华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资 金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募 集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司注销首 次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券 股份有限公司（以下简称"华金证券"）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股 份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份 有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行 股份有限公司 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 章 程 广州通达汽车电气股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州通达汽车电气股份有限公司董事会，现提名郭向东、吕伟荣、闫 亚君为广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任广州通达汽车电气股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州通达汽车电气股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得上海证券交易所认 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-028 广州通达汽车电气股份有限公司 关于取消监事会及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 6 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广州通达汽车电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订；同时 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 公司拟提请股东大会同意 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人闫亚君，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-029 广州通达汽车电气股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金余额及用途：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金 110.81 万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专 项账户，公司后续将以自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。 履行的审议程序：公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第二十三 次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销 首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》。该事 项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-029 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 广州通达汽车电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 6 日召开 第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董 事候选人，提名郭向东、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭向东，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 为进一步完善和健全广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作 性，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《广州通达汽车 电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 1、利润分配的形式：公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合 的方式分配股利，现金方式优先于股票方式。 2、利润分配的条件和间隔：按照《公司章程》的规定，公司在弥补亏损(如 1 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次 ...

独立董事候选人声明与承诺 广州通达汽车电气股份有限公司 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...