第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2024 年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送 达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会 议。 会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-003 （一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审 核后认为： 李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协 调能力，具备良好 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二零二四年 一月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案 | 关于公司未来三年股东回报规划（2023 1 | 年-2025 年）的议案 | | 议案 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2 | | | 议案 | 3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | | 议案 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | | 议案 | 5 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | | ...

基蛋生物科技股份有限公司 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》(以 下简称"本规划")，具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份及亲属等情况影响独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 承诺不符资格辞去职务[5] - 声明日期为2023年12月6日[6]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-039 基蛋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 以下简称 公司"）第三届监事会第十三次会 议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通 讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负 责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合 中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议并通过了 关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据 公司法》、 上海 证券交易所股票上市规则》和 公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经 提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。 上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的 ...

（二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名万遂人为 基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳 充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： （一 ）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

董事会提名 - 基蛋生物董事会提名鞠煜先为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人若直接或间接持股1%以上或为前十股东亲属，不具备独立性[3] - 被提名人若在持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属，不具备独立性[3] - 被提名人最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚，不具备任职资格[3] - 被提名人最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评，不具备任职资格[3] 任职情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司数量未超三家，在基蛋生物连续任职未超六年[4]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应披露并经董事会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应披露，经董事会审议通过后还需股东大会审议批准[6] - 未达规定标准的交易事项，由公司总经理批准[7] 投资设立公司 - 以协议约定的全部出资额为标准适用审批规定，按连续12个月内累计计算原则[7] 信息披露 - 达到规定标准且交易标的为股权，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财报，审计截止日距股东大会召开日不超6个月[9] - 达到规定标准且交易标的为非股权资产，应披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超1年[9] 投资管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因追究责任[11] - 公司可在4种情况时终止和回收对外投资[13] - 公司可在4种情况时转让对外投资[14] 制度相关 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[15] - 制度中“以上”含本数，货币单位指人民币[17] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[17] - 制度由公司董事会负责解释和修订[17] - 制度自公司董事会审议通过之日后生效，修改时亦同[18]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-040 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经推荐， 提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鞠煜先， 巳充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。 本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行 政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。 本人承诺参加上连证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 本人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中夹纪委、 中共中夹组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立 ...