业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 129,135,920.26元[6] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[11] 决策事项 - 多项议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][13][14] - 继续聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[6][7] 合规情况 - 监事会认为公司内控完善，未发现非财务报告内控重大缺陷[9] - 2024年度日常关联交易预计正常合规，定价公允[10] - 2024年第一季度报告编制和审核程序合规[12][13] - 申请银行综合授信额度及办理贷款决策程序合规[14]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 下一年加强定期自盘、严管存货审批、明确考核要求[18] - 下一年继续完善内控保障股东权益[19] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据相关 - 个别仓库、门店账实不符存货账面价值145.51万元，原值354.44万元，已提跌价准备208.93万元[16] - 财务报告内控缺陷评价按税前利润、营收错报金额划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷评价按资产总额、营收、税前利润、损失金额划分等级[14]

公司治理 - 2023年董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均缺席[6] 决策参与 - 2023年独立董事参与多委员会会议及定期报告审议[9][14] 合规情况 - 2023年关联交易合规，未发现内控重大缺陷[13][16] 人事变动 - 公司同意聘任黄周斌出任财务负责人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为董事会决策提建议[21]

业绩总结 - 2024年Q1主营业务收入30529683.58元，同比减29.61%[1][2] - 橱柜类收入3122443.43元，同比减46.63%[1] - 床组类收入4801621.91元，同比增7.11%[1] - 亚特定制收入1721061.43元，同比增132.33%[1] 用户数据 - 年初直营店11家，期末11家；年初经销店47家，期末46家[6] - 年初门店总计58家，期末57家[6]

资金往来 - 大股东及其附属企业房屋押金往来累计3万元，期末余额3万元[11] - 北京亚振资金往来累计2840.1万元，期末余额2530.42万元[11] - 上海亚振资金往来累计5570.2万元，期末余额1321.99万元[11] 应收账款 - 南通星豫应收账款期末余额3.84万元，偿还0.46万元[11] - 上海星振应收账款等累计457.06万元，期末余额315.37万元[11] - 苏州亚振应收账款累计94万元，期末余额73.42万元[13] 其他款项 - 深圳四季应退还预付款244.16万元[11] - 2023年度占用累计11878.33万元，期末余额7802.44万元[14]

综合授信 - 公司及子公司向农行如东支行申请5000万元综合授信[2] - 授信用于公司运营，业务含贷款、承兑汇票等[2] - 授信期限至2024年4月24日，额度可循环使用[2] 合同授权 - 授权董事长或指定代表签合同，有效期内合同均有效[3] 审批情况 - 本次申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年营收19,825.54万元，较上年降16.30%[2] - 2023年净利润亏损12,913.59万元，同比增亏3,958.63万元[2] - 2023年扣非净利润亏损13,532.34万元，同比增亏3,896.33万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议34个重大议题[3] - 2023年专业委员会召开6次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，审议15项议案[4] - 2023年发布4次定期报告及41次临时公告[4] 未来展望 - 2024年董事会围绕年度计划发挥核心作用[7] - 2024年做好信息披露，提升规范运作水平和透明度[7] - 2024年强化内控建设，督促整改内控审计报告事项[7]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他问题 - 个别仓库、门店期末存货账实不符，账面价值145.51万元[9]

审计相关 - 聘请天健所为2023年财报及内控审计机构[1] - 天健所出具带强调事项段无保留内控审计意见[1] 存货问题 - 2023年末账实不符存货账面价值145.51万元，原值354.44万元，已提跌价准备208.93万元[1] 整改措施 - 重新盘点整改库存，优化仓库管理人员[4] - 开展仓库专项检查，加强定期自盘，严审存货管理流程[4]