独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不得担任[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 连任时间不得超过六年[13] - 被提名限制期为事实发生之日起三十六个月[14] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[14][15] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，三十日内提议召开股东大会解除职务[20] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[25] - 健全与中小股东沟通机制[22] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[26] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少10年[26] 独立董事特殊情况处理 - 2名及以上认为会议资料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 履职涉应披露信息，公司不披露可申请或报告[26] - 特定情形下应及时向上海证券交易所报告[27] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[28] 其他制度 - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[30]

董事会评估 - 公司董事会对第四届3位独立董事独立性评估[1] - 未发现影响独立客观判断情形[1] - 认为符合相关独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-018 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

会议情况 - 2023年独立董事出席股东大会4次、应参加董事会7次且亲自参加7次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事全部通讯出席[5] - 《办法》施行后召开1次独立董事专门会议[6] 审核事项 - 审核2024年度日常关联交易等多项事项并同意提交审议[8][9] - 审核多期报告财务信息，认为报告合规[8] - 对2022年度内控评价报告发表意见，无重大重要缺陷[9] 决策事项 - 同意多项薪酬、激励计划等方案并提交审议[10][11][12] - 同意2022年度不进行利润分配预案等[13] 其他情况 - 2022年底参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[12] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事丁问司于2024年1月8日任期届满离任[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金8.85亿元，净额为8.18亿元[1] - 2023年度募集资金总额为81,805.41万元，本年度投入14,786.38万元，已累计投入85,246.13万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[18] 项目投入与收益 - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入22,846.93万元，投入进度99.78%，本年度实现效益2,746.35万元[18] - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入17,848.99万元，投入进度99.38%，本年度实现效益399.68万元[18] - 车载部件系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入19,364.46万元，投入进度99.38%，本年度实现效益964.97万元[18] - 研发及产品检测中心建设项目截至期末累计投入6,949.02万元，投入进度99.90%[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4,596.04万元，投入进度100.00%[18] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入13,640.69万元，投入进度100.00%[18] 资金管理与结余 - 2023年公司同意使用不超300万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2023年度协定存款累计收益约21.47万元[10] - 2023年公司将1.36亿元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额310.19万元[6][7] - 应结余和实际结余募集资金均为310.19万元，差异为0[4] - 截至2023年12月31日，未使用的310.19万元募集资金存放于专户[10] - 截至2023年12月31日，公司结余募集资金310.19万元[19] 过往资金置换 - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元[19]

广州通达汽车电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………第３页 三、资格证书复印件……………………………………………………………………第 4—7 页 我们接受委托,审计了广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称通达电气 公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的通达电气公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 品望童 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管理 平台 (http:/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-631 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东: 本报告仅供通达 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健会所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计家数513家[4][5] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] 审计费用 - 2024年度财务审计费用74万，内控审计费用16万[8]

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-010 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召 开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交 易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常 关联交易预计事项发表了明确同意的书面审核意见；独立董事对本次日常关联交 易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 截至本公告披露日，公司 2023 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作， 现特对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。 5.公司向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易，超出第四届董 事会第四次（临时）会议审议通过预计金额事宜，业经公司于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金8.85372526亿元，净额8.1805410569亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额310.188569万元[4] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用7350.72万元后置换[8] 项目投入与收益 - 2023年项目投入1145.69万元，利息收入净额22.62万元[8] - 截至2023年末累计项目投入7.160544亿元，利息收入净额3750.91万元[8] - 2023年度募集资金总额81,805.41万元，投入14,786.38万元，累计投入85,246.13万元[23] 各项目进展 - 车载智能系统项目累计投入22,846.93万元，进度99.78%，效益2,746.35万元[23] - 公交多媒体项目累计投入17,848.99万元，进度99.38%，效益399.68万元[23] - 车载部件项目累计投入19,364.46万元，进度99.38%，效益964.97万元[23] - 研发及检测中心项目累计投入6,949.02万元，进度99.90%[23] - 补充流动资金项目累计投入4,596.04万元，进度100.00%[23] - 永久补充流动资金项目累计投入13,640.69万元，进度100.00%[23] 资金管理 - 2022年12月30日起12个月内，同意用不超1500万元闲置资金现金管理[11] - 2023年12月22日起12个月内，同意用最高不超300万元闲置资金现金管理[12] - 2023年使用闲置资金现金管理获利息收入22.62万元[24] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无闲置资金补充流动资金情况[10] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[15] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[23] - 截至2023年12月31日，结余募集资金310.19万元[24]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[2][5]