制度修订与制定 - 2025年8月29日第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[1] - 《董事会议事规则》等6项制度修订、《监事会议事规则》废止需股东大会审议[2] - 《审计委员会议事规则》等3项制度修订、《市值管理制度》制定无需股东大会审议[2][4] - 制度已通过董事会、监事会审议，部分尚需股东大会审议[5] - 制度于2025年8月29日在指定平台披露[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月10日14:00 - 15:00举行2025半年度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理苏恩本等[5] - 联系人是刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[6] 报告披露 - 公司已于2025年8月30日披露2025年半年度报告[2]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[1] - 修订后总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] - 其他高级管理人员修订后指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员[3] 股份相关 - 公司股份总数为507,153,517股，全部为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分可依授权经董事会会议决议[5] 股东权益与义务 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[6] - 特定股东买卖股份收益违规归公司，股东可要求董事会执行收回[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可诉讼[8][9] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情况需召开临时股东会，如董事人数不足等[12] - 董事会收到召开临时股东会提议，10日内给出书面反馈[13][14] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会各专门委员会成员由3名董事组成，部分委员会独立董事占2名[26] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于1/3[40] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[41][42] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[43][46] 其他 - 公司取消监事会并修订《公司章程》需股东大会审议通过后生效[55] - 《公司章程》及其附件经股东会审议通过之日起生效，需报南京市市场监督管理局备案[54]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢玉鑫先 生因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。谢玉鑫先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公 司作出的积极贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘请王娇女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止。王娇女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：025-68568577 电子邮箱：IR@getein.cn 联系地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 ...

股价与估值表现 - 8月22日收盘价8.83元 单日下跌2.11% 滚动市盈率22.18倍 总市值44.78亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均水平56.95倍及中值40.49倍 在行业内排名第47位 [1][2] - 市净率指标为1.67倍 低于行业平均5.11倍及中值2.94倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数为26,747户 较上次减少451户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营体外诊断试剂与仪器的研发、生产及销售 系国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 为国内POCT领域主要供应商 核心产品为自研POCT诊断试剂及配套仪器 [1] - 已实现部分生化乳胶体外诊断试剂试产并开始销售 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.44亿元 同比下降24.08% [1] - 同期净利润6,430.74万元 同比下降25.24% [1] - 销售毛利率保持77.15%的高水平 [1] 同业估值对比 - 市盈率低于同业可比公司：九安医疗11.71倍、英科医疗15.79倍、新华医疗16.23倍 [2] - 总市值44.78亿元 低于行业平均值122.43亿元及中值59.69亿元 [2]

公司股价与估值 - 8月19日收盘价8.9元 单日上涨1.60% 滚动市盈率22.35倍创165天新低 总市值45.14亿元 [1] - 股东户数减少451户至26747户 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 行业估值比较 - 医疗器械行业市盈率平均59.49倍 行业中值40.19倍 公司PE排名行业第46位 [1] - 公司PE(TTM)22.35倍显著低于行业平均59.49倍 市净率1.68倍低于行业平均5.10倍 [1][2] - 同业对比显示九安医疗PE(TTM)11.65倍 英科医疗15.36倍 鱼跃医疗20.37倍 安图生物20.67倍 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.44亿元 同比下降24.08% 净利润6430.74万元 同比下降25.24% [1] - 销售毛利率保持77.15%的高水平 [1] 业务概况 - 主要从事POCT体外诊断试剂及配套仪器的研发生产销售 是国家火炬计划重点高新技术企业 [1] - 已实现部分生化乳胶体外诊断试剂产品试产并开始销售 [1]

股东减持基本情况 - 南京爱基为基蛋生物员工持股平台，减持前持有公司股份16,881,219股，占总股本的3.33%，股份来源为首次公开发行前持有及资本公积转增股本[1] - 南京爱基通过集中竞价交易累计减持666,600股，占总股本的0.1314%，减持计划已实施完毕[1] - 本次减持不包含公司实控人苏恩本在南京爱基的间接持股份额，苏恩本未以任何方式减持[2] 减持主体及关联方 - 公司董事兼副总经理孔婷婷、颜彬，董事兼财务总监倪文，监事李靖，离任董事兼副总经理朱刚均通过南京爱基间接持有公司股份[3] - 上述减持主体无一致行动人[4] 减持计划执行细节 - 实际减持数量666,600股与计划减持666,625股相差25股，系零碎股未成交所致[5] - 孔婷婷间接减持20,830股，颜彬减持104,149股，倪文减持83,320股，李靖减持41,660股，均不超过其间接持股的25%[5] - 朱刚作为离任董事间接减持416,641股[5] 减持合规性说明 - 实际减持情况与披露计划一致[6] - 减持时间区间内已实施减持，且达到计划最低减持数量[6] - 未出现提前终止减持计划的情形[6]

股东减持 - 博力威董事长张志平拟减持不超过23756万股股份 [1] - 威唐工业特定股东高新创投拟减持不超过7014万股股份 [1] - 激智科技的激扬投资拟减持不超105%股份 [1] - 奥赛康股东中亿伟业拟减持不超2%股份 [1] - 舒泰神股东香塘集团拟减持不超过2%股份 [1] - 勤上股份股东瑞众人寿拟减持不超1%股份 [1] - 长春一东股东一汽股权公司拟减持不超过297%股份 [1] - 康恩贝集团拟减持不超过1%股份 [1] - 西部黄金金源公司拟减持不超过1%股份 [1] - 思瑞浦董事、副总经理FENG YING拟减持不超过54万股股份 [1] - 碧兴物联碧水源累计减持1%公司股份 [1] - 基蛋生物南京爱基累计减持6666万股股份 [1] 业绩亏损 - 雷科防务上半年净亏损416721万元 [1] - 振华新材上半年净亏损217亿元 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自体外诊断业务 [1] 股东减持情况 - 股东南京爱基通过集中竞价方式累计减持约67万股 占总股本5.07亿股的0.1314% [3] - 实际减持数量与计划减持数量相差25股 系零碎股未成交所致 [3] - 公司实控人苏恩本未减持其通过南京爱基间接持有的股份 [3] 高管减持明细 - 董事兼副总经理孔婷婷间接减持约2.08万股 [3] - 董事兼副总经理颜彬间接减持约10.41万股 [3] - 董事兼财务总监倪文间接减持约8.33万股 [3] - 监事李靖间接减持约4.17万股 [3] - 离任董事兼副总经理朱刚间接减持约41.66万股 [3] - 上述人员减持均未超过其通过南京爱基间接持有股份的25% [3]

减持情况 - 南京爱基减持前持股17,547,819股，占总股本3.46%[5] - 当前持股16,881,219股，占总股本3.33%[3][6] - 本次减持666,600股，占总股本0.1314%[3][6] 减持细节 - 减持计划2025年5月15日披露，期间6月9日 - 9月9日[6] - 集中竞价减持，价格8.10 - 8.87元/股，总金额5,569,094.43元[6] 其他 - 实际与计划减持差25股，系零碎股未成交[6] - 多位董监高通过南京爱基间接减持，苏恩本未减持[7][8]