担保范围 - 全资及控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司担保[3] 担保条件 - 除对控股子公司担保外，对外担保需对方提供反担保[4] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载的不得为其提供担保[6] 审议要求 - 公司为关联方担保需经相关审议并提交股东会[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会[11] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保需提交股东会[11] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会且特殊表决[11][12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会[12] - 为股东等关联方提供担保需提交股东会且特殊表决[12] 合同订立 - 担保合同订立须经批准并签署，明确约定内容[14] - 财务负责人审核合同合法性和完整性，重要合同征询意见[14] - 签订反担保合同需办理登记或公证手续[15] 合同管理 - 担保合同订立后妥善保管并通报相关部门[15] 后续关注 - 指派专人关注被担保人情况并定期报告[16] - 被担保人债务到期未履约公司需了解并披露[17] - 被担保人不能履约公司启动追偿程序并报告[17] - 公司提前二个月通知被担保企业清偿债务[17] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害追究责任[20] - 担保合同审批等人员失职或失误造成公司损失承担责任[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其关联人不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[8] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[8] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[9] - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议股东会解除[13] - 解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] 独立董事职责与工作要求 - 对公司及股东负忠实、勤勉义务，参与决策监督[10] - 审计委员会每季度至少开会一次，2/3以上成员出席[15] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[20] 公司对独立董事的支持与保障 - 为独立董事专门会议提供便利支持[13] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证[23] - 按时提供董事会会议资料，保存至少10年[23] - 专门委员会开会提前3日提供资料[23] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 行使职权受阻可报告[24] - 履职应披露信息公司不披露可申请报告[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[24] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[27]

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次发行3300万股，7月17日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为507153517元[5] - 公司发起人16名，原净资产折合9900万股，余额转资本公积[12] - 苏恩本持股53.0267%，苏州捷富持股9.8941%，杭州维思持股7.4205%[12] - 公司已发行股份507153517股，均为普通股[13] 股份与交易限制 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[50] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、独立董事、职工代表董事[77] - 交易多项指标达10%以上报董事会批准披露[78] - 独立董事部分职权需过半数同意，部分事项过半数同意后提交董事会[90][91] - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席，决议过半数通过[94] - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[96][97] 高管相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98][99] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，对总经理负责[100] - 高管执行职务损害按情况赔偿[101] 利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[103] - 现金分红条件及比例规定[105] - 利润分配方案董事会过半数、股东会2/3以上通过[107][108] - 调整利润分配政策股东会2/3以上通过，至少每3年审阅回报规划[108] - 股东会决议或董事会制定中期方案后2个月内完成派发[109] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[6] - 公司经营范围分一般和许可项目，许可需批准[10] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[114] - 内部审计制度经董事会批准实施披露，机构向董事会负责[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[122]

管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，制定总体规划[4] - 市值管理部门负责起草计划、协调资源等执行工作[6] 管理方式 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[10] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[9] - 制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率[9] 监测考核 - 对市值、市盈率等指标监测，设定预警阈值[13] - 至少每年进行一次市值管理内部考核并实施奖惩[15] - 内部考核从董事长、部门等多方面综合评价[19] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[23]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员不少于3名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 委员会运作 - 选举新董事和聘任高管前1至2个月，委员会提建议和材料[11] - 会议提前7天通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 半数以上委员提议须召开会议[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] 实施日期 - 本实施细则2025年8月起实施[18][19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[7] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人提前20日通知，临时股东会提前15日通知[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 网络或其他方式投票时间有明确限制[13] 表决权与投票制 - 违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[17] - 30%及以上权益股份公司选举董事采用累积投票制[17] 其他规定 - 公司可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] - 股东会决议及时公告，列明出席股东等情况及占比[19] - 会议记录保存不少于10年[21] - 派现等提案通过，公司2个月内实施具体方案[22] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[22] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[25]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年，可续聘[9] - 审计费用降20%以上（含）需说明情况[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计担任满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[11] - 主动终止业务，审计委员会了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[16] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督职责报告[5] - 改聘需在公告披露解聘原因等情况[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审计委员会负责监督审计工作开展并履行多项职责[15] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理责任人[16] - 存在特定严重情形，经股东会决议不再聘用[16] - 制度依国家法律等规定执行，由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[18] - 制度所属公司为基蛋生物科技股份有限公司，时间为2025年8月[19]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备合计2847.03万元[1][2][6] - 2025年1 - 6月应收账款坏账损失2592.81万元[2] - 2025年半年度计提信用减值损失2504.06万元[4] 数据比例 - 其他应收款1年以内（含1年）计提比例为5%[4] - 其他应收款1 - 2年计提比例为10%[4] - 其他应收款2 - 3年计提比例为20%[4] - 其他应收款3 - 5年计提比例为50%[4] - 其他应收款5年以上计提比例为100%[4]

业绩数据 - 2025年上半年自产产品收入4.46亿元，海外常规产品收入0.73亿元，同比增45.42%[2] - 2025年上半年小发光装机近480台，化学发光产线收入1.50亿元，同比增10.64%[2][3] - 2025年上半年研发投入0.88亿元，占营收比重17.24%[4] 其他数据 - 截至2025年6月30日，有效专利383件，含发明57件等[4] - 海外业务覆盖130个国家和地区[1] 公司决策 - 2025年取消监事会，由审计委员会行使职权，制度修订待审议[5] 分红情况 - 2025年6月17日完成2024年度分红，每10股派0.9元，共派45643816.53元[9] - 上市后累计分红及回购注销8.51亿元，超IPO募资[9] 未来展望 - 持续推进“提质增效重回报”行动并履行信披义务[11] 信息披露 - 在“上证路演中心”召开业绩说明会，公众号展示年报[7]

制度修订与制定 - 2025年8月29日第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[1] - 《董事会议事规则》等6项制度修订、《监事会议事规则》废止需股东大会审议[2] - 《审计委员会议事规则》等3项制度修订、《市值管理制度》制定无需股东大会审议[2][4] - 制度已通过董事会、监事会审议，部分尚需股东大会审议[5] - 制度于2025年8月29日在指定平台披露[5]