业绩数据 - 2024年一季度公司营业收入32,158.27万元，同比下降16.32%[4] - 2023年化学发光条线销售收入2.02亿，增速高达141.58%[5] - 2023年度公司境外营业收入13,878.22万元，比上年减少79.7%，剔除新冠收入后，境外自产产品收入同比增加51.52%[9] - 2023年期间费用前三季度分别为1.5亿、1.7亿、1.7亿，23Q4开支1.8亿全年最高，24Q1降至1.3亿，24Q1销售费用为最近5个季度以来最低，三费环比下降[4] 产品数据 - 2023年小发光产品出库960余台，2024年一季度出库220余台，其中MAGICL6000i出库近90台[2] - Metis6000全自动生免流水线2023年度装机近70条，2024年一季度装机近30条，二级及以上医院装机占比超50%[7] - 2023年度及2024年第一季度核心产品Getein1600共计出库1030余台[12] - 小发光产品MAGICL6000在二级及以上医院覆盖率70%以上[5,12] - 产品Getein1600自2015年发布后装机稳步提升，2023年出库900余台，逐步实现进口替代[26] 研发相关 - 2023年公司取得23项国内化学发光试剂产品注册证，截至2023年底，共计拥有101项化学发光检测项目[6] - 自2017年上市后每年以营业收入的10% - 20%投入研发，2023年度研发投入26,558.53万元，占比19.40%[15] - 研发及办公综合大楼主体结构2024年3月8日封顶，总投资约4亿，预计2025年竣工交付[23] 市场与策略 - IVD领域集采中安徽省化学发光试剂集采项目占公司目前发光试剂项目收入比例较小[10] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发1元（含税），2024年度中期分红拟在半年度或第三季度报告披露后实施，预计金额不超相应期间归母净利润[14] - 自2017年上市以来累计分红及回购注销金额达76,012.13万元，超IPO募集资金，未来将适当提高股息支付率[14] - 公司长期战略目标是打造IVD“基蛋”品牌，将聚焦主业，加大研发投入[26]

基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 Getein Biotech,Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 2 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 4 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案 6 | 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案 ...

股权与提案 - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 南京爱基商务信息咨询有限公司持3.46%股份，5月9日提临时提案[3] 分红与会议 - 2024年中期若满足条件将适当增加一次中期分红[4] - 2023年年度股东大会5月22日14点在南京召开[5] 议案披露 - 议案1 - 9于4月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案10于5月11日在上海证券交易所网站披露[7] 投票相关 - 网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、9、10[8]

股东情况 - 股东南京爱基商务信息咨询有限公司持有公司3.46%股份[1] 分红安排 - 公司拟2024年中期适当增加一次中期分红[1] - 预计2024年中期现金分红金额不超相应期间净利润[1] - 董事会拟提请授权制定方案，期限至2024年年度股东大会[2] - 2024年中期分红需经2023年年度股东大会批准生效[2]

财务表现 - 2024年第一季度，基蛋生物营业收入为321,582,715.19元，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,013,453.60元，同比下降29.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为67,114,506.07元，同比增长397.71%[4] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年度末增加1.48个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为3,276,800.69元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，苏恩本持股最多，持有201,670,295股，占比39.77%[8] - 肖国华持股总数为7,953,079股，其中通过普通证券账户持有2,749,152股[9] - 黄国钰持股总数为4,690,305股，通过信用证券账户持有4,579,597股[9] - 高健持股总数为3,543,820股，通过普通证券账户持有108,400股[9] - 向正秀持股总数为2,241,429股，通过信用证券账户持有1,869,029股[9] 产品销售情况 - 公司2024年一季度自产产品收入为26059.51万元，同比下降6.56%[10] - 公司核心产品Getein1600第一季度出库130余台，持续巩固了在POCT领域的领先地位[10] - 化学发光条线销售收入为6840.80万元，同比增长58.42%[10] - 公司2024年第一季度其他自产产品（生化、血球及其他）收入为2169.71万元[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为2021269.15万元[12] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1766881.94万元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为911891.17万元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为517263.83万元[14] 公司整体表现 - 2024年第一季度，基蛋生物科技股份有限公司营业总收入为321,582,715.19元，较去年同期下降16.2%[15] - 研发费用为44,003,300.95元，较去年同期减少20.1%[15] - 经营活动现金流入小计为385,853,460.11元，较去年同期下降27.0%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为130,273,946.33元，较去年同期下降4.3%[19] 现金流情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6588.91万美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.17亿美元[20]

报告披露 - 公司2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月21日下午14:00 - 15:00[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 可在2024年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 可在2024年5月21日下午参与业绩说明会[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员 - 有董事长苏恩本等多人参加[6] 联系方式 - 联系人为刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]

财务表现 - 公司2023年度实现净利润284,080,449.03元，归属上市公司股东的净利润279,771,914.08元，提取盈余公积金23,858,480.50元[5] - 公司2023年营业收入为1,369,162,256.52元，同比下降24.85%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为279,771,914.08元，同比下降43.92%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为333,220,661.81元，同比下降31%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,559,323,416.69元，较上年末增长3.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.17%，较上年减少10.59个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.64%，较上年减少10.49个百分点[14] 产品与市场 - 公司自产产品收入106,421.95万元，同比增长25.35%，化学发光条线销售收入增长141.58%[18] - 公司发布MAGICL6000i，测速提高至200T/h，有望扩大在不同等级医院的终端覆盖面[19] - 公司在海外市场布局中重点布局在欧洲、亚洲、中南美等区域，推广产品线包括全自动生化分析仪、化学发光测定仪等[21] - 公司推出了多款荧光免疫定量分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪等产品[36][37][39][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52][53][55][56][57][58] - 公司在2023年获得了472个产品注册证，其中新增国内产品注册证82个，新增国外产品注册证390个[64] 市场前景 - 体外诊断行业是医疗市场发展最快的行业之一，为医疗体系中不可或缺的重要环节，提供重要参考指标[25] - 全球体外诊断市场规模预计2023年达到1438亿美元，其中北美占据40%以上的市场份额[26] - 我国体外诊断市场规模预计2027年将达到2428亿元，年均复合增长率为7.4%[27] - 2023年我国免疫诊断市场规模达308.6亿元，预计2024年将增至337.3亿元[28] - 我国POCT市场规模从2015年的43亿元增长至2019年的112亿元，预计到2024年市场规模达到290亿元[31] 公司治理 - 公司严格执行信息披露事务管理制度，保证信息披露的真实性、准确性和完整性，内容简明清晰、通俗易懂，严格依照相关规定履行信息披露义务[149] - 公司设立了独立的财务部门，配备专业的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和内部控制制度，确保财务独立性[151] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，形成完善的法人治理结构和规范化的运作体系，各机构、部门按规定的职责独立运作[151]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,611,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6971 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-005 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董 事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事推举 的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-002 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 （上述人员简历详见附件） 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-001 基蛋生物科技股份有限公司 张武先生简历详见附件。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会任期已届满，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司职 工代表大会于 2024 年 1 月 16 日下午在公司 17 号楼一楼大会议室召开，全体职工 代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议 经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会任期届满。 张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，大专学历。2010 年至 今先后在公司担任生产操作工、组长。现担任公司制造中心办公室副主 ...