证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-085 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 30 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、微 信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 （三）审议 ...

江西沐邦高科股份有限公司独立董事 独立董事: 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就 公司第四届董事会第三十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司向特定对象发行股票相关授权的事宜符合《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章 程》的相关规定，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交 股东大会审议，公司的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的行为。我们一致同意该议案。 二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构和内控审计机构的独立意见 经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资 质和专业胜 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-087 江西沐邦高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本信息 重要内容提示： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 是否曾从事证券服务业务：是。 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年第六次临时股东大 会审议通过之日起至 2023 年年 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-084 本次担保金额：本次担保金额为 3,072.81 万元。截至本公告日，江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为内蒙豪安提供的担保余额为人民 币 1,776.10 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 8.78 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 122.58%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江西沐邦高科股份有限公司 关于子公司办理售后回租赁业务并为其提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"内蒙豪安"） （一）售后回租赁业务情况 2023年10月25日，公司子公司内蒙豪安与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以 下简称"诚泰租赁"）签订《售后回租赁合同》，将部分生产设备以售后回租赁的 形式向诚泰租赁进行融资，租金为人民币30,728,0 ...

并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-083 江西沐邦高科股份有限公司 关于子公司办理融资回租业务 重要内容提示： 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：本次担保金额为 2,913.81 万元。截至本公告日，江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为广西沐邦提供的担保余额为人民 币 1,855.34 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 8.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 118.29%，请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）融资回租业务情况 2023年10月17日，公司子公司广西沐邦与海通恒信国际融资租赁股份有限公 司（以下简称"海通恒信"）签订《融资回租合同》，以自有的部分生产设备以售 后回租的形式向海通恒信进行融资，租金为人民币29,138,000.00元 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 控股股东所持部分股份被司法冻结的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法 律法规的规定，对公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"、 "控股股东"）所持部分股份被司法冻结的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 一、 本次股份被冻结的基本情况 | 股东 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结起始 | | 冻结到期 | | 冻结申请 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | 人 | 原因 | | 邦领 | 3,584,400 | 4.09% | 1.05% | 2023 | 年 9 | 2026 ...

一、 本次解除冻结股份的原冻结情况 2023 年 9 月 25 日，控股股东邦领贸易持有公司的 3,584,400 股股份因诉前 保全被司法冻结，冻结日期自 2023 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 22 日（具体内容 详见公司 2023 年 10 月 11 日披露的相关公告）。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-082 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份 87,540,610 股，占公司总股本的 25.55%。本次解除冻结股份 3,584,400 股，占其持股数量的 4.09%，占公司总股本的 1.05%。本次股票解除冻结后，邦领贸易不存在其他股 份被冻结的情况。 公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询的相关信息得知， 公司控股股东邦领贸易持有的公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日（星期五）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号： 2023-081 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 董事长：廖志远先生 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司电子邮箱 （zqb@mubon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 25.55%。本次股份质押后，邦领贸易累计质押本公司 股份数量为 61,270,000 股，占其所持有公司股份总数的 69.99%，占公司总股本 的 17.88%。 一、股份质押的情况 2023 年 10 月 10 日，公司接到控股股东邦领贸易关于股份质押的通知，具 体事项如下： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-080 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、邦领贸易不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公 司利益的情况。 4、邦领贸易具备足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制 平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营 和公司治理产生影响。若出现平仓风险，邦领贸易将采取包括但不限于 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-079 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结及相关进展的公告 | 股 | 东 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结起 | | 冻结到 | | 冻结申 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 始日 | | 期日 | | 请人 | 原因 | | 邦领 | | 3,584,400 | 4.09% | 1.05% | 2023 9 | 年 | 2026 9 | 年 | 晶科电 | 司法 | | 贸易 | | | | | 月 25 | 日 | 月 22 | 日 | 力科技 | 冻结 | | | | | | | | | | | 股份有 | | | | | | | | | | | | 限公司 | | 一、本次股份被冻结情况 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 ...