关于第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。出于 时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 8 月 28 日以电话和口头方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯 表决方式出席会议 1 人），全体董事共同推举董事范伟浩先生召集并主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 经董事会审议通过，选举范伟浩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。范伟浩先生的简历详见附 件。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 证券代码：603389 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于亚振家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-083 亚振家居股份有限公司 关于公司总经理、部分副总经理辞职暨补选总经理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事/ 总经理高银楠女士、副总经理钱海强先生及李立辉先生递交的书面辞职报告。因 工作调整，高银楠女士申请辞去公司总经理职务，辞职后高银楠女士仍在公司担 任董事；钱海强先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任人力资源 总监；李立辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任 WOODFORM 项目负责人。 一、总经理、副总经理离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 | | 离任原 | 上市公司及 | 具体职务 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.06亿元 同比增加3.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3309万元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1] 同期对比 - 2024年同期营业收入约1.03亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2809万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.11元 [1]

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-080 亚振家居股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商 变更登记的议案 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-077 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规以及规范性文件的规定。 （二）关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-078 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出 席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变 更登记的议案 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.ss ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人 实到5人 其中3人以通讯表决方式出席[1] - 全体监事及高管人员列席会议[1] 董事会会议审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订制定部分管理制度 其中《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议[2] - 提请召开2025年第三次临时股东大会[2] 信息披露安排 - 相关公告内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[1][2] - 涉及文件包括《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》[1]和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》[2]

公司治理结构变更 - 公司第五届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案涉及修订《公司章程》及其附件与相关制度 并需办理工商变更登记手续 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会进行最终审议 [1] 半年度报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制和审核程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 详细内容在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站同步披露 [1][2] - 涉及文件包括《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（编号2025-079） [1] - 半年度报告全文及摘要均通过官方渠道进行公开披露 [2]