营业收入及利润情况 - 公司二价宫颈癌疫苗持续受九价宫颈癌疫苗扩龄影响以及市场竞争、降库存等因素影响，销售收入较去年同期回落60.79%[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期下降94.18%，年初至报告期末下降85.25%，主要受营业收入下降影响[6] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降145.72%，年初至报告期末下降97.55%，主要受营业收入下降影响[6] - 公司2024年前三季度实现净利润270,486,136.27元，同比增长49.4%[15] - 公司2024年前三季度实现营业收入2,882,258,488.60元，同比增长71.1%[17] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降77.80%，主要为销售收入下降，销售商品收到的现金减少[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为197,795,259.27元[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-841,978,055.19元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-619,648,639.93元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,516,340,519.43元[18] 财务指标 - 公司基本每股收益和稀释每股收益本报告期和年初至报告期末均下降超过85%，主要受营业收入下降影响[7] - 公司2024年前三季度毛利率为78.6%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为792,079,897.00元，同比下降5.7%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为325,688,000.00元，同比增长12.3%[15] - 公司2024年前三季度资产减值损失为10,588,103.27元[15] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为89.88亿元，同比下降12.8%[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为57.52亿元，同比增长6.3%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为147.39亿元，同比下降6.2%[12] - 公司2024年9月30日负债合计为21.30亿元，同比下降24.7%[12,13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为126.09亿元，同比增长2.2%[12,13,14] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中养生堂有限公司持股55.79%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中养生堂有限公司持有70,580.79万股[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[10] 经营管理情况 - 公司加强内部销售团队专业建设，与优质渠道伙伴建立稳定双赢合作关系，完善营销网络覆盖[8] - 公司加强精益运营管理，根据销售预测制定生产计划，积极推进健康库存管理[8] - 公司诊断板块整体保持增长，化学发光产品线较去年同期保持两位数快速增长[8] - 公司加速开拓国际市场以推进新的增长点[8] - 公司持续加强自主研发，专注为医学实验室提供优质产品和专业服务[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月1日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年10月25 - 31日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年11月1日11:00 - 12:00可在线参与[5] 其他 - 2024年10月25日发布第三季度报告[2] - 联系人赵淑玲，电话010 - 59528820，邮箱wtzqb@ystwt.com[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月11日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[6] - 股权登记日为2024年11月4日[15] - 会议登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 会议相关信息 - 现场会议地点为北京市昌平区科学园路31号公司会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等三项[8] - 议案于2024年10月25日在指定媒体披露[9] 公司联系方式 - 公司邮编为102206，联系电话为010 - 59528820[19]

累积投票制规则 - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[4] - 1%以上股份股东可提前10日提候选人提案[8] - 股东表决权为股份数乘应选人数之积[10] 当选条件与结果 - 当选得票超出席股东表决权股份总数一半[12] - 当选董事不足应选一半选举失败[12] - 超一半不足应选人数新一届董事会成立[13] 其他规定 - 通知中特别说明累积投票制[14] - 召集人制备适合选票[20] - 细则经审议通过实施，董事会负责解释[24][25]

公司治理 - 2024年10月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[7] - 董事会提请股东大会授权管理层指定人员办理工商变更登记等事项[7] 股份与资本 - 2024年9月12日完成股份回购，累计回购3,084,225股用于减少注册资本并注销[2] - 修订后公司注册资本从1,268,206,999元变为1,265,122,774元[3] - 修订后公司股份总数从1,268,206,999股变为1,265,122,774股[3] 董事会权限 - 董事会有权决定未达股东大会审议标准但满足一定条件的事项[4] - 董事会权限内对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[5] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上为关联交易[5] 信息披露 - 修订后《公司章程》于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露[7][8]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[4] - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 选聘程序包括提要求、报送文件、审核、审议等[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，结果应及时公示[8] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所需依法设立，近三年未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[9] 审计费用 - 审计费用由股东大会决定，较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 解聘与续聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 续聘时审计委员会需评价，肯定则续签，否定则改聘[11] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 责任与生效 - 公司和会计师事务所应担负信息安全主体和保密责任[14] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[22]

会议安排 - 公司于2024年10月21日发第六届监事会第四次会议通知和材料[2] - 会议于2024年10月24日以通讯方式召开[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议表决 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司于2020年3月27日获批首次向社会公众发行人民币普通股4360万股，4月29日在上交所上市[6] - 公司注册资本为人民币1265122774元[6] - 公司成立时股份总计5500万股，每股面值1元[16] - 公司股份总数为12.65122774亿股，均为普通股[17] 股东信息 - 养生堂有限公司认购股份数为34819500股[16] - 钟睒睒认购股份数为11000000股[16] - 邱子欣认购股份数为2750000股[16] - 李莎燕认购股份数为706051股[16] - 李益民认购股份数为1052044股[16] - 陆其康认购股份数为423500股[16] - 张振威认购股份数为423500股[16] - 公司净资产折股合计5500万美元，其中丁京林和洪孟学各137.5万美元，高永忠15万美元，魏铁骊10万美元，李世成和陈俭各3万美元[17] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[27] - 特定股东股票买卖收益归公司所有[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[32] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销权[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[35] 公司资本与交易审议 - 公司可通过多种方式增加或减少注册资本[19][20] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37][38] - 公司及其控股子公司对外担保等多种情形需经股东大会审议[42][45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[58] - 股东大会通知、投票、主持、决议等有相关规定[59][67][71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[89] - 董事会决定公司不同额度风险投资等事项有规定[94][95] - 董事会会议召开、决议等有相关规定[99][100][101] 其他管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[114] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[116][117] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报[122] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金有规定[123] - 公司利润分配有多种条件和比例要求[126][127][128][131] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[135] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[146][147] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[149] - 章程修改有相关规定[160]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易1年内不得转让股份[7] - 董监高离职后半年内不得转让股份[8] - 任职或任期届满前离职每年转让不超25%，不超1000股可全转[9] - 年内新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[12] 违规处理 - 违反《证券法》44条，6个月内买卖收益归公司[12] 信息申报与披露 - 董监高应在相关时点或2日内委托申报个人信息[15] - 董监高股份变动应在2日内报告并公告[15] - 减持应提前15日报告披露计划，时间区间不超3个月[16] - 减持完毕应在2日内报告公告[17] - 未实施或未完毕应在区间届满2日内报告公告[17] - 减持区间重大事项应同步披露进展及关联[17] - 股份被强制执行应在2日内披露[17] - 离婚分割股份减持任期内和届满后6个月内双方每年不超25%[17] - 离婚分割股份应及时披露[18] 其他规定 - 董监高不得融券卖出及开展衍生品交易[18] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[20] - 制度与新规定抵触按新规定执行并修订[20] - 制度由董事会负责修订和解释[21]

公司概况 - 北京万泰生物药业股份有限公司是一家专注于体外诊断(IVD)和疫苗研发生产的高新技术企业[1][2][3] - 公司主要业务包括化学发光IVD试剂和疫苗产品的研发、生产和销售[2][3][4] 公司发展战略 - 公司将继续加大研发投入、提升管理水平,通过内生增长和外延扩大等方式不断扩大业务规模,提升公司效益,促进可持续发展[3] - 公司践行ESG理念,不断优化公司治理架构,提高信息披露透明度,保障股东权益,助推公司实现可持续发展[3] IVD业务发展 - 公司化学发光IVD业务主要围绕产品开发、优化和智慧医院解决方案建设等方面发展[3] - 未来公司将继续围绕临床需求加速创新,不断提升产品布局,完善实验室智慧化解决方案[3] - 公司将不断拓展试剂菜单,包括肿瘤新标志物和老年疾病的重要标志物等[3] 疫苗业务发展 - 公司遵从国内疫苗销售模式和法规,加快渗透并推动产品更深入市场,提高产品品牌知名度[4] - 公司持续加强销售团队建设,与优质推广服务商伙伴建立稳定合作关系,完善营销网络[4] - 公司积极推进产品的国际注册,对已获批上市国家积极推进政府公立招标准入以及自费市场的教育和推广[4] - 公司积极与GAVI等国际组织合作,为公司提供新的增长点[4] 资金管理 - 公司于2024年1月15日审议通过使用最高额度不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理[3]