证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-020 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.040元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 无限售条件流通股及有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易 所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-019 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 立董事闫亚君先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员 出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度的经营成果及财务 指标的具体情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件 等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次业绩说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下： 答：感谢您的关注！2024 年公司实现营业收入 66,567.58 万元，较上年同期 增长 16.62%；归属于上市公司股东的净利润 2,560.80 万元，较上年同期增长 具体业绩数据，可查阅公司已披露于上交所网站的 2024 年年度报告及 2025 年第 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-019 一季度报告。 应链优化方面有哪些具体措施，特别是如何平衡研发投入与利润增长的关系？ 答：2025 年，公司将通过内部管理的信息化建设和数字化转型， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-019 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00，通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）以网 络文字互动的方式召开"2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于召开 本次业绩说明会的通知，具体内容参见公司于 2025 年 5 月 17 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-016）。 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 26 日，公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独 立董事闫亚君先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员 出席 ...

暗盘资金一眼洞悉庄家意图>> 无人驾驶概念异动拉升，龙洲股份（002682）、通达电气（603390）涨停，锦江在线（600650）、大众 交通（600611）、天迈科技（300807）、富临运业（002357）等跟涨。 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-018 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 20 日~22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2025 年 5 月 20 日~22 日，三个交 易日内收盘价累计上涨幅度为 20.85%，根据同花顺数据，同期汽车零部件行业 平均涨幅约为-1.17%，公司股票价格短期内涨幅明显高于同期行业及上证指数涨 幅，存在市场情绪过热的情形。 股票换手率较高风险。2025 年 5 月 22 日，公司股票换手率为 16.58%， 最近 2 个交易日日均换手率为 13.68%，显著高于日常水 ...

北京市时代九和律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市时代九和律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关 事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-017 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,742,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7599 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-016 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ??会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日（星期二）发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-016 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日（星期二）发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入66,567.58万元，较上年同期增长16.62%[13] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,560.80万元，较上年同期增长10.52%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,303,656.95元，同比增长50.70%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,009,655.20元，同比减少42.90%[61] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,587,351,956.21元，同比减少0.00%[61] - 2024年末总资产1,850,751,665.29元，同比增长1.48%[61] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元，同比增长66.67%[62] - 2024年存货174,441,323.79元，占总资产9.43%，较上期增长44.30%[65] - 营业成本484,796,193.41元，较上年同期增加17.79%[68] - 固定资产期末数474,636,635.83元，占总资产25.65%，较上期减少6.47%[66] - 应付账款期末数200,781,916.95元，占总资产10.85%，较上期增加61.85%[66] - 合同负债期末数5,218,277.50元，占总资产0.28%，较上期增加476.16%[66] 用户数据 - 2024年公司取得新增2家商用车、1家工程机械车制造厂商及1家动力电池厂商配套资格[13] - 2024年公司与1家客户的配套范围延伸至商用车板块[13] 未来展望 - 公司拟在2025年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超当期归属于公司股东净利润[82] 其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[85] 资金相关 - 2024年公司实际使用募集资金138.83万元，累计已使用85,384.96万元[1] - 2024年公司收到理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额0.93万元，累计净额3,751.84万元[1] - 2024年公司协定存款累计收益额约0.73万元[1] - 公司因担保诉讼前期计提预计负债345万元，报告期内转回，对利润产生积极影响[49] - 2024年末母公司期末未分配利润为223,989,664.82元，拟每10股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利14,066,879.36元，2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元，占净利润比例96.13%[54] - 年度财务审计费用为74万元（含税）[85] - 内控审计费用为16万元（含税）[85] 公司治理 - 2024年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[18] - 2024年1月8日召开的第一次临时股东大会补选3名独立董事，原3名独立董事于1月9日离任[18] - 2024年度董事会共召开9次会议，审议通过26项议案[19] - 2024年度董事会召开2次股东大会，审议通过14项议案[19] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[10] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[39] - 2024年度监事会召开5次会议，累计审议通过15项议案[40] - 2024年4月26日第四届监事会第十一次会议审议通过8项议案[40] - 2024年8月28日第四届监事会第十二次会议审议通过3项议案[40] - 2024年10月9日第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过1项议案[41] - 2024年10月29日第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过1项议案[41] - 2024年12月23日第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过2项议案[41] - 2024年1月25日公司及相关责任人员收到上海证券交易所《纪律处分决定书》〔2024〕20号[47] - 监事会认为公司财务报告真实客观，财务管理和内控制度健全[48] - 监事会检查重大事项，未发现违反法律法规及程序规定的行为[48] 人员薪酬 - 2024年度董事长年薪90.00万元（税前），2025年度董事长年薪为80万元+年终绩效奖金[72] - 2024年度独立董事津贴12万元/年（税前），2025年度仍为12万元/年（税前）[76] 其他 - 2024年公司在上海证券交易所披露公告文件共计55份[3] - 2024年公司回购注销一名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,000股[7]