亚振家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月六日 亚振家居股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 2023 年年度股东大会议案·················· | 5 | | | 议案一：关于《公司 年度董事工作报告》的议案········ 2023 | 5 | | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案······· 2023 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案········ | 11 | | | 议案四：关于《公司 年年度报告全文及其摘要》的议案····· 2023 | 15 | | | 议案五：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案········· | 16 | | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配的预案············ | 17 | | | 议案七 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-025 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 16 日、 17 日、20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票 交易异常波动。 公司股票自 2024 年 5 月 14 日至 5 月 20 日连续五个交易日以涨停价收 盘，偏离大盘指数 60.62%，公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存 在较大偏离。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率和市净率数 据（更新日期：2024-05-20）显示，公司最新滚动市盈率为亏损，市净率为 5.20， 高于同行业水准。可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。 股份转让不确定风险。控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份 转让协议》，且双方于 2024 年 5 月 17 日签署《股份转让协议》的补充协议。目 前股份转让事项处于办理流程中 ...

上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司于 2024年5月11日与谢恺签署《股份转让协议》。本公司向谢恺以 4.00元/股的价格协议转让持有贵公司的 13.137.600 股股份,占贵公司总股本 5.00%,转让总价款为人民币 52,550,400.00元。2024年5月17日,本公司与谢 恺经协商一致,签署《股份转让协议》的补充协议,双方就原《股份转让协议》 中"九、违约责任"之"9.4条、9.5条"进行修改。本次协议转让股份事项是否 能通过相关部门审批存在一定的不确定性。 除以上协议转让事项外,本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未 筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进其他战略投资者、资产 ...

股份转让 - 控股股东亚振投资拟转让13,137,600股股份给谢恺，占总股本5.00%[3] - 2024年5月11日签署《股份转让协议》，17日签署补充协议[3][4] 协议调整 - 删除原协议甲方逾期交割违约金条款，调整乙方逾期付款条款[5][6] 转让情况 - 不触及要约收购，控股股东及实控人不变[4] - 需经上交所确认及过户登记，有不确定性[8]

股价表现 - 2024年5月14 - 17日公司股票连续四个交易日涨停，累计涨幅达46.60%[3][5] - 2024年5月14 - 15日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，偏离大盘指数21.97%[5] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入19,825.54万元，较上年同期下降16.3%，净利润为 - 12,913.59万元[3][6] - 2024年第一季度公司营业收入3,207.15万元，较上年同期下降30.73%，净利润为 - 2,826.66万元[3][6] 股份转让 - 2024年5月11日控股股东与谢恺签署股份转让协议，以4元/股转让13,137,600股，占总股本5%，转让价款52,550,400元[6] - 2024年5月17日控股股东与谢恺签署股份转让协议补充协议[3][7] - 本次股份转让只涉及5%的权益变动，不会导致控股股东或实际控制人变化[3][7] - 本次股份转让尚待合规性审查，能否完成存在不确定性[3] - 本次股份转让需支付的价款为谢恺自有或自筹资金[7] 估值指标 - 公司最新滚动市盈率亏损，市净率为4.29，行业市净率为2.17[4][9]

股价表现 - 2024年5月14 - 16日公司股票连续三个交易日涨停，累计涨幅达33.26%[3][5] - 2024年5月14 - 15日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，偏离大盘指数21.97%[4] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入19,825.54万元，较上年同期下降16.3%，净利润为 - 12,913.59万元[3][6] - 2024年第一季度公司营业收入3,207.15万元，较上年同期下降30.73%，净利润为 - 2,826.66万元[3][6] 股权变动 - 2024年5月11日控股股东以4元/股转让13,137,600股股份给谢恺，占总股本5%，转让价款52,550,400元[6] 估值情况 - 公司所属证监会行业C21家具制造业最新滚动市盈率为16.23，市净率为2.09，公司最新滚动市盈率亏损，市净率为3.90[8]

业绩数据 - 2023年度营收19,825.54万元，同比降16.3%，净利润 - 12,913.59万元[3][5] - 2024年Q1营收3,207.15万元，同比降30.73%，净利润 - 2,826.66万元[3][5] 股价表现 - 2024年5月14 - 15日股票连续两日涨停，累计涨幅21.08%[3][5] - 2024年5月14 - 15日收盘涨幅偏离值累计超20%，偏离大盘21.97%[4] 股份转让 - 2024年5月11日控股股东转让13,137,600股（占5%）给谢恺，价款52,550,400元，4元/股[5] - 转让尚待审查，能否完成不确定，不涉及控权变更及邀约收购[3][6] 其他指标 - 最新滚动市盈率亏损，市净率3.90高于同行业（2.09）[4][7]

业绩总结 - 2023年度公司营收19,825.54万元，同比降16.3%，净利润 - 12,913.59万元[3][9] - 2024年Q1公司营收3,207.15万元，同比降30.73%，净利润 - 2,826.66万元[3][9] 市场表现 - 2024年5月14 - 15日公司股票涨幅累计达20%，偏离大盘21.97%[8] 股权变动 - 2024年5月11日控股股东4元/股转让13,137,600股，占比5%，价款52,550,400元[6]

股份转让 - 2024年5月11日公司以4元/股转让13137600股股份[1] - 转让股份占总股本5%，总价款52550400元[1] - 协议转让股份审批存在不确定性[1] 股权情况 - 公司及实控人无影响股价波动、致股权变化及重大筹划事项[1][2]

审计情况 - 聘请天健所为2023年财报及内控审计机构[1] - 天健所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[1] 存货问题 - 2023年末账实不符存货账面价值145.51万元，原值354.44万元，已提跌价准备208.93万元[1] 整改措施 - 重新盘点整改，优化人员，开展专项检查[4] - 加强自盘，整理库存，处理差异[4] - 从严审批流程，确保出入库一致[4] - 明确考核要求，严肃考核[4] - 完善内控制度，规范执行，强化监督[4]