交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应披露并经董事会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应披露，经董事会审议通过后还需股东大会审议批准[6] - 未达规定标准的交易事项，由公司总经理批准[7] 投资设立公司 - 以协议约定的全部出资额为标准适用审批规定，按连续12个月内累计计算原则[7] 信息披露 - 达到规定标准且交易标的为股权，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财报，审计截止日距股东大会召开日不超6个月[9] - 达到规定标准且交易标的为非股权资产，应披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超1年[9] 投资管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因追究责任[11] - 公司可在4种情况时终止和回收对外投资[13] - 公司可在4种情况时转让对外投资[14] 制度相关 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[15] - 制度中“以上”含本数，货币单位指人民币[17] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[17] - 制度由公司董事会负责解释和修订[17] - 制度自公司董事会审议通过之日后生效，修改时亦同[18]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-040 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经推荐， 提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鞠煜先， 巳充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。 本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行 政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。 本人承诺参加上连证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 本人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中夹纪委、 中共中夹组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-41 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项 进行了审查，发表如下意见： （本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 1、我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 万遂人： 2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 俞红海： 3、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年年审会计师事 务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年审会计师事务所。该议案已经 2023 年 5 月 17 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字 注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数 为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪 酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董 事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文 先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠熀先先生、 凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司独立董 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独 立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

公司治理 - 每个会计年度结束后60日内，管理层向独立董事汇报重大事项进展，财务总监汇报财务状况和经营成果[3] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[3] - 财务总监在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交审计工作安排及材料[3] - 年审前独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通审计事宜，关注业绩预告及更正情况[3] - 出具初步意见审计后、审议年报前，公司安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 审议年报前，独立董事审查董事会程序、文件及资料充分性，不符规定可提意见或拒绝出席[4] - 独立董事在年报中对可能损害权益事项发表独立意见[5] - 独立董事对年度报告签署确认意见，有异议陈述理由并披露[5] 交易限制 - 年度报告披露前30日和业绩预告、快报披露前10日，独立董事不得买卖公司股票[6] 报告披露 - 独立董事向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出股东大会通知时披露[6][7]

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《基蛋生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司实际情况，制定本制度。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...