关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-043 广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日（星期三）上午 10:00-11:00，通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）以网 络文字互动的方式召开"2024 年半年度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明 会的通知，具体内容参见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2024 年半 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 16 日，公司董事长陈丽娜女士、总经理蔡琳琳先生、独立董 事郭向东先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席 了本次业绩说明会，就公司 2024 年半年度的经营情况，与投资 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-042 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届监事会第十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 以 现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出 席监事 5 名，现场出席监事 3 名，通讯方式出席监事 2 名。会议由公司监事会主 席林智先生召集和主持，董事会秘书列席 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-039 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十八次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日上午 9：30 以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，现场出席董事 2 名，通讯方式出席董事 7 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 根据广州通达汽车电气股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事 务所（简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所 律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权 激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《广州 通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公 司相关董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其 他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-041 广州通达汽车电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）债权申报所需材料 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予对象中有 1 人非因 执行职务而身故，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公 司拟回购注销其已获授予但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票，回购注销完 成后，公司总股本将由 351,686,984 股变更为 351,671,984 股。具体内容参见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的公告》（公 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-040 广州通达汽车电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：15,000 股 本次限制性股票回购价格：5.42 元/股（实际回购价格系以授予价格为基 础，根据 2023 年度利润分配方案、2024 年半年度利润分配方案实施情况进行调 整） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 以及调整回购价格，现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四 届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-038 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 29 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公司 2024 年半年度业绩说明会，将以网络文字互动形 式召开，公司将针对 2024 年半 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-037 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李刚先生和蔡晶晶女 士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对习舒卿先生和贾琪先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日收到公司保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）《关于更 换广州通达汽车电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华金证券为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由于募集资金尚未使用完毕，华金证券继续履行持续督 导职责。华金证券原委派习舒卿先生和贾琪先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人。 公司原保荐代表人习舒卿先生和贾琪先生因工作调 ...

活动信息 - 活动时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30-16:30 [2] - 活动地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：网络互动 [2] 参与人员 - 公司董事长陈丽娜女士 [2] - 董事会秘书黄璇女士 [2] - 财务总监吴淑妃女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整） [2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的沟通交流 [2] 活动组织 - 由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-035 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.030 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/13 | － | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下决定是否实施中期 利润分配及具体的中期分红方案，本次利润分配方案经公司于 2024 年 8 月 28 日 召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 四 ...