证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-054 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 225 人 | | 上年末从 ...

目前本激励计划获授限制性股票的80名激励对象已完成缴款，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于2023年11月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-113 号），截至2023年11月16日止，公司已收到2023年限制性股票激励计划获授限制性 股票的80名激励对象缴纳的193.1719万股股票认购款合计人民币10,624,454.50元。 公司已就授予上述193.1719万股限制性股票向上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）申请办理登记，经 与上海证券交易所和中登上海分公司确认，本次授予80名激励对象的193.1719万股限 制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级 市场回购的本公司人民币普通股（A股）股票。本次变更前后，公司股本结构变更情 况如下： | 证券类别 | 变更前股份数量 | 本次变更股份数量 | 变更后股份数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （股） | （股） | | | 无限售条件流通股 | 351,686,984 | -1,931,719 | | ...

公司概况 - 公司不存在向华为汽车产业链内企业提供产品的情况，且目前没有相关合作或意向合作 [1][2] - 公司电子后视镜产品目前没有在公交车上后装 [2][4] - 公司能为客户提供智慧交通软硬件一体化解决方案，系统平台即软件部分的相关收入金额极小 [2][3] - 公司产品线丰富，单车可提供金额在10万元以上的产品供客户选装，该数据仅为理论统计 [2][3] - 公司可提供金额在100万元以上的智慧交通管理云平台的基础应用供客户选择，目前系统平台的相关收入金额极小 [2][3] 股权激励计划 - 公司2023年限制性股票股权激励的授予价格为5.5元/股 [2] - 公司层面的业绩考核目标为：第一个解除限售期，以2023年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于15%；第二个解除限售期，以2024年净利润为基数，公司2025年净利润增长率不低于15%；第三个解除限售期，以2025年净利润为基数，公司2026年净利润增长率不低于15% [2] - 个人层面的绩效考核要求为：每个考核年度的综合考评结果为80分及以上 [2] 调研活动合规性 - 公司董事会秘书全程参加调研活动，参与调研的机构按要求出示了相关证明文件，并签署了公司要求的承诺文件 [4][5] - 公司结合调研情况,形成了书面会议纪要,并由参与调研机构人员、公司董事会秘书等签字确认 [4] - 公司按照指定格式,形成调研活动记录表,于2023年11月6日盘前通过上证e互动对外发布 [4] 内部核查情况 - 公司市场环境、行业政策等均未发生重大变化,生产经营秩序正常,不存在应披露未披露的事项 [6] - 公司大股东、董事、监事及高级管理人员,2023年11月1日至2023年11月8日期间不存在买卖公司股票的情形 [6] - 本次调研活动交流信息不涉及任何内幕信息,参与调研的机构也不存在利用调研操纵市场、内幕交易等违法行为 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 006，时间为 2023 年 11 月 1 日 15:30 - 18:00，地点在公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场交流 [2] - 参与单位众多，包括中信证券华南广东分公司等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事长陈丽娜、董事副总经理蔡琳琳等 [3] 活动主要内容 参观环节 - 由董事、董事长助理邢冬晓和董事会秘书黄璇带领调研机构参观公司展厅及通达电气车联网产业园生产车间 [3] 介绍环节 - 董事、副总经理蔡琳琳介绍公司业务布局和市场情况 [3] - 董事会秘书黄璇介绍公司基本情况、产品及发展规划 [3] 互动交流环节 减持计划 - 公司实控人目前无减持计划 [4] 机构调研 - 截至目前未接待过 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 或 UBS AG 的调研 [4] 产业链合作 - 公司主要产品适用于商用车，适用于乘用车的仅有电池托盘一类，未向华为汽车产业链内企业提供相关产品，无合作或意向合作 [4] 股权激励 - 2023 年限制性股票股权激励授予价格为 5.5 元/股 [4] - 公司层面业绩考核目标：以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%；以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 15%；以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 15% [5] - 个人层面绩效考核要求为每个考核年度综合考评结果 80 分及以上 [5] 产品收入与类型 - 为客户提供智慧交通软硬件一体化解决方案，系统平台与硬件产品集成销售为主，软件收入金额小，作为车载智能系统系列产品小类统计，未单独列示 [5] - 车载电气产品包括车载智能系统、车载部件、公交多媒体信息发布系统以及新能源汽车电机与热管理系统系列产品 [6] 电子后视镜后装 - 目前电子后视镜产品非强制性配套产品，公交运营企业一般不后装，后装市场无收益 [6] 产品金额与维护收入 - 按全系列产品指导价加总，单车可提供金额在 10 万元以上产品供选装，但实际无同批车辆安装全系列产品情况 [6] - 可提供 100 万元以上智慧交通管理云平台基础应用供选择，目前系统平台相关收入金额极小 [7] - 智慧交通管理云平台免费维护期满后，客户有维护需求将计收费用，但目前该部分收入极小 [7]

控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2023 年 11 月 13 日收到贵公司发来的《广 州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自 查，现回复如下： （以下无正文） (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东及实际控制人签字: e liv 陈丽娜 邢映彪 2022年 11 月13日 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-050 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-049 广州通达汽车电气股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票累计涨幅较大风险。广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股票 2023 年 11 月 1 日至 11 月 8 日，连续六个交易日收盘价格涨停， 收盘价累计上涨幅度为 60.05%，根据同花顺数据，同期汽车零部件行业平均涨 幅约为 5.89%，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市 场情绪过热的情形。 股票换手率较高风险。2023 年 11 月 8 日，公司股票换手率为 20.92%， 是此前 5 个交易日日均换手率的 9.91 倍，鉴于公司股票价格短期波动幅度较大， 可能存在非理性炒作风险。 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 8 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-048 广州通达汽车电气股份有限公司 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 7 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司总股本的 62.49%；其余为外部流通股，流通 盘较小，存在市场炒作风险。 经营业绩风险。公司 2023 年前三季度，实现营业收入 37,091.99 万元， 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-255.14 万元，扣除非经常性损 益的净利润出现亏损，存在经营业绩风险。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州 ...

（以下无正文） 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2023 年 11 月 7 日收到贵公司发来的《广州 通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查， 现回复如下： 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东及实际控制人签字: P lin 邢映彪 陈丽娜 202 > 年 || 月 7 日 ...

公司业务概况 - 公司主营新能源汽车电机与热管理系统系列产品，其中智能热管理产品在物流车、卡车等商用车领域取得市场收入增加[3] - 公司电池托盘产品未形成规模收入、仍处在市场开拓过程中[3] - 公司积极布局移动医疗业务,主要通过提供移动医疗车整车定制生产、销售服务以及租赁服务,并筹建体检中心[3][4] - 公司5G边缘云计算网关产品在2023年前三季度有形成营业收入,但收入金额小,对公司业绩影响小[4] 财务情况 - 2023年前三季度,公司营业收入增长23.55%,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏,但受计提税金及附加、资产减值准备等因素影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负[5] - 公司应收账款管理方面,主要客户为上市公司,具有良好信誉,公司会及时跟进应收账款回款情况,并采取商务及司法措施进行追偿[6][7] 未来发展 - 公司将继续加大物流车等其他商用车、工程机械市场的开拓力度,2021年以来已与10余家厂商建立标配服务关系[7] - 公司将继续加大移动医疗车业务推广力度,拓展业务模式[7] - 公司未来将继续加大市场开拓力度,推动企业持续健康发展[7]