独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居连续任职不超六年[4] - 具备家具设计专业知识经验[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年9月6日10：30 - 11：30召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人，3人通讯表决[2] 董事提名 - 同意提名高伟等5人为第五届董事会董事候选人[3] - 谢兴盛、余继宏为第五届董事会独立董事候选人，资格已审核通过[3] 议案表决 - 提名董事候选人议案5票赞成通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 提请召开2024年第一次临时股东大会议案5票赞成通过[7]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居任职不超六年[4] - 需有注会资格等及5年以上会计全职经验[4] 提名情况 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[4]

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046 亚振家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制 选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董 事会董事候选人名单（简历附后）： （一）提名高伟先生、高银楠女 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人余继宏，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任 亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日14点在江苏南通如东曹埠镇公司博物馆一楼会议室召开[3] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月19日[14] 选举信息 - 应选董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[6] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[10] 其他信息 - 登记时间为9月26日8:00 - 17:00[17] - 会议联系电话0513 - 84296002等[18]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满[1] - 推举吴德军出任第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年第一次临时股东大会选2名非职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年[1] 人员信息 - 吴德军1986年出生，本科，现任智造中心副总监等职[4] - 吴德军未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4] 时间信息 - 公告发布于2024年9月7日[3]

会议信息 - 亚振家居第四届监事会第二十次会议于2024年9月6日召开[2] - 会议通知于2024年9月2日书面发出[2] - 应到监事3人，参会3人，1人通讯表决[2] 议案情况 - 会议通过提名曹永宏、陈菊梅为第五届非职工代表监事候选人议案[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权，0票反对[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验，2016年6月取得《独立董事资格证书》[1] - 不属于特定股东及亲属情形[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在亚振家居任职未超六年[5] - 具备专业资质，有5年以上专业岗位全职工作经验[5] 审查情况 - 已通过亚振家居第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认任职资格符合要求[5]

存货相关 - 公司报告期末存货为1.32亿元，占总资产比例为20.61% [1] - 2024年下半年公司将持续加强存货管理，优化店面样品适销性和换新调整，科学组织生产排产，做好交付周期管理，对长库龄存货加大销售力度，在制造端严格执行按单生产控制新增库存商品，保证存货合理水平[2] 毛利率相关 - 公司综合毛利率在2024年上半年略有增长，达到44.84%，高端定制类毛利率增长最明显[1] 大宗业务相关 - 大宗业务收入和毛利增长主要来源于上海金桥二期项目，该项目承接自上年金桥一期项目完美交付，合同总金额超4000万[2] 业绩相关 - 2024年上半年公司归母净利润亏损2808.9万元，但亏损幅度收窄[2] - 2024年上半年公司采取降本增效措施，管理费用和销售费用较上年同期下降1400万元左右[2] - 公司目前尽力改善经营，降低库存和费用，增加资金利用效率并逐步布局线上销售渠道，最终经营数据以年审会计师出具的年度审计报告为准[2] 业务规模相关 - 2024年上半年公司仅实现超1亿元营收，在行业内处于较低水平[2] - 公司将持续立足现有主业并积极寻找和捕捉投资机会，如有合适投资标的或方向，将秉承协同发展理念参与或主导相关新业务，并严格按照相关规定履行信息披露义务[2][3]