股东大会参会情况 - 出席股东或股东代理人257人，代表有表决权股份228,219,719股，占比64.8956%[7] - 现场出席11人，代表有表决权股份223,917,840股，占比63.6724%[8] - 网络投票246人，代表有表决权股份4,301,879股，占比1.2232%[11] - 中小投资者244人，代表有表决权股份1,535,419股，占比0.4366%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意228,047,719股，占比99.9246%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意228,055,419股，占比99.9280%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意228,055,919股，占比99.9282%[19] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》同意228,059,819股，占比99.9299%[20] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》中小投资者同意1,375,519股，占比89.5859%[20] - 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并补充流动资金议案同意228,061,319股，占比99.9305%[21] 董事选举情况 - 非独立董事候选人陈丽娜得票数226,795,566，占比99.3759%当选[22] - 非独立董事候选人蔡琳琳得票数230,496,909，占比100.9978%当选[23] - 非独立董事候选人何俊华得票数226,778,213，占比99.3683%当选[25] - 非独立董事候选人劳中建得票数226,711,270，占比99.3390%当选[26] - 非独立董事候选人邢冬晓得票数226,710,117，占比99.3385%当选[27] - 独立董事候选人郭向东得票数228,979,925，占比100.3331%当选[28] - 独立董事候选人吕伟荣得票数226,714,963，占比99.3406%当选[30] - 独立董事候选人闫亚君得票数226,806,507，占比99.3807%当选[31] 其他 - 本次股东大会于2025年6月23日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[32]

会议信息 - 股东大会于2025年6月23日在广州市白云区召开[2] - 出席会议股东及代理人257人，所持表决权股份228,219,719股，占比64.8956%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票数228,047,719，占比99.9246%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数228,055,419，占比99.9280%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数228,055,919，占比99.9282%[4] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》同意票数228,059,819，占比99.9299%[4] - 《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》同意票数228,061,319，占比99.9305%[5] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[10]

董事会选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日选举产生[2] - 陈丽娜当选第五届董事会董事长[4] 委员会选举 - 选举各委员会委员及主任[6] 人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理等多名人员[7] - 聘任文嘉仪为证券事务代表[8] 任期 - 以上人员任期至第五届董事会届满[4][6][7][8][9]

公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订《公司章程》[16] - 拟修订《股东大会议事规则》[19] - 拟修订《董事会议事规则》[21] 资金处理 - 拟注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金[8] - 截至2025年5月31日，专项账户剩余待支付尾款110.81万元拟永久补充流动资金并注销账户[26] 股东回报 - 制定《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》[23] 董事会提名 - 提名陈丽娜等五人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[29] - 提名郭向东等三人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年且连续任职不超六年[31][32]

网约车概念板块表现 - 截至6月11日收盘，网约车概念上涨2.05%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内22股上涨，通达电气涨停，雄帝科技、豪恩汽电、电声股份涨幅居前，分别上涨14.77%、6.54%、5.37% [1] - 跌幅居前的有飞力达、深康佳A、云南旅游等，分别下跌3.88%、2.23%、0.76% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 稀土永磁板块涨幅最高达4.90%，中韩自贸区板块跌幅最大为-1.35% [2] - 网约车概念板块涨幅2.05%，在涨幅榜中排名第10位 [2] 资金流动情况 - 网约车概念板块获主力资金净流入4.47亿元，其中18股获主力资金净流入 [2] - 10股主力资金净流入超千万元，通达电气净流入1.51亿元居首，雄帝科技、北汽蓝谷、大众交通分别净流入1.23亿元、1.10亿元、5781.18万元 [2] - 通达电气、北汽蓝谷、大众交通主力资金净流入比率居前，分别为19.52%、12.19%、11.38% [3] 个股资金流动明细 - 通达电气今日涨10.01%，换手率15.05%，主力资金净流入1.51亿元 [3] - 雄帝科技今日涨14.77%，换手率58.54%，主力资金净流入1.23亿元 [3] - 北汽蓝谷今日涨2.21%，换手率2.49%，主力资金净流入1.10亿元 [3] - 主力资金净流出较多的个股包括深康佳A（-3263.20万元）、长安汽车（-2133.21万元）、天迈科技（-994.83万元） [4]

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用，建 立和完善公司法人治理结构，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，不少于董事会成员总 人数的三分之一，职工代表董事 1 名。 第五条 董事会依法行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； ...

（修订稿） 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规定情形所涉"2 个月内召开临时股东会"时限 应以公司董事会收到提议股东、审计委员会提出符合本规则规定条件的书面提案 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章等规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-035 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人之一（一审被告之一、被上诉 人之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审、二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维 权费用）。 鉴于本案处于再审立案审查阶段，再审立案审查结果尚存在不确定性，公 司目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以 法院审理结果为准。 一、 诉讼的基本情况 近日，公司收到了北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》（（2025）京 民申 3743 号）、《再审申请书》副本，恒天集团因不服北京市第三中级人民法 院作出的（2024）京 03 民终 8184 号民事判决书，向北京市高级人民法院申请再 审。北京市高级人民法院已立案审查。 此前，中国 ...

华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资 金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募 集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司注销首 次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券 股份有限公司（以下简称"华金证券"）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股 份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份 有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行 股份有限公司 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 章 程 广州通达汽车电气股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二 ...