证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-035 亚振家居股份有限公司 电子邮箱：business@az.com.cn 截至本公告披露日，高银楠女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月 的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事 长高伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的 选聘工作。 高伟先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0513-84296002 传真：0513-84295688 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：2024-009），在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事、 总经理高银楠女士代行董事会秘书职责。 联系地 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-034 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上海亚振投资有限公司（以下简称"控股股东"或"亚振投资"）持有公司股 份数量为 144,832,413 股，占公司总股本 55.12%。本次股份质押后，控股股东累 计质押公司股份数量为 14,000,000 股，占其持股数量的 9.67%，占公司总股本的 5.33%。 一、上市公司股份质押情况 公司于 2024 年 7 月 1 日获悉控股股东所持有本公司的部分股份被质押，具 体情况如下： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 质押起 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-032 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 17 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 以及规范性文件的规定。 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜 同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额 3,000 万元人民币 的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董 事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信 措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延 长 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-033 亚振家居股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜公告 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，公司向中国农业银行股份有限公司如东支行 申请总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包 括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 17 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的具 体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表 具体负责与金融机构 ...

上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司（控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-031 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 13 日、 14 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其 他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在 需要补充、更正之处。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息； ...

公司概况 - 亚振家居股份有限公司是一家专注于高端家居产品设计、生产和销售的上市公司[1] - 公司股东人数截至2024年3月31日为25,240人[1] - 公司经营一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项[2] 2024年业务规划 - 公司将由高端活动家居产品销售向为客户提供高雅高质全屋生活空间解决方案转变[2] - 聚焦主营业务改善,恢复盈利能力,重点包括[2]: - 增强营销力量,抓好市场和客群拓展 - 设计引领,产品和空间更懂生活 - 质量优先,交付第一,切实服务好客户 - 持续推进降本增效,提升运营效率 - 抓好现金流管理,保障资金安全 其他 - 公司将以"好生活、好设计、好服务"为主线打造家居生活设计服务平台[2] - 具体内容详见公司2023年年度报告[2]

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-029 亚振家居股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 二、股份过户登记情况 本次协议转让股份事项经上海证券交易所合规性审核确认后，控股股东与谢 恺先生于 2024 年 5 月 29 日取得由登记结算公司出具的《过户登记确认书》，过 户日期为 2024 年 5 月 28 日。本次协议转让股份过户登记手续已完成。 三、其他说明 1、本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。 2、本次协议转让属于控股股东协议转让部分股份，不触及要约收购。 3、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到控股 股东上海亚振投资有限公司（以下简称"控股股东"或"亚振投资"）与谢恺先 生提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 出 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-028 亚振家居股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过 4,000 万元借款，总额不超过 7,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司控股股东拟向公司提供不超过 4,000 万元人民币借款，总额不超过 7,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事 会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 （三）董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 27 日以 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-027 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 27 日 13:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电 子邮件的形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规以及规范性文件的规定。 2024 年 5 月 29 日 1 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需 要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的 抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...