上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 1 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-029 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日10:00- 11:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年半年度业绩网上说明会"。关于本次业 绩说明会的召开事项，公司已于2023年8月29日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年9月12日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023年半年度报告、经营状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

截至本公告披露日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 控股股东苏恩本先生持有公司股份 201,670,295 股，占公司总股本的 39.77%。 本次质押解除后，苏恩本先生所持有的公司股份不存在质押的情形。 基蛋生物科技股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-028 苏恩本先生和一致行动人（南京爱基商务信息咨询有限公司、苏恩奎先 生、王勇先生、孔婷婷女士）合计持有公司股份 224,399,330 股（均为无限售流 通股），占公司总股本的 44.25%。本次质押解除后，苏恩本先生和一致行动人所 持有的公司股份不存在质押的情形。 一、本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到控股股东苏恩本先生通知，获悉苏恩本先生将其质押给华泰 证券股份有限公司的 5,900,000 股无限售流通股全部解除质押。详情如下： 单位：股 | 股东名称 | 苏恩本 | | --- | --- | | ...

基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二零二三年九月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案 | 1 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基 蛋生物"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南京市六合区沿江工业开发区博富路9号，办公地址邮政编码为211505[20] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为基蛋生物，代码为603387[22] - 公司成立于2002年3月8日，注册资本为50万元，实收资本为10万元[200] - 陶爱娣认缴出资额为25万元，占注册资本50%，首次出资额为5万元[200] - 刘希胜认缴出资额为20万元，占注册资本40%，首次出资额为4万元[200] - 王训琨认缴出资额为5万元，占注册资本10%，首次出资额为1万元[200] - 2002年10月18日，陶爱娣和刘希胜分别将其认缴出资额的2%和18%转让给新股东苏恩奎和王钰[200] - 2002年10月18日，各股东按持股比例一次性补足认缴注册资本50万元[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司（合并报表）实现净利润171,580,000.10元，归属上市公司股东的净利润168,720,454.45元[6] - 2023年半年度公司（合并报表）可供分配利润1,471,522,388.59元，母公司可供分配利润1,249,703,008.38元[6] - 董事会提议以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），以2023年8月25日总股本507,153,517股计算，共需派发现金股利50,715,351.70元[6] - 现金分红占2023年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%[7] - 2023年1 - 6月公司营业收入703,356,947.93元，较上年同期973,211,496.78元下降27.73%[24] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润168,720,454.45元，较上年同期329,801,726.74元下降48.84%[24] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.33元/股，较上年同期0.65元/股下降49.23%[25] - 2023年半年度加权平均净资产收益率6.81%，较上年同期14.84%减少8.03个百分点[25] - 2023年非经常性损益合计24,995,938.71元[29] - 2023年本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,500,685,008.26元，较上年度末2,482,468,375.18元增长0.73%[24] - 2023年上半年，公司实现营业收入7.03亿元，同比下降27.73%；归属净利润1.69亿元，同比下降48.84%；扣非净利润1.44亿元，同比下降55.74%[73] - 营业收入为703,356,947.93元，较上年同期减少27.73%，主要系非常规产品收入下降所致[79][81] - 营业成本为224,330,069.00元，较上年同期减少29.57%，主要系非常规收入下降，成本同比下降所致[79][81] - 销售费用为136,577,807.54元，较上年同期增加21.41%，主要系销售人员薪酬、差旅费及会务费增加所致[79][81] - 管理费用为51,923,858.15元，较上年同期减少6.42%，主要系办公费租赁费、中介咨询费下降所致[79][81] - 财务费用为 - 19,742,139.52元，较上年同期增加28.04%，主要系利息收入增加所致[79][81] - 研发费用为99,092,368.40元，较上年同期增加8.27%，主要系员工薪酬增加所致[79][81] - 经营活动产生的现金流量净额为117,836,372.31元，较上年同期减少15.47%，主要系支付给职工及为职工支付的现金增加所致[79][81] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45,355,737.88元，较上年同期增加244.88%，主要系投资支付的现金增加所致[79][81] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,136,878.99元，较上年同期减少347.91%，主要系偿还债务、分配股利支付的现金增加所致[79][81] - 截至报告期末，公司长期股权投资为519,726,806.90元，较年初减少146,113,564.40元，降幅为21.94%，主要为处置投资所致[82][86] - 基蛋医药注册资本1200万元，总资产33963.06万元，净资产12831.88万元，营业收入5042.67万元，净利润1507.54万元[91] - 河南基蛋注册资本5000万元，总资产3787.86万元，净资产2663.35万元，营业收入2248.34万元，净利润70.90万元[91] - 北京基蛋注册资本2000万元，总资产2667.03万元，净资产1472.87万元，营业收入3401.74万元，净利润 - 193.84万元[91] - 2023年6月30日货币资金为539417727.38元，较2022年12月31日的646248750.51元有所减少[138] - 2023年6月30日交易性金融资产为391130857.00元，较2022年12月31日的511139051.40元有所减少[138] - 2023年6月30日应收账款为459139057.25元，较2022年12月31日的494043674.37元有所减少[138] - 2023年6月30日流动资产合计为2343256080.34元，较2022年12月31日的2399343150.02元有所减少[138] - 2023年6月30日非流动资产合计为1335224961.96元，较2022年12月31日的1278094798.22元有所增加[139] - 2023年6月30日资产总计为3678481042.30元，较2022年12月31日的3677437948.24元略有增加[139] - 2023年6月30日短期借款为640112650.92元，较2022年12月31日的551937878.20元有所增加[139] - 2023年6月30日流动负债合计为958029985.89元，较2022年12月31日的958062642.70元略有减少[139] - 2023年6月30日非流动负债合计为53009737.83元，较2022年12月31日的54777953.15元有所减少[139] - 2023年6月30日公司资产总计36.06亿元，较2022年12月31日的33.01亿元增长9.25%[143] - 2023年半年度营业总收入7.03亿元，较2022年半年度的9.73亿元下降27.73%[146] - 2023年半年度营业总成本5.27亿元，较2022年半年度的5.97亿元下降11.72%[146] - 2023年6月30日负债合计13.28亿元，较2022年12月31日的10.44亿元增长27.13%[144] - 2023年6月30日所有者权益合计22.78亿元，较2022年12月31日的22.56亿元增长0.98%[144] - 2023年6月30日流动资产合计20.96亿元，较2022年12月31日的19.18亿元增长9.27%[142] - 2023年6月30日非流动资产合计15.10亿元，较2022年12月31日的13.83亿元增长9.29%[143] - 2023年半年度投资收益1.03亿元，较2022年半年度的2.04亿元下降49.78%[146] - 2023年半年度其他收益1.55亿元，较2022年半年度的0.73亿元增长111.08%[146] - 2023年6月30日货币资金4.75亿元，较2022年12月31日的5.80亿元下降18.17%[142] - 2023年半年度公司营业收入459,402,400.73元，2022年半年度为752,932,828.06元[150] - 2023年半年度公司营业利润188,299,849.17元，2022年半年度为378,548,810.00元[147] - 2023年半年度公司利润总额187,031,611.92元，2022年半年度为377,596,578.19元[147] - 2023年半年度公司净利润171,580,000.10元，2022年半年度为333,206,787.13元[147] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润168,720,454.45元，2022年半年度为329,801,726.74元[147] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额612,543.07元，2022年半年度为244,656.90元[147] - 2023年半年度综合收益总额172,192,543.17元，2022年半年度为333,451,444.03元[148] - 2023年半年度基本每股收益0.33元/股，2022年半年度为0.65元/股[148] - 2023年半年度稀释每股收益0.33元/股，2022年半年度为0.65元/股[148] - 2023年半年度母公司净利润173,033,868.83元，2022年半年度为303,068,907.70元[151] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金813,685,394.17元，2022年同期为998,734,665.68元，同比下降约18.53%[154] - 2023年半年度收到的税费返还3,077,841.99元，2022年同期为22,719,925.44元，同比下降约86.45%[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计865,140,901.52元，2022年同期为1,054,491,460.02元，同比下降约17.96%[154] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额117,836,372.31元，2022年同期为139,398,475.54元，同比下降约15.46%[154] - 2023年半年度投资活动现金流入小计509,676,373.16元，2022年同期为91,202,338.51元，同比增长约458.84%[155] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -156,421,956.59元，2022年同期为 -45,355,737.88元，亏损扩大约244.88%[155] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计674,870,048.89元，2022年同期为527,951,143.22元，同比增长约27.83%[155] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -74,712,413.93元，2022年同期为30,136,878.99元，由盈转亏[155] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额226,645,237.08元，2022年同期为307,862,660.94元，同比下降约26.38%[157] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -170,737,513.59元，2022年同期为 -69,204,483.18元，亏损扩大约146.72%[157] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为664,653,035.08元，上年同期为486,921,035.83元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -170,896,812.11元，上年同期为 -81,921,035.83元[158] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,773,904.49元，上年同期为15,664,260.60元[158] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，不进行以 盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率。主要外币币种为美元和欧元。 交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。 履行的程序：2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会 议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业 务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以 规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。但仍 可能存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）业务目的 为降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司（含全资子公司及 控股子公司）拟 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理 人员发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-025 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司 2023 年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司 2023 年上半年 的 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-027 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月05日(星期二)至09月11日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-024 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...