独立董事候选人声明与承诺 广州通达汽车电气股份有限公司 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭向东，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

董事会提名 - 2025年6月6日提名陈丽娜等5人为非独立董事候选人，郭向东等3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年，独立董事连任不超六年[3] 股份持有情况 - 截至公告披露日，陈丽娜持股102,407,760股[7] - 何俊华持股1,434,720股，蔡琳琳持股1,106,560股，劳中建持股842,000股[7][8][11] - 邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君未持股[12][13][15][16] 人员关系 - 陈丽娜为控股股东、实际控制人，邢冬晓是其女儿[17] - 其余董事候选人与公司其他相关方无关联关系[17] 合规情况 - 董事候选人均无不得被提名担任上市公司董事的情形[17]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策流程 - 董事会制订利润分配方案需过半数以上表决通过[8] - 提交股东会审议须普通决议表决通过[8] 特殊情况处理 - 未制定或低于规定比例分配，应在定期报告说明原因及用途[9] 执行时间 - 股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 重大投资界定 - 重大投资计划或支出累计超最近一期经审计净资产30%（含）属特殊情况[5]

广州通达汽车电气股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人闫亚君，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票8792.18万股，发行价每股10.07元，募资88537.25万元，净额81805.41万元[3] - 拟投入5个项目，合计81805.41万元[4] 资金处理 - 2023年1月17日转出4个项目节余募集资金13640.69万元[7] - 截至2025年5月31日，专户余额110.81万元[8] - 拟将110.81万元永久补充流动资金并注销账户[2] 审议情况 - 2025年6月6日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 监事会认为安排合理，保荐机构无异议[12][14]

公司架构与人员变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] 注册资本与股份 - 公司注册资本将从351,686,984元变更为351,651,984元[4] - 公司股份总数为351,686,984股，已发行股份数为351,651,984股，每股面值人民币1元[6] 股东与股权 - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[7] 会议与决议 - 2025年6月6日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，3、9月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[42] 其他规定 - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等六种[7] - 公司收购本公司股份方式有证券交易所集中竞价交易、要约等[7]

独立董事提名 - 提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月6日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 闫亚君有5年以上全职财务管理工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月23日召开[2] - 现场会议14点30分在广州白云区研发楼1楼会议室召开[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项[4] - 应选第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] - 特别决议议案为1、2、3、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7号议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日[8] - 登记时间为6月23日9:00 - 14:00，地点在研发楼1楼会议室[11] - 会议联系人是文嘉仪，电话020 - 36471360，传真020 - 36471423[10] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[17] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[17] - 持有100股股票投资者在不同议案有不同表决权[17] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[18]

广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-034 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次（临时）会议的通知和材 料。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届监事会第十七次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 以 现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出 席监事 5 名，现场出席监事 ...