广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事任期届满 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-061 暨补选第四届董事会独立董事的公告 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州通达汽车电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司进行了第四届董 事会独立董事的补选工作，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士自2018年1月9日起 担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，姜国梁先生、丁 问司先生及黄桂莲女士任期即将届满，到期后将不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会相关职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，在公 司召开股东大会补选新任独立董事前，姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士将 继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定， ...

广州通达汽车电气股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人闫亚君，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-057 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 提名委员会书面审核意见 (本页无正文,为《广州通达汽车电气股份有限公司董事会提名委员会关于 第四届董事会第十一次（临时）会议审议事项的书面审核意见》之签署页 ) 提名委员会委员: 姜国梁 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的审核意见 经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭向东先生、吕伟荣先生及闫亚 君先生具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定独立 性和工作经验，未发现独立董事候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名郭向东 先生、吕伟荣先生及闫亚君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公 司董事会审议。 （以下无正文） 1 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件方 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十次（临时）会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:00 以 通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主 席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-062 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-060 广州通达汽车电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会 第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司及子公司自有资金 的使用效率，增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。 （三）理财产品品种及收益 为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。 （四）现金管理相关风险的内部控制 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-060 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"登记结算公司"）有关业务规则的规定，本公司已收到登记结算公司出具 的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。根据《证券变更登记证明》及《过 户登记确认书》，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月13日完成了公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制 性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-056 广州通达汽车电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告 本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时 股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第八次（临时）会议 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 董事会审计委员会关于第四届董事会第十次（临时）会议 审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十次（临时）会议相关 审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的审核意见 经审阅、评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安 全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，我们认为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能 力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、 客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章 程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-054 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 225 人 | | 上年末从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）会议的通知和材料。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-053 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议 ...