证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-057 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郭向东，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

关于广州通达汽车电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7- ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-058 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于2024年度日常关联交易预计事项还需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票， 弃权票0票，回避票2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 (本页无正文,为《广州通达汽车电气股份有限公司董事会提名委员会关于 第四届董事会第十一次（临时）会议审议事项的书面审核意见》之签署页 ) 提名委员会委员: 姜国梁 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的审核意见 经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭向东先生、吕伟荣先生及闫亚 君先生具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定独立 性和工作经验，未发现独立董事候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名郭向东 先生、吕伟荣先生及闫亚君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公 司董事会审议。 （以下无正文） 1 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

限制性股票授予 - 2023年10月16日为授予日，5.5元/股向80人授予193.1719万股[2] - 高管获授10万股，占比5.18%；其他人员获授183.1719万股，占比94.82%[5] 激励计划安排 - 有效期最长不超60个月，授予与首解限售间隔不少于16个月[7] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] 资金与登记 - 截至2023年11月16日收到认购款10,624,454.50元[9] - 193.1719万股于2023年12月13日完成登记[10] 股本变化 - 授予前后总股本、控股股东及实控人持股比例未变[11] - 无限售流通股减1,931,719股，有限售流通股增1,931,719股[12] 费用摊销 - 授予股票需摊销总费用596.90万元[13] - 2023 - 2026年预计摊销费用分别为97.00万、328.30万、126.84万、44.76万[14]

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 董事会审计委员会关于第四届董事会第十次（临时）会议 审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十次（临时）会议相关 审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的审核意见 经审阅、评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安 全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，我们认为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能 力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、 客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章 程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-055 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）会议的通知和材料。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-053 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议 ...