股份情况 - 副总经理叶祥忠持股462,079股，占总股本0.0365%[2] - IPO前取得162,589股，其他方式取得299,490股[3] 减持计划 - 2025年3月6日至6月5日拟减持不超100,000股[3][5] - 不超总股本0.0079%，不超个人持股25%[3] - 减持因个人资金需求，价格按市场价[5] 其他说明 - 减持与此前承诺一致，不导致控制权变更[4][6]

现金管理决策 - 2024年1月15日董事会同意使用不超20亿闲置募集资金现金管理[2] - 2025年1月14日董事会同意使用不超15亿闲置募集资金现金管理[3] 理财数据 - 本次赎回金额10000万元[2] - 2025年2月10日收回本金10000万元，收益132.12万元[5] - 最近12个月投入355000万元，收回220000万元，收益4130.94万元[6] - 最近12个月未收回本金135000万元[6] - 最近12个月单日最高投入占净资产10.63%，委托理财收益占净利润3.31%[6]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为8,600万元到12,000万元，同比减少93.11%到90.38%[2][3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-22,000万元到-15,500万元，同比减少120.40%到114.38%[2][3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为124,768万元[5] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为107,822万元[5] 疫苗板块表现 - 公司疫苗板块受市场调整、政府集采及九价HPV疫苗扩龄等影响，销售不及预期，导致净利润出现亏损[6] 海外营业收入 - 公司海外营业收入较去年同期实现55%的增长[6] 诊断板块表现 - 公司诊断板块剔除新冠诊断相关业务，销售收入及利润较去年同期有较快增长[6] 上年同期财务数据 - 公司上年同期利润总额为139,339万元[5] - 公司上年同期每股收益为0.99元[5]

资金管理 - 公司同意使用最高35亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月有效[3] - 公司同意使用最高15亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度12个月有效[4] 组织调整 - 公司同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”并修订工作规则[6]

会议安排 - 公司2025年1月10日发通知，1月14日召开第六届监事会第六次会议[2] 资金管理 - 同意用不超35亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效[3] - 同意用不超15亿元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，期限最长不超12个月，额度12个月内有效[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金19.159999亿元，账户余额16.806749亿元[2] 项目资金调整 - 终止“鼻喷疫苗产业基地建设项目”，剩余5.380861亿元及孳息暂存专用账户[4] - 九价宫颈癌疫苗二期扩产等四个项目调整后拟投入募集资金分别为10.601557亿、7亿、11亿、0.619139亿元[5][6][7] 资金使用计划 - 公司拟用不超15亿元闲置募集资金投保本型产品，期限12个月可循环使用[9][11] 决策审议情况 - 2025年1月14日会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[20] - 监事会、保荐机构同意该议案，认为履行必要程序且符合规定[20][21][22]

资金募集 - 公司2022年6月30日非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，九价宫颈癌疫苗二期扩产项目进度52.95%[4] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目进度30.66%[4] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目进度42.38%[4] - 鼻喷疫苗产业基地建设项目累计投入6191.39万元[4] - 永久补充流动资金或偿还借款投入进度100%[4] 项目延期 - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目延至2025年12月[5] - 2024年12月26日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构对该项目延期无异议[11][12]

会议信息 - 2024年12月23日发第六届监事会第五次会议通知和材料[2] - 2024年12月26日通讯方式召开会议，由邢庆超主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”延期至2025年12月[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

融资情况 - 公司非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] 项目进展 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产项目调整后投10.601557亿元，截至2024.9.30投入5.614007亿元，进度52.95%[3] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗项目投入7亿元，截至2024.9.30投入2.145971亿元，进度30.66%[3] - 养生堂厦门万泰诊断基地项目投入11亿元，截至2024.9.30投入4.661877亿元，进度42.38%[3] - 鼻喷疫苗产业基地项目调整后投6191.39万元，截至2024.9.30已投6191.39万元[3] - 永久补充流动资金或偿还借款调整后投5.380861亿元，截至2024.9.30投入进度100%[3] 项目延期 - 养生堂厦门万泰诊断基地项目预定可使用日期从2024年12月延至2025年12月[4] 审批情况 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案，无需股东大会[1][7] - 监事会认为延期符合公司利益，同意延期[8][9] - 保荐机构认为延期履行程序合规，无异议[10]

人员变动 - 独立董事赵治纲因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 赵治纲辞职致独立董事缺会计专业人士[1] - 赵治纲改选期间履职，辞职报告待选新董事后生效[1] 后续安排 - 公司将尽快补选新任独立董事[1] - 公告日期为2024年12月24日[3]