诉讼案件情况 - 涉案金额约342.93万元，不含维权费用[3] - 2024年1月一审判决，2月恒天集团上诉，8月二审维持原判[5] - 近日恒天集团申请再审，法院已立案审查[6] 再审相关 - 再审请求撤销一、二审判决并提审[7] - 理由是原审漏审事实，对合肥国轩免责认定有问题[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票8792.18万股，发行价每股10.07元，募资8.85亿元，净额8.18亿元[2] - 募资拟投入5个项目，合计8.18亿元[4][5] 资金动态 - 2023年1月17日，4个项目节余募资1.36亿元转出专户[7] - 截至2025年5月31日，5个专户余额110.81万元[10] - 公司决定将110.81万元永久补充流动资金[11] 决策进展 - 2025年6月6日，董事会和监事会通过注销专户并补充流动资金议案[14] - 监事会认为安排合理，保荐机构认为需提交股东大会审议，均无异议[15][16]

公司基本信息 - 公司于2019年11月1日获批发行87,921,800股普通股，11月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为351,651,984元[7] - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[13] - 公司已发行股份数为351,651,984股，均为普通股，每股面值1元[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司依章程规定收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员致公司损失问题书面请求相关部门向法院诉讼[29][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[37] - 单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产的10%等多种财务资助情形须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生，任期三年[70] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[71] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[74] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名[78] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[96] - 专门委员会全部由董事组成，成员应为单数且不得少于三名，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[95] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[105] - 公司分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[107] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 章程修改需经股东会决议，涉及审批事项报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[134]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5股东单位任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明日期 - 声明日期为2025年6月6日[7]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 不在特定股东单位任职及亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 日期 - 声明日期为2025年6月6日[7]

董事会提名 - 2025年6月6日提名陈丽娜等5人为非独立董事候选人，郭向东等3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年，独立董事连任不超六年[3] 股份持有情况 - 截至公告披露日，陈丽娜持股102,407,760股[7] - 何俊华持股1,434,720股，蔡琳琳持股1,106,560股，劳中建持股842,000股[7][8][11] - 邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君未持股[12][13][15][16] 人员关系 - 陈丽娜为控股股东、实际控制人，邢冬晓是其女儿[17] - 其余董事候选人与公司其他相关方无关联关系[17] 合规情况 - 董事候选人均无不得被提名担任上市公司董事的情形[17]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策流程 - 董事会制订利润分配方案需过半数以上表决通过[8] - 提交股东会审议须普通决议表决通过[8] 特殊情况处理 - 未制定或低于规定比例分配，应在定期报告说明原因及用途[9] 执行时间 - 股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 重大投资界定 - 重大投资计划或支出累计超最近一期经审计净资产30%（含）属特殊情况[5]

独立董事资质 - 闫亚君有5年以上法律、经济、会计等所需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在广州通达任职未超6年[5] - 具备会计专业高级职称，有5年以上财务管理全职经验[5] 独立性情况 - 不属于特定股东及其亲属，不在特定股东单位任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 声明时间 - 声明签署时间为2025年6月6日[7]

公司架构与人员变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] 注册资本与股份 - 公司注册资本将从351,686,984元变更为351,651,984元[4] - 公司股份总数为351,686,984股，已发行股份数为351,651,984股，每股面值人民币1元[6] 股东与股权 - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[7] 会议与决议 - 2025年6月6日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，3、9月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[42] 其他规定 - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等六种[7] - 公司收购本公司股份方式有证券交易所集中竞价交易、要约等[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票8792.18万股，发行价每股10.07元，募资88537.25万元，净额81805.41万元[3] - 拟投入5个项目，合计81805.41万元[4] 资金处理 - 2023年1月17日转出4个项目节余募集资金13640.69万元[7] - 截至2025年5月31日，专户余额110.81万元[8] - 拟将110.81万元永久补充流动资金并注销账户[2] 审议情况 - 2025年6月6日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 监事会认为安排合理，保荐机构无异议[12][14]