江西沐邦高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。提 名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第八条 提名委员会应当对被提名人 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立健全江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人） 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半 数。薪 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员且应当为会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事会 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-091 江西沐邦高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<江西沐邦高科股份有 限公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，现对《公司章程》中 相关条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十七条 | 第一百一十七条 | | …… | …… | | （五）交易产生的利润占公司最近一 | （五）交易产生的利润占公司最近一个 | | 个会计年度经审计净利润的 30%以 | 会计年度经审计净利润的 30%以上，且 | | 上，且绝对金额超过 300 万元； | 绝对金额超过 300 万元； | | | （六）交易标的（如股权）涉及的资产 | | | 净额（ ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-089 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,645,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 10 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 14:30 召开的 2023 年第六 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00006 号 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

二〇二三年十一月 1 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第六次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 年第六次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决； 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问； 会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,420,753,308.81元，较去年同期增长29.4%[17] - 公司2023年前三季度营业总收入达1,016,479,848.93元，同比增长41.7%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为986,636,205.84元，同比增长43.3%[20] - 公司2023年前三季度净利润为15,086,624.93元，同比增长45.5%[20] - 公司2023年前三季度营业利润为24,572,115.66元，同比增长8.9%[20] - 公司2023年前三季度营业外收入为434,196.71元，同比增长884.6%[20] - 公司2023年前三季度营业外支出为944,423.70元，同比减少68.9%[20] - 公司2023年前三季度资产减值损失为9,799,309.58元，同比增长34.7%[20] - 公司2023年前三季度净利润归属于母公司股东的净利润为15,988,537.87元，同比增长51.6%[21] - 公司2023年前三季度净利润少数股东损益为-901,912.94元，同比增长365.7%[21] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为232,427,020.96元，同比下降了114,483,484.01元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-519,515,847.79元，主要是由于购建固定资产和投资支付的现金增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,683,666.91元，主要是由于吸收投资和取得借款收到的现金增加[24]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-088 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前 认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会 提供的相关资料，现就关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构和内控审计机构的事项发表如下事前认可意见： 经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资 质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职 能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计 机构的相关事项并提交第四届董事会第三十二次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事: 陈名芹(签字): 陈名芹（签 ...