证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-041 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 25 日、26 日、27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股 票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 公司 2023 年前三季度业绩出现下滑，2023 年前三季度归属于母公司所 有者的净利润为-7,320.96 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-7,450.32 万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实 ...

特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 控股股东:上海亚 实际控制人: 2023 年 12 月 27 日 亚振家居股份有限公司: 上海亚振投资有限公司 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 关于亚振家居股份有限公司 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本公司（控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠〉已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: ...

股价表现 - 公司股票2023年12月20 - 22日连续三个交易日涨停，20 - 21日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4] 业绩数据 - 2023年前三季度归母净利润 - 7320.96万元[3][4][5] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 7450.32万元[3][5] - 截至2023年12月22日，滚动市盈率亏损，市净率5.31[3][5] 公司情况 - 公司生产经营、内部秩序正常，市场环境或行业政策无重大调整[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[5] - 无需澄清的媒体报道或市场传闻，前期披露信息无补充更正[5] - 未发现影响股价重大事件、敏感信息及董监高等买卖股票情况[5]

公司情况 - 控股股东无影响股价异常波动重大事宜，未筹划重大事项[1] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事宜，未筹划重大事项[1]

业绩总结 - 2023年前三季度归母净利润 - 7320.96万元[3] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 7450.32万元[3] 股价情况 - 2023年12月20 - 21日公司股价涨幅20%，偏离大盘21.48%[4] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 主营业务未发生重大变化[7]

会议安排 - 股东大会由2023年11月20日董事会提议召开[3] - 2023年11月22日刊登通知，29日资料公开披露[3] - 现场会议于2023年12月8日下午14点举行[4] 投票信息 - 上交所交易系统和互联网投票时间为2023年12月8日[4] - 同一股份选一种表决方式，重复以首次为准[8] 出席情况 - 4名股东和代表出席，代表172,109,053股，占65.8245%[5] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数172,155,253股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.8422%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意票172,109,053，比例99.9732%[8][10][11][12] - 单独或合计持5%以下股份股东反对修订等议案票数46,200，比例100.0000%[16] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[9] 会议信息 - 股东大会2023年12月8日在江苏南通如东曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室召开[5]

亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 | | | | 一、 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | | 二、 会议议程·························· | 3 | | 三、 2023 年第二次临时股东大会议案·············· | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案·············· | 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案·········· | 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案··········· | 36 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案·········· | 37 | | 议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案·········· | 38 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案············ | 39 | | 议案七：关于选举非职工代表监事的议案············· | 40 | 亚振家居股份 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-037 亚振家居股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况说明 亚振家居股份有限公司监事会 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 非职工代表监事沈杨女士的书面辞职报告。沈杨女士因个人原因申请辞去公司第 四届监事会非职工代表监事职务，辞职后，沈杨女士仍在公司担任人力资源部总 监职位。公司及公司监事会对沈杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢！ 2023 年 11 月 22 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 《公司章程》相关规定，沈杨女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定 最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前， 其将继续履行公司监事职责。 二、关于选举非职工代表监事情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举非职工代表监事的议案》。经控股股东上 ...

亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订草案) (本独立董事工作制度修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 | 4 | | 第五章 | 履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本制度 ...