门，配备专业的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和内部控制制度，确保财务独立性[151] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，形成完善的法人治理结构和规范化的运作体系，各机构、部门按规定的职责独立运作[151]

财务表现 - 2024年第一季度，基蛋生物营业收入为321,582,715.19元，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,013,453.60元，同比下降29.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为67,114,506.07元，同比增长397.71%[4] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年度末增加1.48个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为3,276,800.69元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，苏恩本持股最多，持有201,670,295股，占比39.77%[8] - 肖国华持股总数为7,953,079股，其中通过普通证券账户持有2,749,152股[9] - 黄国钰持股总数为4,690,305股，通过信用证券账户持有4,579,597股[9] - 高健持股总数为3,543,820股，通过普通证券账户持有108,400股[9] - 向正秀持股总数为2,241,429股，通过信用证券账户持有1,869,029股[9] 产品销售情况 - 公司2024年一季度自产产品收入为26059.51万元，同比下降6.56%[10] - 公司核心产品Getein1600第一季度出库130余台，持续巩固了在POCT领域的领先地位[10] - 化学发光条线销售收入为6840.80万元，同比增长58.42%[10] - 公司2024年第一季度其他自产产品（生化、血球及其他）收入为2169.71万元[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为2021269.15万元[12] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1766881.94万元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为911891.17万元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为517263.83万元[14] 公司整体表现 - 2024年第一季度，基蛋生物科技股份有限公司营业总收入为321,582,715.19元，较去年同期下降16.2%[15] - 研发费用为44,003,300.95元，较去年同期减少20.1%[15] - 经营活动现金流入小计为385,853,460.11元，较去年同期下降27.0%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为130,273,946.33元，较去年同期下降4.3%[19] 现金流情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6588.91万美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.17亿美元[20]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披 露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-001 基蛋生物科技股份有限公司 张武先生简历详见附件。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会任期已届满，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司职 工代表大会于 2024 年 1 月 16 日下午在公司 17 号楼一楼大会议室召开，全体职工 代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议 经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会任期届满。 张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，大专学历。2010 年至 今先后在公司担任生产操作工、组长。现担任公司制造中心办公室副主 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，我们仔细核查了公司第四届董事会第一次会议审议事项的相关 资料、实施及决策程序，发表如下独立意见： 1、同意聘任苏恩本先生为公司董事长、总经理；同意聘任颜彬先生、孔婷 婷女士先生为公司副总经理；同意聘任倪文先生为公司财务总监；同意聘任刘葱 女士为公司董事会秘书；同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表； 2、被聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定； 4、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经 历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必 须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。 凌 华: (此页无正文,为《基蛋生物科技股份有限公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,611,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6971 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-005 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董 事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事推举 的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-002 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 （上述人员简历详见附件） 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。 ...