证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-41 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项 进行了审查，发表如下意见： （本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 1、我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 万遂人： 2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 俞红海： 3、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年年审会计师事 务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年审会计师事务所。该议案已经 2023 年 5 月 17 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字 注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数 为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪 酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董 事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文 先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠熀先先生、 凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司独立董 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独 立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

公司治理 - 每个会计年度结束后60日内，管理层向独立董事汇报重大事项进展，财务总监汇报财务状况和经营成果[3] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[3] - 财务总监在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交审计工作安排及材料[3] - 年审前独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通审计事宜，关注业绩预告及更正情况[3] - 出具初步意见审计后、审议年报前，公司安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 审议年报前，独立董事审查董事会程序、文件及资料充分性，不符规定可提意见或拒绝出席[4] - 独立董事在年报中对可能损害权益事项发表独立意见[5] - 独立董事对年度报告签署确认意见，有异议陈述理由并披露[5] 交易限制 - 年度报告披露前30日和业绩预告、快报披露前10日，独立董事不得买卖公司股票[6] 报告披露 - 独立董事向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出股东大会通知时披露[6][7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 部分人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近36个月内不能有相关处罚或谴责批评记录[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[10] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] 履职与监督 - 提前解除独立董事职务公司应及时披露理由和依据[13] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][14] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[15] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[17] - 部分事项需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事专门会议原则上应提前三日发通知，全体一致同意可豁免[19] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并及时报告董事会[19] - 独立董事在专门委员会履职，不能出席应书面委托他人[20] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[20] 资料与记录 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，并保存至少十年[25] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会前三日提供相关资料和信息[25] 其他规定 - 两名及以上独立董事书面要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[26] - 独立董事行使职权所需费用由公司承担[27] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[27] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度自公司股东大会审议通过之日后生效，修改时亦同[29]

业绩总结 - 2023年前三季度营收10.01亿元，同比降27.32%[1] - 2023年前三季度剔除新冠后自产产品收入76,620.76万元，同比增29.31%[1] - 2023年前三季度POCT（剔除新冠）条线收入53,105.45万元，同比增14.83%[1] - 2023年前三季度化学发光条线销售收入14,165.55万元，同比增156.48%[1][3] - 2023年前三季度其他自产产品收入9,349.76万元，同比增24.93%[1] 用户数据 - 2023年前三季度小发光MAGICL6000装机近800台，累计近1700台，二级及以上医院覆盖率70%以上[3] - 截至2023年6月30日，公司拥有化学发光项目81项[3] 其他新策略 - 公司制定未来三年股东回报规划，实施合理利润分配方案[7] 新产品和新技术研发 - 公司核心心血管类和炎症类产品中，自产抗体用量占比达80%以上[4] - 小化学发光POCT平台中，自产磁珠用量占比70%以上[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在基蛋生物连续任职未超六年[5] - 具备会计学专业副教授职称[5] - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...