北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2024 年 4 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、 会议议案 议案 8：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构和内部控制审计机构的议案》 议案 9：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的 议案》 12.02 JIANG ZHIMING 12.03 李亚梅 12.04 王豫川 议案 13：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2 一、 股东大会须知 二、 会议议程 议案 1：《2023 年度董事会工作报告》 议案 2：《2023 年度监事会工作报告》 议案 3：《2023 年年度报告全文及其摘要》 议案 4：《2023 年度财务决算报告》 议案 5：《2023 年度利润分配预案》 议案 6：《2024 年度董事薪酬方案》 6.01 独立董事薪酬 6.02 非独立董事薪酬 议案 7：《202 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-032 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司九价 HPV 疫苗 III 期临床试验 揭盲结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 曾于 2023 年 12 月 27 日《北京万泰生物药业股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号： 2023-076）中披露，公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司与厦门大学 合作研发的"重组人乳头瘤病毒 6/11/16/18/31/33/45/52/58 型九价疫苗（大肠埃 希菌）（以下简称"九价 HPV 疫苗"）" III 期主临床试验 V8 期访视（共设置 12 次访视）的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。本次公告系上次披露 之后的后续工作进展。近日，公司九价 HPV 疫苗已按计划完成 V8 访视的标本 检测，主要分析数据集中累积到方案预定的 12 月持续性感染终点事件数，已完 成揭盲并取得主要数据初步分析结果。有关详情如下： 一、在研项目情况 基于 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-031 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划所持有的公司股票 1,197,490 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，当员工持股计划存续期届满 或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产 分配。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划所持有的 1,197,490 股公司股 票已经通过大宗交易方式全部减持完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2023 年员 工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益， 围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通等 方面，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、提升经营质量 1、聚焦主营业务，提升公司实力 公司秉承"科学为本、关注健康"的企业宗旨，始终坚持"创新求发展、质 量求生存"的发展理念，紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需 的疫苗及诊断试剂发展为主业。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-030 临床实验进展、开发全球独家产品的市场潜力；加快鼻喷新冠疫苗附条件上市和 海外市场开拓，扩大疫苗的防控价值；放眼未来：把握疫苗行业发展的历史新机 遇，做好梯队产品布局，增强技术平台及产品管线的储备。 2024 年，公司将持续加大研发 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-029 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 总经理邱子欣先生提议。 | | | | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 9 月 | 13 | 日~2024 | 年 | 9 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 49.67 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0392% | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-028 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 会议召开时间 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京万泰生物药业股份有限公司，外文名称为BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.[12] - 公司法定代表人为邱子欣[13] - 公司注册地址位于北京市昌平区科学园路31号，办公地址也在同一地点[13] 公司财务表现 - 公司2023年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为964,992,020.46元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,247,679,723.81元[4] - 公司2023年度期末可供分配利润为1,843,857,613.16元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利3.20元（含税），拟派发现金红利为405,487,017.28元（含税）[4] - 公司2023年度以集中竞价交易方式回购股份金额为人民币15,652,559.20元，共计分配利润421,139,576.48元[4] - 公司2023年营业收入为551.08亿元，较上年下降50.73%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.48亿元，较上年下降73.65%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.38亿元，较上年下降62.79%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.99元，较上年下降73.88%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.99元，较上年下降73.88%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.97%，较上年减少46.22个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.62%，较上年减少44.94个百分点[14] 公司业务发展 - 公司在疫苗领域取得了多项进展，包括九价HPV疫苗III期临床试验和产业化进展顺利[24] - 公司成功研发并推出多款自动化检测设备，如全自动微流控核酸分析仪MFCS-6和新一代国产流水线WanTLA Pro[23] - 公司专注于体外诊断行业33年，在免疫诊断产品线方面拥有领先优势，成功推出多款全自动化学发光免疫分析仪器[23] - 公司在研发方面取得实质性突破，如肿瘤检测产品、优生优育系列检测产品等，不断推动新产品开发和上市[24] - 公司的疫苗研究工作包括鼻喷新冠疫苗、传统冻干水痘减毒活疫苗、四价手足口病毒灭活疫苗等，进展顺利[25] 公司社会责任 - 公司积极响应污染预警，启动空气重污染橙色预警并采取相应措施[146] - 公司在报告期内加装了在线监测设备，实现智能化水质监测，预防水污染事件[146] - 公司通过ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系评审，取得认证证书，贯彻落实EHS方针，已建立相关管理文件，寻找环境、能源管理改进机会[147] - 公司在报告期内减少排放二氧化碳当量132.17吨，采取了一系列减碳措施，包括使用可再生能源、加大节能降耗宣传力度等[148] - 公司积极履行社会责任，捐赠总投入为5,656.71万元，主要以疫苗捐赠活动为主，向多个单位捐赠资金和物资[150]

『RSM | 容 诚 审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 容诚审字|2024|518Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0079 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 13 日，万泰生物召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表 决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项 发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司 2023 年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"或（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"或（ 公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票 上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 ...