证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-062 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-059 广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日以电话、邮件的 形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知和材 料。 公司第五届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 12 月 23 日上午 9:00 以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席 董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司 关联交易管理制度 ...

市场整体表现 - 12月16日上午，A股三大指数集体下跌，沪指收于3820.85点，下跌1.22%，深证成指下跌1.88%，创业板指下跌2.35% [2] - 沪深两市半日成交额为1.12万亿元，较上个交易日缩量606亿元，全市场916只个股上涨，4464只个股下跌 [4] - 港股主要指数同样下挫，恒生指数下跌1.88%至25147.01点，恒生科技指数下跌2.44%至5364.24点，恒生生物科技指数下跌2.42%至14278.68点 [6][7] 行业与板块表现 - 智能驾驶、汽车整车板块表现强势，Wind热门概念指数中智能驾驶上涨1.73%，车路云上涨1.31%，智能交通上涨0.97% [4][5] - 消费板块持续走高，商业百货、酒店旅游等板块拉升，Wind中国行业指数中零售板块上涨2.31%，餐饮旅游上涨0.09% [4][5][8] - 大科技、贵金属、通信设备等板块领跌，Wind热门概念指数中贵金属下跌4.09%，光刻厂下跌3.68%，光伏逆变器下跌4.30% [4][5] 消费板块详情 - 商业百货个股掀起涨停潮，永辉超市、百大集团、欧亚集团、中央商场、广百股份、红旗连锁、利群股份均录得10%涨停 [9][10] - 旅游酒店板块走强，君亭酒店一度涨近7%，首旅酒店、锦江酒店、同庆楼等跟涨 [11][12] - 政策面消息显示，《求是》杂志发表文章强调扩大内需是战略之举，需加快补上消费短板 [11] - 事件催化方面，第二十七届哈尔滨冰雪大世界将于12月17日开园，园区面积达120万平方米，总用冰用雪量达40万立方米 [13] 智能驾驶与汽车板块详情 - 汽车整车及智能驾驶概念股活跃，万集科技录得20%涨停，北汽蓝谷、浙江世宝、路畅科技、索菱股份、通达电气等录得10%涨停 [15][16][17] - 长安汽车上涨超过5%，赛力斯上涨超过3%，上汽集团、长城汽车、广汽集团等纷纷上涨 [18][19] - 行业层面，我国首批L3级有条件自动驾驶车型获得工业和信息化部准入许可，将在北京、重庆指定区域开展上路试点 [20] 个股异动 - *ST铖昌再次涨停，报67.49元/股，走出8个交易日内第7个涨停板 [21][22] - 公司发布公告称，股票交易异常波动，但经营状况正常，无应披露未披露的重大事项 [24]

业绩总结 - 本报告期公司营业收入较上年同期增长58.54%[3] 未来展望 - 深化专用车业务布局，推进新能源专用车等产品研发与应用[5] - 拓展移动医疗业务版图，开发专科移动医疗车[5] 新产品和新技术研发 - 2025年深耕商用车业务板块，研制智能座舱等产品[5] 市场扩张 - 针对工程机械、农用机械新能源化开拓新市场[5]

公司股价与交易表现 - 11月24日盘中股价上涨2.07%至12.33元/股，成交额2645.33万元，换手率0.62%，总市值43.36亿元 [1] - 当日主力资金净流入30.84万元，大单买入243.71万元占比9.21%，卖出212.87万元占比8.05% [1] - 今年以来股价累计上涨13.22%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.52%、3.60%、11.29% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为6月5日 [1] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入6.72亿元，同比增长64.78% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润5488.48万元，同比增长228.58% [2] - A股上市后累计派发现金红利1.30亿元，近三年累计派现5978.44万元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为广州通达汽车电气股份有限公司，成立于1994年1月11日，于2019年11月25日上市 [1] - 主营业务为车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：智能网联系统系列占41.45%，车载部件系列占38.17%，新能源汽车电机与热管理系统系列占16.89%，其他(补充)占3.14%，移动医疗系列占0.35% [1] 股东结构与行业属性 - 截至9月30日股东户数为3.18万户，较上期减少4.10% [2] - 截至9月30日人均流通股为11038股，较上期增加4.28% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [1] - 所属概念板块包括充电桩、新能源车、胎压监测、区块链、氢能源等 [1]

项目状态 - 公司联合相关智驾方案提供商开展无人物流车项目 [1] - 项目目前处于技术研究阶段 [1] - 项目暂未形成产品 [1] - 项目暂未形成收入 [1]

公司项目进展 - 公司联合相关智驾方案提供商开展无人物流车项目 [1] - 项目目前处于技术研究阶段 [1] - 项目暂未形成产品和收入 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月25日（星期二）上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开方式为上海证券交易所上证路演中心的网络文字互动 [3][6] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 公司参会人员包括董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独立董事郭向东先生、董事会秘书黄璇女士及财务总监吴淑妃女士 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议的召开情况及主要内容 [7] 会议目的与内容 - 本次说明会旨在就公司2025年第三季度的经营成果、财务状况及财务指标具体情况与投资者进行交流 [2][3] - 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][5]

业绩说明会安排 - 2025年11月25日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长陈丽娜等参会[6] 投资者参与 - 2025年11月18日至24日16:00可提问[2] - 2025年11月25日11:00 - 12:00可在线参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 2025年第三季度报告于10月30日发布[2] - 公告发布于2025年11月18日[10] - 联系人骆颖琪，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[8]

减持情况 - 减持前董事何俊华持股1,434,720股，占比0.408%[2] - 2025年7月披露拟减持不超358,600股，比例不超0.102%[2] - 截至11月13日累计减持100,000股，比例0.028%[2] - 减持价格13.06 - 13.09元/股，总金额1,307,559元[6] - 未完成数量258,600股，当前持股比例0.380%[6]