会议与履职 - 2023年独立董事出席股东大会4次，应参加董事会7次，亲自参加7次[5] - 2023年公司召开提名、战略委员会会议各1次，独立董事全部通讯出席[5] - 2023年9月4日后召开1次独立董事专门会议，对日常关联交易发表同意审核意见[6] 关联交易与报告审核 - 独立董事认为公司预计2024年度日常关联交易符合公司及股东利益[8] - 审核2022年度及2023年各季度报告，认为能真实反映经营成果和财务状况[8] - 认为2022年度内部控制评价报告真实反映内控状况，截至2022年12月31日无重大、重要缺陷[9] 人事与薪酬 - 同意提名郭向东等为第四届董事会独立董事候选人[9] - 认为公司非独立董事薪酬等方案符合公司长远发展需求[9] 激励计划 - 同意公司实行2023年限制性股票激励计划等相关议案并提交审议[10][11] 其他事项 - 截至2022年12月31日公司为参股公司的参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[11] - 2022年度公司募集资金存放与使用符合规定，同意通过相关报告[12] - 基于2022年度净利润和净现金流量为负，同意2022年度不进行利润分配预案并提交审议[13] - 同意公司2022年度计提资产减值准备[13] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事姜国梁于2024年1月8日任期届满离任[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金8.85亿元，净额为8.18亿元[1] - 2023年度募集资金总额为81,805.41万元，本年度投入14,786.38万元，已累计投入85,246.13万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[18] 项目投入与收益 - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入22,846.93万元，投入进度99.78%，本年度实现效益2,746.35万元[18] - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入17,848.99万元，投入进度99.38%，本年度实现效益399.68万元[18] - 车载部件系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入19,364.46万元，投入进度99.38%，本年度实现效益964.97万元[18] - 研发及产品检测中心建设项目截至期末累计投入6,949.02万元，投入进度99.90%[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4,596.04万元，投入进度100.00%[18] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入13,640.69万元，投入进度100.00%[18] 资金管理与结余 - 2023年公司同意使用不超300万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2023年度协定存款累计收益约21.47万元[10] - 2023年公司将1.36亿元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额310.19万元[6][7] - 应结余和实际结余募集资金均为310.19万元，差异为0[4] - 截至2023年12月31日，未使用的310.19万元募集资金存放于专户[10] - 截至2023年12月31日，公司结余募集资金310.19万元[19] 过往资金置换 - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元[19]

作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，亲自出席股东大会、董事会， ...

人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 风险保障 - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 执业处罚 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 审计相关 - 2023年12月12日提议续聘天健为2023年度审计机构[4] - 2024年1 - 4月董事会审计委员会听取报告并审议议案[5]

公司基本信息 - 公司中文名称为广州通达汽车电气股份有限公司，外文名称为Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd[11] - 公司注册地址为广州市白云区云正大道1112号，办公地址也在同一地址[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所，股票简称为通达电气，股票代码为603390[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为570,796,613.42元，同比增长19.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为23,171,294.18元，较上年同期增长不适用[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,587,367,341.11元，较上年末增长1.49%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期不适用[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为147,117,118.48元，同比增长532.27%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括智慧交通和移动医疗两大领域[29] - 公司智慧交通领域提供车、路、场、云四大应用场景的解决方案[29] - 公司智慧交通领域主要产品包括智慧交通管理云平台及配套汽车电气产品[29] - 公司智慧交通领域主要业务收入来源于大中型客车和城市公交车业务[29] 公司产品及研发 - 公司研发投入金额5,094.21万元，新增研发项目立项37项，包括新产品的研发，以及已有产品新型号、新功能的开发和技术迭代[20] - 公司推出全液晶仪表、5G智能综合体检车、粤陶巴和燃料电池自卸垃圾车等多款新产品及新款专用车[20] - 公司持续推进电动塞拉门、中控屏等新型号产品的研发，其中，中控屏已形成具有商用车通用性的智能中控屏[21] 公司市场及竞争 - 公司产品和服务主要目标市场是客车市场等商用车市场，根据交通运输部统计数据显示，2023年全国公路客运量同比增长22.4%[53] - 公司未来市场竞争将加剧，市场竞争格局将发生改变[60] - 公司面临智能交通行业竞争，市场规模不断增长，客户需求变化[60] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守环保法规，对产生的各类污染物进行管控，持续优化排污治理措施，累计投入40.42万元用于环保设施维护[133] - 公司在社会责任工作中，通过对外捐赠和公益项目投入2.51万元，其中资金投入2.00万元，物资折款0.51万元，受益人数不详[137] - 公司作为脱贫攻坚优秀民营企业，积极响应国家减贫目标，持续拓宽帮扶工作深度和广度，为脱贫攻坚和乡村振兴做出贡献[139] 公司财务审计及风险 - 公司已完成2023年度内部控制评价报告，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷[128] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司面临退市风险的情况不适用[155]

财务数据 - 截至2023年12月31日，期末未分配利润2.4004758525亿元[8] - 截至2023年12月31日，总股本3.51686984亿股，拟派现金红利1758.43492万元（含税）[8] - 2023年度现金分红占净利润比例75.89%[9] 分红安排 - 2024年中期分红前提为当期可分配利润为正，金额上限不超净利润[9] - 2024年中期分红在半年度或三季度报告披露期增加一次[9] 会议相关 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决5票同意[3][6][7][9][12] - 监事会认为一季度报告合规、内容格式符合规定、信息真实[15] 薪酬方案 - 2023年度监事按担任职务领薪，不领监事薪酬[13] - 2024年监事薪酬方案同2023年[13]

审计相关 - 天健会计师事务所审计通达电气2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2023年独立董事出席股东大会4次、应参加董事会7次且亲自参加7次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事全部通讯出席[5] - 《办法》施行后召开1次独立董事专门会议[6] 审核事项 - 审核2024年度日常关联交易等多项事项并同意提交审议[8][9] - 审核多期报告财务信息，认为报告合规[8] - 对2022年度内控评价报告发表意见，无重大重要缺陷[9] 决策事项 - 同意多项薪酬、激励计划等方案并提交审议[10][11][12] - 同意2022年度不进行利润分配预案等[13] 其他情况 - 2022年底参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[12] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事丁问司于2024年1月8日任期届满离任[14]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计7600万元，实际发生1968.08万元[3] - 向关联人购料、服务预计800万元，实际3.55万元[3] - 向关联人销货、服务预计6800万元，实际1964.53万元[3] 关联交易详情 - 与广州思创购料预计800万元，实际0.41万元[3] - 与广州思创销货预计6300万元，实际776.75万元[3] - 向天津英捷利采购服务实际3.14万元[3] - 向江西凯马销售预计500万元，实际1187.78万元[3] 额度构成 - 与广州思创关联交易预计含公司500万、子公司慧行300万[4] - 与广州思创关联交易预计含公司4500万、子公司通巴达1500万、慧行300万[4] 额外交易 - 向江西凯马超出预计销售，可额外交易不超782万元（含税）[5]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三位董事组成，独立董事超半数[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 审计相关决策 - 提议续聘天健为2023年度财务和内控审计机构[4] 审核事项 - 审阅2022 - 2023年多期报告，认为合规且反映公司情况[4] - 审核2023、2024年度关联交易，认为公允合理[5] - 审议2024年度拟申请授信，认为利于经营[6] 未来计划 - 2024年加强与管理层交流，监督指导审计工作[8]