| 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | | 关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案 6 | | | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 7 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 14:00 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00- ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-065 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,924,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8089% | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会12月29日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人27人，代表227,924,780股，占比64.8089%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意227,919,180股，占比99.9975%[19] - 中小投资者表决中，同意1,553,080股，占比99.6407%[20]

减持计划 - 监事林智原持股1357760股，占总股本0.39%，计划减持不超300000股，比例不超0.09%[2] 减持情况 - 截至2023年12月27日，林智减持67400股，占总股本0.02%，金额562052元[2][5] - 减持价格8.23 - 8.58元/股，未完成数量232600股[5] 减持后 - 林智持股1290360股，占总股本0.37%，实际减持与计划一致[5]

审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[14] - 年度财务审计费用为74万元（含税），内控审计费用为16万元（含税）[14] 会议安排 - 会议于2023年12月29日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室[7] - 会议由董事长陈丽娜女士主持，每位股东发言不得超2次，每次不超5分钟[7][10]

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十一次（临时）会议相 关审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 一、 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的审核意见 公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对 2024 年度公司及其子公 司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之 所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本 原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小 股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州通达汽车电气股份有限公司董事会，现提名郭向东、吕伟荣、闫 亚君为广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任广州通达汽车电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州通达汽车电气股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-063 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

独立董事换届 - 现任独立董事任期即将届满[1] - 董事会审议通过补选独立董事议案[2] - 提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为独立董事候选人[3] 候选人履历 - 郭向东曾任广深铁路多职[7] - 吕伟荣曾任广州两公司要职[8] - 闫亚君曾任北京赢康科技多职[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持有股份及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 具备会计职称及相关工作经验[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月22日[7]