本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-064 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 12 日、 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司同日已披露的员工持股计划事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事 项和风险事项。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，除 公司同日已披露的员工持股计划事项外，控股股东及实际控制人均不存在其他应 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在可能导致公司股权发生变化 的事项；未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、 资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （三）媒体报道、 ...

会议信息 - 亚振家居第五届董事会第四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日书面发出[2] - 应到董事5人，实到5人，4人通讯表决[2] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均5票赞成通过[4][6][7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案5票赞成通过[8] 后续安排 - 议案均需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][7] - 相关内容在指定媒体及上交所网站披露[4][6][8]

会议信息 - 亚振家居第五届监事会第四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日书面发出[2] - 应到监事3人，参会3人[2] 议案情况 - 《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案获全票通过，待2024年第二次临时股东大会审议[3] - 《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案获全票通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4]

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超过20人（不含预留份额）[11][33] - 拟持标的股票数量不超过128.5380万股，约占公司股本总额0.49%[12][39] - 拟筹集资金总额上限为886.9122万元，每份份额1.00元[14] - 存续期不超过36个月，标的股票锁定期为12个月[15][43][44] 股份回购情况 - 2021年8月23日至2022年2月11日，累计回购股份128.5380万股，占总股本0.49%[12][38] - 回购最高价格为5.34元/股、最低价格为4.75元/股，交易总金额650.36万元（不含交易费用）[12][38] 份额分配情况 - 骨干人员拟持有份额对应标的股票118.00万股，占比91.80%[33] - 预留份额对应标的股票10.5380万股，占比8.20%[15][33] 价格相关 - 购买回购股份价格为6.90元/股（含预留份额）[14][41] 绩效考核解锁比例 - 个人绩效考核“优秀”解锁比例为100%[48] - 个人绩效考核“良好”解锁比例为80%[48] - 个人绩效考核“不合格”解锁比例为0%[48] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[55] - 每项议案经出席持有人会议持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[58] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[59] 管理委员会规定 - 至少由3名委员组成，设主任1人[61] - 不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[65][67] - 主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[67] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[67] 其他规定 - 存续期届满或提前终止，管理委员会60个工作日内完成清算[74] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[76] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[72] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[72] - 存续期内，持有人权益未经同意不得退出、转让、担保或偿债[78] - 特定情形下，管理委员会对未解锁部分可收回权益并处理[79][80][81] - 持有人因违规损害公司利益，应返还全部收益并赔偿损失[81] - 持有人退休、因工丧失劳动能力或执行职务身故，权益按规定处理[81] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序，降职或免职按规定处理[82] - 持有人在职或解锁后离职1年内从事同类工作，公司可追偿收益和损失[83] - 存续期满，股票全部出售或过户则终止，否则可延长[85] - 提前终止或期满后，60个工作日内完成清算并分配[85] - 需经公司股东大会审议通过方可实施[89] - 解释权属于公司董事会[90]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14点在南通如东公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议员工持股计划等3项议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为12月23日，A股代码603389，简称亚振家居[14] - 股东参会登记方式及时间、地点[17] 其他 - 会议联系部门、地址、电话、传真、邮箱[18] - 会期半天，费用自理[18]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为886.9122万元，每份份额1元[17] - 2021年8月23日至2022年2月11日累计回购股份128.5380万股，占总股本0.49%，交易总金额650.36万元[18] - 拟持有的标的股票数量不超过128.5380万股，约占草案公布日公司股本总额的0.49%[19] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工累计不超过1%[19] - 购买股票的价格为6.90元/股，不低于草案公布前60个交易日公司股票交易均价[21] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超过36个月，自公告最后一笔标的股票过户之日起计算[22] - 所获标的股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票过户之日起计算[24] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终审议通过的计划[11] - 应在标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露获得标的股票的时间、数量等情况[12] 员工持股计划解锁与绩效 - 绩效评定为优秀、良好、不合格时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[26] 员工持股计划会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[32] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[37] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[37] 员工持股计划管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[29] - 董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划[29] - 管理委员会负责日常管理，代表持有人行使除表决权外的股东权利[40] - 管理委员会至少由3名委员组成，设管理委员会主任1人[38] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[38] 员工持股计划会议决议 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[34] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[42] - 管理委员会主任应在接到提议后3日内召集临时会议[42] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[42] 员工持股计划变更与终止 - 存续期届满或提前终止，管理委员会60个工作日内完成清算并分配[51] - 变更需出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[52] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[50] - 锁定期满，管理委员会确定标的股票处置方式[51] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票处置完可提前终止[53] - 存续期可因特定情况经管理委员会同意和董事会审议通过后延长[54] - 存续期满，所持股票全部出售或过户则计划终止，否则可延长存续期[62] 员工持股计划持有人权益 - 持有人因执行职务外身故，资金由指定或法定继承人接收[56] - 存续期内持有人劳动合同到期不续约等情况，管理委员会对未解锁部分可收回权益[56] - 持有人退休离职等情况，管理委员会对未解锁部分有相应处置方式[58] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职有不同处置[59] - 持有人解锁权益后离职，1年内不得从事与公司业务相同或类似工作[60] 员工持股计划其他规定 - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[64] - 本管理办法解释权属于公司董事会[65] - 若与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[65]

员工持股计划基本情况 - 初始总人数不超20人（不含预留份额）[11][33] - 拟持标的股票数量不超128.5380万股，占公司股本总额0.49%[12][39] - 拟筹集资金总额上限为886.9122万元，每份份额1.00元[14][33][37] - 存续期不超36个月，标的股票锁定期为12个月[15][43][44] - 预留标的股票数量不超10.5380万股，占拟持有标的股票数量的8.20%[15][33] 股份回购情况 - 2021年8月23日至2022年2月11日，累计回购股份128.5380万股，占总股本0.49%，交易总金额650.36万元[12][38] 购买价格与限制 - 购买回购股份价格为6.90元/股[14][41] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%；单个员工累计不超1%[13][39] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、股东借款等[37] - 股票来源为公司回购专用账户回购的亚振家居A股普通股股票[38] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[52] - 选举、罢免管理委员会委员等事项需召开持有人会议审议[54] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[60] 解锁与处置 - 持有人个人绩效考核结果分“优秀”“良好”“不合格”，解锁比例分别为100%、80%、0%[47][48] - 锁定期内新取得股份一并锁定，现金分红不受限[77] - 锁定期满后管理委员会确定标的股票处置方式[77] 实施流程 - 须经公司股东大会批准后方可实施[7][92][97] - 董事会拟定草案，征求员工意见，监事会发表意见[91] - 董事会审议时关联董事回避，审议通过后2个交易日内公告[91] - 公司聘请律师出具法律意见书并在股东大会前公告[91] - 股东大会采用现场与网络投票结合，非关联股东所持表决权过半数通过可实施[92]

股东持股 - 谢恺持有公司无限售流通股13,137,600股，占总股本5.00%[2] - 谢恺持股来源为协议转让[5] 减持计划 - 2024年12月26日至2025年3月25日拟减持不超2,627,520股，不超总股本1.00%[3] - 采用集中竞价交易，减持时间或因停牌顺延[3][6] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[7][8]

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-059 因亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海亚振投资有限公 司（以下简称"控股股东"）终止本次筹划控制权变更事项，公司的相关证券复牌 情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603389 | 亚振家居 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 公司 2023 年度营业总收入为 19,825.54 万元，扣除与主营业务无关的业务 收入为 18,090.39 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 13,430.20 万元；公司 2024 年前三季度营业总收入为 15,195.00 万元（未审计），归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,672.59 万元（未审计）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改 ...

证券停复牌情况：适用 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-058 亚振家居股份有限公司 关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股 票复牌。 因亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海亚振投资有限公 司（以下简称"控股股东"）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生 变更，本公司的相关证券停复牌情况如下： 具体信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司 后续公告，并注意投资风险。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...