证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-042 基蛋生物科技股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟 通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高 公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1．时间：2023 年 12 月 27 日 2．地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司会议室 3．调研机构（排名不分先后）：光大证券、长江证券及部分中小投资者 问题四：公司核心原材料自产率如何？ 4．公司出席人员：董事会秘书刘葱女士及相关部门负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：公司前三季度业绩情况以及各条线的增长情况？ 回复：因新冠业务较上年同期下降，2023 年前三季度公司实现营业收入 10.01 亿元，比上年 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在基蛋生物连续任职未超六年[5] - 具备会计学专业副教授职称[5] - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名凌华为基 蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳充 分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋生物 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范 性文件 ， 具有5年以上法律、经济、 会计、财务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （ 一 ）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 、上诲证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-036 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 13548 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 被告二：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诉讼机构名称：江苏省南京江北新区人民法院 诉讼机构所在地：南京市 一、本次诉讼的基本情况 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：不涉及具体诉讼金额 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：武汉景川 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-035 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 12848 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：1,567,115 元（不包含诉讼费） 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：马全新 被告二：胡淑君 被告三：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙） 第三人：吴艳芳 第三人：关章荣 第三人：叶艳丽 第三人：荣筱媛 第三人：王玉琼 第三人：马全海 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

涉案金额：本诉 64,852,788.44 元（不包含诉讼费），反诉 4,696,701.06 元（不包含诉讼费）。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-034 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 7 日,基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到武 汉东湖新技术开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2023）鄂 0192 民初 11730 号]《民事起诉状》等法律文书。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的 《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司向武汉东湖新技术开发区人民法院递交《民事反诉状》，现将反 诉相关情况公 ...

业绩数据 - 2023年前三季度营业收入10.01亿元，同比减27.32%[3] - 剔除新冠后自产产品收入76,620.76万元，同比增29.31%[3] - 年初定除新冠外收入增30%、利润增25%指标[10] 业务条线收入 - 2023年前三季度POCT（剔除新冠）条线收入53,105.45万元，同比增14.83%[3] - 2023年前三季度化学发光条线销售收入14,165.55万元，同比增156.48%[4] - 2023年前三季度其他自产产品收入9,349.76万元，同比增24.93%[4] 海外业务 - 2023年前三季度海外业务覆盖126个国家和地区，收入7,064万元，同比增26.69%[5] - 2023年前三季度海外收入中POCT占比85%，血球等合计占比10%左右[5] 费用情况 - 公司三季度销售费用环比下降，因市场推广费用减少[8] 试剂收入结构 - 化学发光试剂收入中心肌类占比85%、炎症和肿标合计占比10%左右[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入297,605,041.36元，同比减少26.33%；年初至报告期末营业收入1,000,961,989.28元，同比减少27.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,349,670.97元，同比减少58.49%；年初至报告期末为229,070,125.42元，同比减少51.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润54,987,338.03元，同比减少59.45%；年初至报告期末为198,711,853.77元，同比减少56.84%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,507,664.68元，同比减少29.52%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比减少58.62%；年初至报告期末均为0.45元/股，同比减少51.61%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.42%，下降3.91个百分点；年初至报告期末为9.18%，下降11.51个百分点[3] - 本报告期末总资产3,767,784,884.31元，较上年度末增加2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益2,510,465,511.28元，较上年度末增加1.13%[3] - 本报告期非经常性损益合计5,362,332.94元，年初至报告期末为30,358,271.65元[5] - 2023年前三季度公司营业收入10.01亿元，同比减少27.32%；净利润2.29亿元，同比减少51.80%；扣非净利润1.98亿元，同比减少56.84%[11] - 2023年前三季度营业总收入10.0096198928亿元，较2022年前三季度的13.7716784888亿元下降27.2%[19] - 2023年前三季度净利润2.3366279159亿元，较2022年前三季度的4.8107121693亿元下降51.4%[20] - 2023年基本每股收益0.45元/股，较2022年的0.93元/股下降51.6%[21] - 2023年稀释每股收益0.45元/股，较2022年的0.93元/股下降51.6%[21] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1149104308.83元，上年同期为1414389485.60元[25] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5872427.25元，上年同期为5449057.64元[25] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1268627997.86元，上年同期为1456238026.02元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为146507664.68元，上年同期为207880331.23元[25] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为602487279.79元，上年同期为52758982.86元[25] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 349098239.79元，上年同期为 - 84829902.50元[26] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为917826122.55元，上年同期为589381227.72元[26] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 38940372.59元，上年同期为35346503.63元[26] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为8887255.43元，上年同期为30029100.77元[26] - 2023年期末现金及现金等价物余额为407471086.12元，上年同期为1133577261.76元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,255，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中苏恩本持股201,670,295股，持股比例39.77%[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司自产产品收入76,620.76万元，同比增长29.31%[12] - 2023年前三季度POCT（剔除新冠）条线收入53,105.45万元，同比增长14.83%，Getein1600装机660余台[12] - 2023年前三季度化学发光条线销售收入14,165.55万元，同比增长156.48%，MAGICL6000装机近800台，累计装机近1700台[12] - 2023年前三季度Metis6000全自动生免流水线累计装机近40条，二级及以上医院装机占比超50%[12] - 2023年前三季度其他自产产品收入9,349.76万元，同比增长24.93%[12] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，货币资金410,162,607.25元，交易性金融资产534,567,994.76元[14] - 截至2023年9月30日，应收账款448,573,095.24元，应收款项融资4,850,995.20元[15] - 截至2023年9月30日，流动资产合计2,336,143,658.65元，非流动资产合计1,431,641,225.66元[15] - 截至2023年9月30日，短期借款730,270,075.00元[15] - 2023年第三季度末流动负债合计10.3348089148亿元，较上一时期的9.580626427亿元增长7.9%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计5498.132254万元，较上一时期的5477.795315万元增长0.4%[16] - 2023年第三季度末负债合计10.8846221402亿元，较上一时期的10.1284059585亿元增长7.5%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计26.7932267029亿元，较上一时期的26.6459735239亿元增长0.6%[17] 费用相关数据变化 - 2023年前三季度销售费用2.5428569883亿元，较2022年前三季度的2.009048493亿元增长26.6%[19] - 2023年前三季度研发费用1.6065107879亿元，较2022年前三季度的1.5189449101亿元增长5.8%[19]

业绩说明会信息 - 2023年11月08日上午10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2023年11月01日至11月07日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 参加人员有董事长、总经理苏恩本先生，财务总监倪文先生等[5] - 联系人是刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[6] 报告与交流 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2] - 以网络互动形式针对2023年第三季度经营成果及财务指标与投资者交流[3] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]