会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司业务围绕智慧交通和移动医疗两大领域展开 [1][2][3] - 智慧交通业务面向商用车市场提供一站式解决方案,包括车载产品和云服务 [2][3] - 移动医疗业务致力于为公众提供便捷高效的医疗服务,推出了一系列移动医疗检查车 [2][6] 2023年度经营情况 - 2023年度公司实现营业收入57079.66万元,同比增长19.64%,实现扭亏为盈 [4] - 2023年度研发立项37项,包括新产品开发和现有产品升级 [5] - 在客车、商用车和乘用车市场持续开拓,实现收入增长 [5][6] - 移动医疗业务收入同比增长33.68%,达1405.6万元 [6] - 公司持续优化内部管理,营业成本及各项费用得到有效控制 [7] - 公司通过股权投资完善产业化布局,参与设立相关子公司 [7][8] 2024年第一季度经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入12257.15万元,同比增长9.7% [8] - 实现归属于上市公司股东的净利润1176.94万元,同比增长34.64% [8] - 2024年第一季度末,公司净资产为15亿9976.82万元,同比增长0.78% [8]

公司业务发展 - 公司投资移动医疗业务,依托5G通讯技术和车载电气产品研发经验,打造移动医疗车,为公众提供更加便捷、高效的医疗服务[2][3] - 公司智能热管理系统具有直流无刷电子风扇和水泵等核心技术优势,可提高动力系统工作效率、安全性,降低能源消耗,延长使用寿命[3] - 公司智能仪表、中控屏等智能驾舱产品已形成系列化,2023年度销售额合计约1413万元,占主营业务收入2.6%[4] 公司发展战略 - 公司将从提升智能化产品占比、拓展智慧交通管理云平台应用场景,推动移动医疗业务发展,以及开拓乘用车市场等三个方面拓展业务板块[5] - 公司将继续做好经营管理、提升业绩,同时加强公司价值挖掘与宣传推介,维护资本市场形象和品牌价值[3]

业绩数据 - 2023年度智能仪表、中控屏产品销售额约1413万元，占主营业务收入2.6%[5] 业务发展 - 投资移动医疗业务，因体检市场有空间且有移动医疗车业务优势[3] - 从提升产品占比、推动移动医疗业务、开拓新兴领域拓展业务[6] 技术产品 - 智能热管理系统适用于多种商用车及工程机械，核心技术自主研发[4] 应对策略 - 从做好经营管理、加强价值挖掘宣传应对股价问题[5]

业绩说明会安排 - 2024年6月27日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 2024年6月20日至6月26日16:00前可预征集提问[2][6] - 以视频录播结合网络文字互动形式召开[3][4][5] 参与信息 - 参加人员含董事长陈丽娜等及相关工作人员[5] - 投资者可登录上证路演中心参与说明会[6] - 联系人董素雅，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[2] 会议地点 - 上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）[4] 公告时间 - 2024年6月20日发布公告[9]

公司事项 - 控股股东及实际控制人于2024年5月30日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前不存在筹划引起股票异常波动重大事项[1] - 不存在其他应披露未披露重大事项或重要信息[1]

股价表现 - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][5] - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价累计上涨20.43%，同期行业平均涨幅约0.47%[3][8] - 2024年5月29 - 30日公司股票连续2个交易日收盘价涨停[8] 股本与持股 - 截至2024年5月30日公司总股本35168.6984万股[3][8] - 截至2024年5月30日控股股东等合计持股21977.16万股，占比62.49%[3][8]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-019 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,046,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8435 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股 ...

股东大会概况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东或代理人18人，代表股份228,046,259股，占比64.8435%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意227,838,059股，占比99.9087%[19] - 《关于公司2024年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》同意227,966,159股，占比99.9648%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意227,949,040股，占比99.9573%[21] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3,956,260股，占比97.6015%[22] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[23] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意225,675,720股，占比99.9569%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] - 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入57079.66万元，同比增长19.64%[34][68][74] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2317.13万元，2022年为 - 10451.23万元[68][74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14711.71万元，较2022年同期增长532.27%[68][76] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为158736.73万元，较2022年末增长1.49%[68] - 2023年总资产为182378.42万元，较2022年末下降1.60%[68] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为 - 0.30元/股[70] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，较2022年增加7.94个百分点[70] - 2023年其他商用车业务收入约4333.08万元，同比增长117.19%，占主营业务收入7.96%[34] 财务数据 - 2023年公司实际使用募集资金1145.69万元，累计已使用71605.44万元，节余13640.69万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司收到利息收入净额22.62万元，累计理财和存款净收益3750.91万元，协定存款收益约21.47万元[21] - 2023年末货币资金为42406.27万元，占总资产比例23.25%，较2022年末增长37.83%[73] - 2023年末应收票据为1972.02万元，占总资产比例1.08%，较2022年末下降49.22%[73] - 2023年末投资性房地产为16168.09万元，占总资产比例8.87%，较2022年末增长42.01%[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为6.63万元，占总资产0.00%，较上期期末减少96.00%[74] - 其他流动负债期末数为9.74万元，占总资产0.01%，较上期期末减少94.03%[74] - 递延收益期末数为1017.11万元，占总资产0.56%，较上期期末增加119.38%[74] 公司治理 - 2023年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一[18] - 2023年度公司董事会共召开7次会议，累计审议通过29项议案[19] - 2023年度公司董事会召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过15项议案[19] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[41] - 2023年度监事会共召开6次会议，累计审议通过18项议案[42] 分红情况 - 2023年度公司拟派发现金红利1758.43万元[58] - 2023年度公司现金分红占净利润比例为75.89%[58] - 2024年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超过当期归属于公司股东的净利润[62] 其他 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，80名激励对象缴纳193.17万股认购款[26] - 公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上交所纪律处分决定书[51] - 截至报告期末公司针对诉讼事项计提预计负债345万元[52] - 2023年度董事长年薪为90.07万元（税前），2024年度董事长年薪为80万元 + 年终绩效奖金，其他非独立董事年薪为60万元 + 年终绩效奖金[78] - 2023年度和2024年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[82] - 2023年度公司监事按担任职务领薪酬，未领监事薪酬，2024年方案相同[85] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，年度财务审计费用74.00万元（含税），内控审计费用16.00万元（含税）[88] - 公司修订了《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》[92]