募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金8.85亿元，净额8.18亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额172.29万元[4] - 2023年将节余募集资金1.36亿元永久补充流动资金[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目已达到预定可使用状态并结项[9] - 车载智能系统项目累计投入22,846.93万元，进度99.78%，效益3,963.92万元[25] - 公交多媒体项目累计投入17,941.54万元，进度99.90%，效益894.33万元[25] - 车载部件项目累计投入19,410.74万元，进度99.62%，效益632.09万元[25] - 研发及检测中心项目累计投入6,949.02万元，进度99.90%[25] - 补充流动资金项目累计投入4,596.04万元，进度100.00%[25] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用7350.72万元，已用募集资金置换[12] - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年同意12个月内使用不超100万元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年项目投入138.83万元，利息收入净额0.93万元[11] - 2024年度募集资金总额81,805.41万元，投入138.83万元，累计投入85,384.96万元[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金现金管理获利息收入0.93万元[26]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-013 2024年年度股东大会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-014 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林智先 生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以现场结 合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女 士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-010 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 1 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为 223,9 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平，2022年为 - 0.3元 [1] - 2024年每股净资产4.51元，与2023年持平，2022年为4.45元 [1] - 2024年每股公积金2.58元，较2023年增长0.39%，2022年为2.6元 [1] - 2024年每股未分配利润0.76元，较2023年下降1.3%，2022年为0.71元 [1] - 2024年营业收入6.66亿元，较2023年增长16.64%，2022年为4.77亿元 [1] - 2024年净利润0.26亿元，较2023年增长13.04%，2022年为 - 1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.61%，较2023年增长9.52%，2022年为 - 6.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23193.14万股，占流通股比66.32%，较上期变化57.63万股 [1] - 邢映彪持有11736.38万股，占总股本33.56%，持股不变 [2] - 陈丽娜持有10240.78万股，占总股本29.28%，持股不变 [2] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)持有300万股，占总股本0.86%，持股不变 [2] - 丁贤平持有202.49万股，占总股本0.58%，增持52.49万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有165.35万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 何俊华持有143.47万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 吴锋持有112.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 蔡琳琳持有110.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 林智持有97.04万股，占总股本0.28%，减持30万股 [2] - 陈永锋持有84.31万股，占总股本0.24%，为新进股东 [2] - 陈铭哲持有111.03万股，占总股本0.32%，退出前十大股东 [2] - 高盛公司有限责任公司持有103.49万股，占总股本0.30%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [3]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-571 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对通达电气管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-569 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通达 电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...