业绩数据 - 2023年度智能仪表、中控屏产品销售额约1413万元，占主营业务收入2.6%[5] 业务发展 - 投资移动医疗业务，因体检市场有空间且有移动医疗车业务优势[3] - 从提升产品占比、推动移动医疗业务、开拓新兴领域拓展业务[6] 技术产品 - 智能热管理系统适用于多种商用车及工程机械，核心技术自主研发[4] 应对策略 - 从做好经营管理、加强价值挖掘宣传应对股价问题[5]

业绩说明会安排 - 2024年6月27日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 2024年6月20日至6月26日16:00前可预征集提问[2][6] - 以视频录播结合网络文字互动形式召开[3][4][5] 参与信息 - 参加人员含董事长陈丽娜等及相关工作人员[5] - 投资者可登录上证路演中心参与说明会[6] - 联系人董素雅，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[2] 会议地点 - 上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）[4] 公告时间 - 2024年6月20日发布公告[9]

公司事项 - 控股股东及实际控制人于2024年5月30日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前不存在筹划引起股票异常波动重大事项[1] - 不存在其他应披露未披露重大事项或重要信息[1]

股价表现 - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][5] - 2024年5月28 - 30日公司股票收盘价累计上涨20.43%，同期行业平均涨幅约0.47%[3][8] - 2024年5月29 - 30日公司股票连续2个交易日收盘价涨停[8] 股本与持股 - 截至2024年5月30日公司总股本35168.6984万股[3][8] - 截至2024年5月30日控股股东等合计持股21977.16万股，占比62.49%[3][8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日股东大会通过[3] - 以351,686,984股为基数，每股派0.05元，共派17,584,349.20元[4] 股权登记与发放 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）和发放日2024/6/4[3][5] 税收政策 - 不同股东类型有不同税负及扣税规则[6][7][8][9] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[10]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日在广州市白云区召开[3] - 18人出席，持有表决权股份228,046,259股，占比64.8435%[3] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票227,949,040，比例99.9573%[5] - 《2023年度利润分配预案》同意票227,838,059，比例99.9087%[5] - 《2024年度中期分红安排》同意票227,966,159，比例99.9648%[6] - 《非独立董事薪酬方案》同意票3,956,260，比例97.6015%[6] - 《续聘会计师事务所》同意票1,582,940，比例94.2137%[7] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，表决结果合法有效[10] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[11]

股东大会概况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东或代理人18人，代表股份228,046,259股，占比64.8435%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意227,838,059股，占比99.9087%[19] - 《关于公司2024年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》同意227,966,159股，占比99.9648%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意227,949,040股，占比99.9573%[21] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3,956,260股，占比97.6015%[22] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[23] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意225,675,720股，占比99.9569%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] - 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入57079.66万元，同比增长19.64%[34][68][74] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2317.13万元，2022年为 - 10451.23万元[68][74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14711.71万元，较2022年同期增长532.27%[68][76] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为158736.73万元，较2022年末增长1.49%[68] - 2023年总资产为182378.42万元，较2022年末下降1.60%[68] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为 - 0.30元/股[70] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，较2022年增加7.94个百分点[70] - 2023年其他商用车业务收入约4333.08万元，同比增长117.19%，占主营业务收入7.96%[34] 财务数据 - 2023年公司实际使用募集资金1145.69万元，累计已使用71605.44万元，节余13640.69万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司收到利息收入净额22.62万元，累计理财和存款净收益3750.91万元，协定存款收益约21.47万元[21] - 2023年末货币资金为42406.27万元，占总资产比例23.25%，较2022年末增长37.83%[73] - 2023年末应收票据为1972.02万元，占总资产比例1.08%，较2022年末下降49.22%[73] - 2023年末投资性房地产为16168.09万元，占总资产比例8.87%，较2022年末增长42.01%[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为6.63万元，占总资产0.00%，较上期期末减少96.00%[74] - 其他流动负债期末数为9.74万元，占总资产0.01%，较上期期末减少94.03%[74] - 递延收益期末数为1017.11万元，占总资产0.56%，较上期期末增加119.38%[74] 公司治理 - 2023年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一[18] - 2023年度公司董事会共召开7次会议，累计审议通过29项议案[19] - 2023年度公司董事会召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过15项议案[19] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[41] - 2023年度监事会共召开6次会议，累计审议通过18项议案[42] 分红情况 - 2023年度公司拟派发现金红利1758.43万元[58] - 2023年度公司现金分红占净利润比例为75.89%[58] - 2024年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超过当期归属于公司股东的净利润[62] 其他 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，80名激励对象缴纳193.17万股认购款[26] - 公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上交所纪律处分决定书[51] - 截至报告期末公司针对诉讼事项计提预计负债345万元[52] - 2023年度董事长年薪为90.07万元（税前），2024年度董事长年薪为80万元 + 年终绩效奖金，其他非独立董事年薪为60万元 + 年终绩效奖金[78] - 2023年度和2024年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[82] - 2023年度公司监事按担任职务领薪酬，未领监事薪酬，2024年方案相同[85] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，年度财务审计费用74.00万元（含税），内控审计费用16.00万元（含税）[88] - 公司修订了《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》[92]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将推进内控规范体系与日常运营融合[21] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价工作，认定标准与往年一致[12][13]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2024年5月17日[2] - 现场会议于2024年5月17日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议与登记地点均为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室[2][9] 议案信息 - 各议案于2024年4月27日披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、7、8、10[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为7 - 9[5] 联系方式 - 会议联系人文嘉仪，电话020 - 36471360，传真020 - 36471423[10]