会议与履职 - 2023年独立董事出席股东大会4次，应参加董事会7次，亲自参加7次[5] - 2023年公司召开提名、战略委员会会议各1次，独立董事全部通讯出席[5] - 2023年9月4日后召开1次独立董事专门会议，对日常关联交易发表同意审核意见[6] 关联交易与报告审核 - 独立董事认为公司预计2024年度日常关联交易符合公司及股东利益[8] - 审核2022年度及2023年各季度报告，认为能真实反映经营成果和财务状况[8] - 认为2022年度内部控制评价报告真实反映内控状况，截至2022年12月31日无重大、重要缺陷[9] 人事与薪酬 - 同意提名郭向东等为第四届董事会独立董事候选人[9] - 认为公司非独立董事薪酬等方案符合公司长远发展需求[9] 激励计划 - 同意公司实行2023年限制性股票激励计划等相关议案并提交审议[10][11] 其他事项 - 截至2022年12月31日公司为参股公司的参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[11] - 2022年度公司募集资金存放与使用符合规定，同意通过相关报告[12] - 基于2022年度净利润和净现金流量为负，同意2022年度不进行利润分配预案并提交审议[13] - 同意公司2022年度计提资产减值准备[13] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事姜国梁于2024年1月8日任期届满离任[14]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-013 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、2023 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为 240,047,585.25 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...

作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，亲自出席股东大会、董事会， ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-017 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知和材料。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结了 2023 年度工作并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据企业会计准则、《公司章程》的相关规 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广州通达汽车电气股份有限公司，外文名称为Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd[11] - 公司注册地址为广州市白云区云正大道1112号，办公地址也在同一地址[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所，股票简称为通达电气，股票代码为603390[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为570,796,613.42元，同比增长19.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为23,171,294.18元，较上年同期增长不适用[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,587,367,341.11元，较上年末增长1.49%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期不适用[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为147,117,118.48元，同比增长532.27%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括智慧交通和移动医疗两大领域[29] - 公司智慧交通领域提供车、路、场、云四大应用场景的解决方案[29] - 公司智慧交通领域主要产品包括智慧交通管理云平台及配套汽车电气产品[29] - 公司智慧交通领域主要业务收入来源于大中型客车和城市公交车业务[29] 公司产品及研发 - 公司研发投入金额5,094.21万元，新增研发项目立项37项，包括新产品的研发，以及已有产品新型号、新功能的开发和技术迭代[20] - 公司推出全液晶仪表、5G智能综合体检车、粤陶巴和燃料电池自卸垃圾车等多款新产品及新款专用车[20] - 公司持续推进电动塞拉门、中控屏等新型号产品的研发，其中，中控屏已形成具有商用车通用性的智能中控屏[21] 公司市场及竞争 - 公司产品和服务主要目标市场是客车市场等商用车市场，根据交通运输部统计数据显示，2023年全国公路客运量同比增长22.4%[53] - 公司未来市场竞争将加剧，市场竞争格局将发生改变[60] - 公司面临智能交通行业竞争，市场规模不断增长，客户需求变化[60] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守环保法规，对产生的各类污染物进行管控，持续优化排污治理措施，累计投入40.42万元用于环保设施维护[133] - 公司在社会责任工作中，通过对外捐赠和公益项目投入2.51万元，其中资金投入2.00万元，物资折款0.51万元，受益人数不详[137] - 公司作为脱贫攻坚优秀民营企业，积极响应国家减贫目标，持续拓宽帮扶工作深度和广度，为脱贫攻坚和乡村振兴做出贡献[139] 公司财务审计及风险 - 公司已完成2023年度内部控制评价报告，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷[128] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司面临退市风险的情况不适用[155]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为122,571,536.87元，同比增长9.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,769,428.02元，同比增长34.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,504,219.17元，同比增长37.42%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期增加0.18个百分点[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于本期营业收入增加和主要产品毛利率提高[7] - 公司的净利润为11,285,948.76元，较去年同期增长30.2%[16] - 2024年第一季度公司综合收益总额为11,249,946.68元，较去年同期增长29.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,332,620.17元，同比下降182.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系于本期销售回款与收到的税费返还减少[7] - 经营活动现金流入小计为94,851,950.23元，较去年同期下降22.3%；经营活动现金流出小计为125,184,570.40元，较去年同期增长46.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,858,758.83元，较去年同期增长129.3%[19] 资产状况 - 2024年第一季度，广州通达汽车电气公司的流动资产总额为968,615,888.49元，较上一季度略有下降[12] - 公司的非流动资产总额为837,089,711.95元，与上一季度基本持平[13] - 公司前10名股东均通过普通证券账户持有公司股份[8]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-008 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢丽 娜女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。谢丽娜女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 为保证公司证券事务的规范、有序进行，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期自公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至本公告披露日，文嘉仪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，文嘉仪女士已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等规定， 其个人简历详见附件。 特此公告。 广州通达汽车电气股份 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...