独立董事提名 - 提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月6日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 闫亚君有5年以上全职财务管理工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月23日召开[2] - 现场会议14点30分在广州白云区研发楼1楼会议室召开[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项[4] - 应选第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] - 特别决议议案为1、2、3、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7号议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日[8] - 登记时间为6月23日9:00 - 14:00，地点在研发楼1楼会议室[11] - 会议联系人是文嘉仪，电话020 - 36471360，传真020 - 36471423[10] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[17] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[17] - 持有100股股票投资者在不同议案有不同表决权[17] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[18]

资金安排 - 拟将110.81万元剩余募股资金永久补充流动资金并注销账户[4] 股票变动 - 因1人离职拟回购注销20,000股限制性股票，支付107,600元[6] - 回购后2023年激励计划对象78人，总股本变为351,651,984股[6] - 2名对象3.50万股不得解除限售，1.50万股已回购注销[9] - 78名对象758,688股可办理解除限售及上市手续[9] 会议与议案 - 2025年6月6日召开监事会会议，5名监事出席[2] - 《中长期股东分红回报规划》等议案待股东大会审议[4][5] - 回购注销及解除限售议案表决通过，监事高志刚回避[8][10]

人事提名 - 提名陈丽娜等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[3] - 提名郭向东等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年，连任不超6年[5] 制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并更名《股东大会议事规则》[8] - 制订《中长期股东分红回报规划》[8] 资金处理 - 截至2025年5月31日，拟将110.81万元募集资金专项账户余额永久补充流动资金并注销账户[11] 股票处理 - 因1名激励对象离职，拟回购注销20,000股限制性股票，回购价5.38元/股，价款107,600元[12] - 回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划激励对象为78人[12] - 回购注销完成后，公司总股本将由351,671,984股变更为351,651,984股[12] - 2名激励对象已获授但未解除限售的3.50万股限制性股票不得解除限售，其中1.50万股已完成回购注销[14] - 78名激励对象的758,688股限制性股票可办理解除限售及上市手续[14] 会议安排 - 公司董事会提议于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[15] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告编号为2025 - 033[16] - 公告时间为2025年6月7日[18]

股票激励 - 2023年12月13日向80名激励对象授予限制性股票193.1719万股[5] - 2023年限制性股票激励计划授予价格为5.50元/股[8] 股票回购 - 因1名激励对象辞职，回购注销20,000股限制性股票，价格5.38元/股[2][8] - 2024年10月9日将激励计划股票回购价格调整为5.42元/股[9] 股本变动 - 有限售条件流通股变动后为1,896,719股，总股本变动后为351,651,984股[13] 分红派息 - 2024年年度股东大会以2025年6月3日为股权登记日，每股派现0.040元[9] 合规情况 - 回购注销及调整符合规定，审批程序合法合规[16][19]

股份变动 - 公司拟回购注销20,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本将由351,671,984股变更为351,651,984股[2] 债权申报 - 债权人申报期限及要求[3] - 申报时间为2025年6月7日起45天内9:00—17:00（非节假日）[4] - 申报登记地点为广州市白云区云正大道1112号[4] - 申报联系人是董事会办公室，电话020 - 36471360[4]

激励计划授予 - 2023年10月16日授予限制性股票，价格5.5元/股[6] - 2023年12月13日向80名激励对象授予193.1719万股[5] 限售期安排 - 第一个限售期2025年2月15日届满[2] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核 - 2024年净利润1630.37万元，剔除费用后较2023年增约66.80%[9] 解除限售 - 78名激励对象可解除限售758,688股，占总股本0.22%[9] 回购注销 - 已回购注销1名激励对象15,000股，将回购另1名20,000股[11]

激励计划时间线 - 2023年9月27日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年10月16日股东大会通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月16日授予限制性股票[14] - 2024年10月9日审议回购注销及调整回购价格议案[11] - 2025年2月15日第一个限售期届满[14] - 2025年6月6日审议第一个解除限售期相关议案[12] 业绩数据 - 2024年扣非净利润1630.37万元，较2023年增长约66.80%[16] 激励对象与股票 - 第一个解除限售期78人符合条件，可解限758,688股，占总股本0.22%[16] - 1人主动辞职，拟回购注销20,000股[18][19] 股票价格 - 授予价格5.5元/股，调整后回购价格5.38元/股[20] 资金来源 - 回购资金为自有资金[22]

股价情况 - 公司股票2025年6月3 - 5日收盘价累计下跌23.30%，跌幅偏离值累计超20%[3][7] 公司运营 - 目前生产经营活动正常，未发生重大变化[5] 重大事项 - 截至公告披露日，公司及相关方无筹划重大事项[5] 信息披露 - 公司未发现需澄清传闻，未涉热点概念，无应披露未披露事项[6][8] 股东交易 - 异常波动期间，控股股东未买卖公司股票[6]

公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] - 公司日常经营情况未发生重大变化 [1] - 公司内部生产经营秩序正常 [1] 市场与行业环境 - 市场环境未发生重大调整 [1] - 行业政策未发生重大调整 [1] 生产与销售情况 - 生产成本未出现大幅波动 [1] - 销售情况未出现大幅波动 [1] - 相关订单、合同正常履行 [1]