董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备共计20,681.45万元[2] - 2024年度信用减值损失为 -14,243.02万元，应收账款信用减值损失 -13,315.66万元[2] - 2024年度长期应收款信用减值损失为 -605.04万元[3] - 2024年度资产减值损失为 -6,438.43万元，商誉减值损失 -5,127.88万元[3] - 2024年度存货跌价损失为 -191.65万元[3] - 2024年度PPP项目其他非流动资产减值为73.42万元[3] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 对截至2024年12月31日有减值迹象资产清查测试[2] - 计提减值准备能客观反映公司状况[4] - 董事会等均同意本次计提[5]

诉讼仲裁 - 2025年2月18日至4月28日新增诉讼、仲裁金额25,624.35万元，占最近一期经审计净资产21.86%[3] - 与兴业银行杭州临平支行金融借款合同纠纷诉讼、仲裁合计金额13,786.22万元，占最近一期经审计净资产11.76%[6] - 新增未披露诉讼、仲裁共19笔[3] 具体案件 - 案件（2025）浙0113民初2985号，被告需归还借款本金1500万元及利息等[6] - 与景德镇市景常混凝土有限公司买卖合同纠纷涉案金额100,516.10元[3] - 与蔡*大劳动纠纷涉案金额72,000.00元[4] 金融借款 - 兴杭临平短贷2024 - 047号合同借款1500万元，借款期限2024年5月26日至2025年5月25日，借款利率4.7%[7] - 兴杭临平短贷2024 - 042号合同到期未还本金1500万元，拖欠利息129,250元[8] - 2024年12月16日宣布未到期债务12000万元提前到期[8] 合同信息 - 最高额抵押合同抵押最高主债权额1026万元，有效期2021年6月7日至2031年6月6日[9] - 兴杭临平高保2024 - 034号保证合同保证最高本金限额15000万元，有效期2024年5月24日至2027年5月23日[9] - 兴杭临平高保2024 - 035号保证合同保证最高本金限额1500万元，有效期2024年5月24日至2025年5月23日[10] 开庭信息 - 案件（2025）浙0113民初2988号涉及金额30,617,364.96元，开庭时间暂定2025年6月26日[10] - 案件（2025）浙0113民初2977号涉及金额15,360,258.37元，开庭时间暂定2025年8月12日[10] - 案件（2025）浙0113民初2982号涉及金额15,324,932.48元，开庭时间暂定2025年6月20日[11]

业绩相关 - 2023年度账面在建工程转入固定资产768,221,510.79元，计提累计折旧9,021,289.89元[3] - 中兴财光华对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告[2] 未来规划 - 鼓励拓展业务，巩固客户，调整结构找新增长点，实现2025年目标[7] - 优化资产负债结构，协商回款降负债率[7] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，强化监督[8]

审计委员会构成 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜、王建军、倪海璐三人组成[1] 会议召开情况 - 2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席参加[3] - 2025年1月17日、4月10日、4月21日，审计委员会与注册会计师分别召开三次年报审计沟通会议[9] - 2025年4月28日，审计委员会召开第十三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 议案审议情况 - 2024年1月30日，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》[3] - 2024年4月25日，审议通过《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案[4] - 2024年8月29日，审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[5] - 2024年10月29日，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 审计相关情况 - 公司同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[12] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将加强法规学习，履行监督指导职责[15]

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

独立董事候选人情况 - 暂未取得上交所认可培训证明材料，承诺参加培训获资格证书[1] - 任职需符合多项法规规定要求[2] - 具备会计专业知识和经验，有5年以上全职相关工作经验[4] 任职限制条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未被中国证监会行政处罚等[3]

审计报告情况 - 中兴财光华对元成股份2024年度财报出具保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见《内控审计报告》[2] 监事会意见 - 监事会同意审计报告，认可其反映公司状况[2] - 监事会同意专项说明，将督促采取措施消除不利影响[3] 发布时间 - 监事会专项说明于2025年4月29日发布[4]

业绩数据 - 2024年度经审计营业收入145,839,584.29元，扣非后142,968,317.08元，扣非净利润 -323,264,195.61元[3][5] 股票情况 - 2025年4月30日停牌，5月6日起实施退市及其他风险警示，A股简称*ST元成[3][4][7][9] - 实施警示后股票价格日涨跌幅限制为5%[4][5][7] 未来展望 - 2025年鼓励拓展业务，巩固现有业务及客户，开发新客户，优化业务结构[10] - 优化资产负债结构，协商偿债方案，推进老项目结算回款[10] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，提升效率[11] - 强化内部控制机制，加大审计监督力度[11] 风险提示 - 近三年连续亏损，2024年度审计报告提示持续经营能力存不确定性[5] - 连续两年触及财务类强制退市情形，股票可能终止上市[12] 投资者咨询 - 接受投资者咨询方式不变，通过热线和互动平台咨询[14]

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 货币单位：万元 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与 业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"景德镇市昌江区荷塘 乡童坊村红色旅游基础设施项目"（以下简称"募投项目"）的完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境 ...