A股市场表现 - 截至8月15日，A股超八成股票（4406只）年内涨幅为正，其中1100只涨幅超50%，310只涨幅超100% [1] - 低价股（<2元）数量锐减至39只，反映市场整体估值抬升 [1] - 涨幅前十个股涨幅均超340%，上纬新材以1357%涨幅居首 [1][2] 行业分布特征 - 医药生物（57只）和机械设备（54只）为翻倍股数量最多行业 [1] - 汽车、基础化工、计算机行业翻倍股数量均超20只，电力设备、电子等5个行业超10只 [1] - 涨幅前十个股中，基础化工（2只）、医药生物（2只）、国防军工（2只）占比最高 [2] 头部个股数据 - 上纬新材总市值从26.86亿元飙升至390.01亿元，涨幅1357% [2] - 胜宏科技成为唯一市值超千亿的领涨股，最新市值1990亿元 [2] - 电子行业个股*ST宇顺和胜宏科技分别实现602%和450%涨幅 [2]

核心管理层变动 - 董事长高伟因工作调整辞去董事长及法定代表人职务 仍担任设计研发总监 [1] - 董事钱海强辞去董事职务 继续担任副总经理 [1] - 董事会秘书黄周斌辞去职务 仍担任财务总监 [1] - 独立董事余继宏因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] 职务变动时间安排 - 所有离任职务的离任时间为2025年8月12日 原定任期至2027年9月26日 [1] - 辞任董事将在新任董事选举前继续履行职责以保障董事会正常运行 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年8月28日14点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开[2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间为9:15-15:00[2][3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行[4] 会议审议事项 - 将审议提名吴涛、范伟浩、孙承东为公司第五届董事会董事候选人等议案[21] - 议案1、2对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[8] - 议案已通过第五届董事会第九次会议审议 具体内容详见上交所网站披露[6] 董事会人事变动 - 董事长高伟、董事钱海强、独董余继宏、董秘黄周斌因工作调整或个人原因辞职[29] - 高伟仍担任设计研发总监 钱海强仍任副总经理 黄周斌仍任财务总监[29] - 补选吴涛、范伟浩为董事 孙承东为独董 杨林为副总经理兼董秘[30][31] 新任高管背景 - 吴涛为公司实控人 直接持股118,240,460股 现任多家公司董事长[34] - 范伟浩为吴涛一致行动人 持股14,358,853股 曾任申万宏源证券高管[35] - 杨林具有保荐代表人资格 曾任民生证券VP 暂代行董秘职责[36][37]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录界定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与声明 - 通过第五届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明人于2025年8月8日签署声明[10]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份及股东相关自然人或亲属[2][3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居任职不超六年[4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日召开第五届第九次董事会会议 会议采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行[2] - 会议审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中家居行业占比95.88% 其他业务占比4.12%[2] - 公司主营业务高度集中于家居行业 该业务构成绝对收入主体[2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 会议应到董事5人 实到5人 其中3人以通讯表决方式出席 全体监事及高管列席会议 [1] 董事候选人提名 - 提名吴涛先生 范伟浩先生 孙承东先生为第五届董事会董事候选人 其中孙承东为独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查确认候选人无不得提名的情形 未受监管处罚或交易所惩戒 无涉嫌犯罪或违法违规立案调查 非失信被执行人 符合任职资格要求 [2] - 该议案以5票赞成 0票反对 0票弃权通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨林先生为公司副总经理兼董事会秘书 任期自董事会通过之日起至第五届董事会到期日止 [2] - 董事会提名委员会审查确认杨林无不得提名的情形 未受监管处罚或交易所惩戒 无涉嫌犯罪或违法违规立案调查 非失信被执行人 符合任职资格要求 [3] - 该议案以5票赞成 0票反对 0票弃权通过 [3] 临时股东大会安排 - 董事会以5票赞成 0票反对 0票弃权通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月28日14点00分 [5] - 会议召开地点为江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 [5] - 股东大会召集人为董事会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月28日9:15-15:00 [2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 首次登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票需完成股东身份认证 [6] 股权登记及出席对象 - A股股权登记日为2025年8月22日 股票代码603389 股票简称*ST亚振 [7] - 出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师 [7][9] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月26日8:00-11:00及13:00-17:00 登记地点为公司董秘办 [8] - 法人股东需凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记 自然人股东需凭本人身份证、股票账户卡办理登记 [8] - 登记材料需在2025年8月26日下午17:00前送达 出席会议时需携带原件 [8] 表决规则 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [11][12] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [7] 其他会议信息 - 会议联系部门为公司董秘办 联系电话0513-84296002 传真0513-84295688 邮箱business@az.com.cn [8][10] - 本次股东大会会期半天 与会者食宿及交通费用自理 [8] - 会议审议议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过 具体内容详见公司披露的相关公告 [4]

核心管理层变动 - 董事长/法定代表人高伟辞去董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务 离任后继续担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监 [1][2] - 董事/副总经理钱海强辞去董事及董事会专门委员会委员职务 离任后继续担任副总经理 [1][2] - 独立董事余继宏因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务 离任后不再担任公司任何职务 [1][2] - 董事会秘书黄周斌辞去董事会秘书职务 离任后继续担任财务总监 [1][2] - 所有辞任董事因导致董事会人数低于法定最低要求 在股东大会选举新任董事前将继续履行董事及专门委员会职责 [2] 新任管理层任命 - 控股股东吴涛被提名为第五届董事会董事候选人 直接持有公司118,240,460股股份 与范伟浩为一致行动人 [3][4][5] - 范伟浩被提名为第五届董事会董事候选人 现任上海域潇稀土股份有限公司董事长 为吴涛一致行动人 [3][5] - 孙承东被提名为独立董事候选人 中国政法大学民商法硕士 现任山东舜达律师事务所执业律师及合伙人 [3][5][6] - 杨林被聘任为副总经理兼董事会秘书 持有保荐代表人证书 暂未取得董事会秘书任职培训证明 需待上证所备案后正式生效 [3][7] 公司治理过渡安排 - 高伟将继续履行法定代表人职责直至完成工商变更登记 [2] - 杨林在取得董事会秘书任职培训证明前 将代行董事会秘书职责 [3]

人事变动 - 高伟、钱海强、余继宏、黄周斌于2025年8月12日离任，原定任期到2027年9月26日[3][5] - 提名吴涛、范伟浩为董事候选人，孙承东为独立董事候选人[7] - 聘任杨林为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[7] 股份情况 - 吴涛直接持有公司118,240,460股股份，范伟浩直接持有公司14,358,853股股份[11][12] 其他事项 - 辞任董事将继续履职直至新董事产生[6] - 高伟继续履行法定代表人职责直至完成新任法定代表人工商变更登记[7] - 杨林待取得证明并备案无异议后聘任生效[8]