广州通达汽车电气股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | 人 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 904 | | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | 审计业务收入 30.99 | | 亿 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会报告 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对 2024 年度的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | 2,356 | | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券 ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-013 2024年年度股东大会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-014 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林智先 生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以现场结 合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女 士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-010 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 1 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为 223,9 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平，2022年为 - 0.3元 [1] - 2024年每股净资产4.51元，与2023年持平，2022年为4.45元 [1] - 2024年每股公积金2.58元，较2023年增长0.39%，2022年为2.6元 [1] - 2024年每股未分配利润0.76元，较2023年下降1.3%，2022年为0.71元 [1] - 2024年营业收入6.66亿元，较2023年增长16.64%，2022年为4.77亿元 [1] - 2024年净利润0.26亿元，较2023年增长13.04%，2022年为 - 1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.61%，较2023年增长9.52%，2022年为 - 6.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23193.14万股，占流通股比66.32%，较上期变化57.63万股 [1] - 邢映彪持有11736.38万股，占总股本33.56%，持股不变 [2] - 陈丽娜持有10240.78万股，占总股本29.28%，持股不变 [2] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)持有300万股，占总股本0.86%，持股不变 [2] - 丁贤平持有202.49万股，占总股本0.58%，增持52.49万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有165.35万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 何俊华持有143.47万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 吴锋持有112.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 蔡琳琳持有110.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 林智持有97.04万股，占总股本0.28%，减持30万股 [2] - 陈永锋持有84.31万股，占总股本0.24%，为新进股东 [2] - 陈铭哲持有111.03万股，占总股本0.32%，退出前十大股东 [2] - 高盛公司有限责任公司持有103.49万股，占总股本0.30%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [3]