会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议换届选举议案[2] - 2025年5月26日召开第六届董事会和第五届监事会第一次会议，审议多项议案[2] 人员信息 - 第五届董事会董事长为祝昌人，成员7人含3名独董[3] - 第五届监事会主席为应玉莲，成员3人含2名职工代表监事[5] - 祝昌人任总经理，周金海等4人任副总经理[6] - 张彤任财务负责人、董秘，何姗任证代[6] 委员会信息 - 第六届董事会审计委主任洪鲁圆，战略委主任祝昌人[3][4] - 提名委主任王建军，薪酬委主任倪海璐[3][4] 联系方式 - 董秘张彤联系地址、电话、邮箱[7] - 证代何姗联系地址、电话、邮箱[7]

人事变动 - 2025年5月26日元成环境第六届董事会第一次会议召开[2] - 祝昌人当选董事长、任总经理，任期三年[2][5] - 周金海等4人任副总经理，任期三年[6] - 张彤任财务负责人、董事会秘书，任期三年[7][9] - 何姗任证券事务代表，任期三年[10] 人员履历 - 倪海璐任浙江安生夫总经理、元成环境独立董事[16] - 洪鲁圆2025年5月任公司独立董事[16] - 黄蓉、陈平、张彤、何姗现任及曾任职位情况[16][17]

股权变动 - 祝昌人680万股司法拍卖完成过户，受让方6个月内不得减持[2] - 祝昌人持股降至45,075,520股，占比降至13.84%[2][5] - 控股股东及其一致行动人合计持股降至68,032,520股，占比降至20.89%[2] 拍卖信息 - 司法拍卖时间为2025年4月10 - 11日，拍卖股份占总股本2.09%[3] 权益变动 - 权益变动时间为2025年5月21日，减持680万股，比例2.09%[5] 股份冻结标记 - 祝昌人累计被冻结股份975,520股，占比0.30%[7] - 祝昌人累计被轮候冻结股份39,073,080股，占比12.00%[7] - 祝昌人累计被标记股份44,100,000股，占比13.54%[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月29日决议召开，通知于4月30日公告[4] - 表决方式为现场和网络投票结合，股权登记日为5月13日[5] - 现场会议于5月20日14点在杭州金投金融大厦公司会议室举行[5] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表56,654,820股，占比17.3930%[7] - 网络投票73人，代表3,586,220股，占比1.1009%[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票占比超99%[13][14][15][16][17][22][23] - 《关于申请2025年度融资额度授权的议案》等中小投资者同意票占比超97%[20] 董事监事选举 - 祝昌人等6人当选董监高，同意票占比超94%[23][24][26][27][28][30]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会 议室 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052 元成环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,241,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4939 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

控股股东股份情况 - 祝昌人持有公司51,875,520股，占比15.93%[2] - 祝昌人累计被冻结股份975,520股，占其所持1.88%，公司0.30%[2] - 祝昌人累计被轮候冻结股份45,873,080股，占其所持88.43%，公司14.08%[2] - 祝昌人累计被标记股份50,900,000股，占其所持98.12%，公司15.63%[2] 股份交易情况 - 2025年4月11日6,800,000股完成网拍，占总股本2.09%[2] - 本次拟司法拍卖4,500,000股，占其所持8.67%，总股本1.38%[3] - 2025年2月25日10,000,000股完成过户登记[6] 股份变动影响 - 若成交过户，祝昌人持股降至47,375,520股，占比降至14.54%[8] - 若成交过户，控股股东及其一致行动人合计持股降至70,332,520股，占比降至21.59%[8] 控股股东及其一致行动人持股 - 控股股东及其一致行动人合计持有74,832,520股，占总股本22.97%[3]

核心财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.46亿元，同比下降46.79% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.25亿元，上年同期为-1.62亿元，亏损扩大100.95% [6][10] - 基本每股收益为-1.00元/股，同比下降100% [10] - 加权平均净资产收益率为-32.19%，较上年减少19.28个百分点 [10] 资产与负债状况 - 总资产24.05亿元，同比下降28.58% [10] - 货币资金974.33万元，同比下降85.82%，主要因回款不及预期 [10][12] - 应收账款9.13亿元，同比增长38.30%，因合同资产转入及回款减少 [10][12] - 其他应收款1.34亿元，同比增长159.40%，因出售子公司款项未到期 [12] - 总负债14.96亿元，同比下降21.06% [13] - 应付职工薪酬2648.84万元，同比增长96.87%，因工资未及时发放 [13] 业务与经营策略 - 工程施工及绿化养护业务收入7623.20万元，规划设计业务收入914.93万元，苗木销售等业务收入6045.83万元 [21] - 行业受宏观经济下行、地方政府及地产商投资缩减影响，市场竞争加剧 [6][20] - 公司采取谨慎经营策略，收缩业务规模，新增订单减少且项目实施缓慢 [6][22] - 2024年6月转让越龙山度假51%股权，12月拟转让硅密电子51%股权，以集中资源发展优势产业 [5][23] 审计与风险事项 - 会计师事务所出具保留意见审计报告，涉及应收越龙山开发公司款项6.84亿元及越龙山度假公司款项2.98亿元的可回收性 [7] - 计提信用减值损失1.42亿元，同比增加255.01%，主要因应收账款坏账 [16] - 公司存在流动性紧张、债务违约、主要银行账户被冻结及资产被查封等情况 [9] - 未按期归还募集资金1.72亿元，因工程款回收不及预期 [35][37] 公司治理与未来计划 - 董事会提出2025年重点工作包括优化治理结构、完善产业链、优化融资结构及人才培养 [29][30][31] - 2025年董事、监事及高管薪酬计划调整，董事长年度薪酬为65万元 [40] - 2024年度拟不进行利润分配，因净利润为负且审计报告为保留意见 [43][44] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过5亿元，其中全资子公司额度1亿元，非全资子公司额度4亿元 [46]

元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议文件 二零二五年五月 1 元成股份 2024 年年度股东大会 元成股份 2024 年年度股东大会 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答； 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：2024 年年度报告及其摘要 | | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 7 | | | 议案三：2024 | 年度董事会工作报告 | 16 | | 议案四：2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 议案五：关于董事、监事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬计划的议案 30 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 32 | | | 议案七：关于 2025 | 年度对外担 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入145,839,584.29元，扣非净利润 - 323,264,195.61元[3] - 2025年5月6 - 8日收盘涨幅偏离值累计超12%，换手率累计1.39%[3] 股权与资金 - 拟转让硅密电子51%股权，协议未签[4] - 闲置募集资金17,160.35万元未归还[12] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人持股74,832,520股，占比22.97%[13] - 累计质押及融券股份73,857,000股，占其持股98.70%[13] - 累计被司法标记、冻结股份51,875,520股，占其持股69.32%[13] - 2025年4月10日6,800,000股司法拍卖，结果待定[13] 经营风险 - 近三年连续亏损，持续经营能力存疑[4] - 自2024年初资金流动性面临挑战[15]

公司信息 - 控股股东和实控人目前无影响股价异常波动重大事项[2] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大信息，含重大资产重组[2]