业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 2023年度现金分红占净利润比例为75.89%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，未分配利润240,047,585.25元[3] - 截至2023年12月31日，总股本351,686,984股，拟派现17,584,349.20元（含税）[3] 未来展望 - 2024年中期分红总额不超当期净利润[5] - 2024年半年度或三季度适当增加一次中期分红[5] - 中期分红安排不确定，由董事会定[9] 其他新策略 - 董事会提请授权决定中期利润分配及方案，期限至2024年年度股东大会[6] - 2023年度利润分配和2024年中期分红需提交2023年年度股东大会审议[9]

人员变动 - 原证券事务代表谢丽娜因工作调整不再担任该职务[1] - 2024年4月3日公司聘任文嘉仪为证券事务代表[1] 文嘉仪信息 - 文嘉仪1992年生，本科学历，已取得相关资格证明[2][5] - 有公司财务相关工作经历，现任证券事务代表等职[5] - 截至公告披露日持有公司股份20,000股[5]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-005 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到上诉状，二审暂未立案 上市公司所处的当事人地位：被上诉人之一（一审被告之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维权 费用）。 因本案二审暂未立案，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响，最 终实际影响需以法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 此前，中国恒天集团有限公司（上诉人、一审原告，以下简称"恒天集 团"）向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（被上诉人、一审被告 1，以下简 称"天津恒天研究院"）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（被上诉人、 一审被告 2，以下简称"北京恒天新能源"）、北京恒沃鑫润投资管 ...

当事人： 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕20 号 关于对广州通达汽车电气股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 广州通达汽车电气股份有限公司，A 股证券简称：通达电气， A 股证券代码：603390； 黄 璇，广州通达汽车电气股份有限公司时任董事会秘书。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 11 月 1 日，广州通达汽车电气股份有限公 司（以下简称通达电气或公司）接待四十余家投资机构调研。自 11 月 1 日起，公司股价连续 6 个交易日涨停，期间触及 2 次股 票交易异常波动。在公司股价异常波动期间，社交媒体平台中连 续多日出现公司与华为汽车产业链相关企业进行合作的市场传 闻。公司于 11 月 3 日披露的《股票交易异常波动公告》及 11 月 4 日披露的《关于股票交易风险提示性公告》均显示，经公司核 实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒 体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，不存在应披露而未 披露的重大信息。 11 月 6 日盘前，公司在上证 e 互动上发布 11 月 1 日四十余 家投资 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-003 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告之一 涉案的金额：根据一审法院《民事判决书》，驳回原告关于广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"通达电气"或"公司"）的诉讼请求，公司无须 就涉诉事项承担赔偿责任。 本次判决为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效，最终结果存在不 确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响，具体会计处理及影响情 况以年度审计结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 原告中国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"），向被告1天津恒天 新能源汽车研究院有限公司（以下简称"天津恒天研究院"）、被告2北京恒天 鑫能新能源汽车技术有限公司、被告3北京恒沃鑫润投资管理有限公司、被告4通 达电气、被告5深圳市赛为智能股份有限公司、被告6 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人24人，代表股份229,172,960股，占比65.1639%[8] - 现场出席13人，代表股份225,597,680股，占比64.1473%[9] - 网络投票11人，代表股份3,575,280股，占比1.0166%[11] 议案表决情况 - 《预计2024年度日常关联交易议案》同意8,493,740股，占比99.8296%[18] - 《公司申请授信额度议案》同意229,158,460股，占比99.9936%[20] 独董选举情况 - 郭向东得票数228,144,565，占比99.5512%[21] - 吕伟荣得票数227,892,565，占比99.4412%[22] - 闫亚君得票数227,902,465，占比99.4456%[24] 中小投资者情况 - 参加表决中小投资者11人，代表股份1,964,860股，占比0.5587%[14] - 中小投资者对郭、吕得票数均为1,499,585，占比76.3201%[21][22] - 中小投资者对闫得票数1,509,485，占比76.8240%[24]

公司治理 - 2024年1月8日补选郭向东、吕伟荣、闫亚君为第四届董事会独立董事[1] - 同日调整第四届董事会专门委员会成员[2] - 感谢原独立董事姜国梁等履职贡献[4]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-001 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,172,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1639 | | 份总数的比例（%） | | （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...