会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，12月6日起执行第18号[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为152,052,491.63元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调整后为52,956,541.68元[10] - 2023年度合并报表营业成本调整后为3,208,973,832.02元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调整后为1,727,966,623.81元[10] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3]

公司决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案[1] - 拟授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[1][2] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，修订后《公司章程》详见指定网站及媒体[2] - 提请股东大会授权法定代表人或其授权人员办理后续工商备案手续，有效期至办理完毕[2]

财报审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对建霖家居2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 建霖家居编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 伍佳零生活文化（厦门）有限公司2024年期初往来资金余额为40,960.33元[9] - 伍佳零生活文化（厦门）有限公司2024年度偿还累计发生金额为40,960.33元[9] - 其他关联方及其附属企业2024年度往来累计发生金额（不含利息）为40,960.33元[9] - 其他关联方及其附属企业2024年度往来资金总计（不含利息）为40,960.33元[9]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

审计机构续聘 - 2025年4月24日公司董事会和审计委员会同意续聘容诚，需股东大会通过[2][11][14] - 审计费用依市场定价参照2024年协商确定，本期134.5万元与上期相同[10][13] 容诚相关数据 - 2023年度业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元[4] - 2023年度证券期货业务收入149856.80万元，上市公司审计客户394家[4] - 截至2024年12月31日合伙人212人，2023年注册会计师1552人[4] 容诚其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监督管理措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[6]

员工持股计划 - 2024年多次会议审议通过员工持股计划相关议案[1][2] - 2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成[2] - 2025年调整2024年员工持股计划预留份额购买价格[2] 权益分派 - 2024年完成三季度权益分派，每股派现0.23元(含税)[4] - 股权登记日总股本447,573,000股，实际参与分配446,521,000股[4] - 虚拟分派现金红利约0.2295元/股[4] 价格调整 - 员工持股计划预留份额购买价格由6.39元/股调为6.16元/股[4] - 调整对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[7]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在担任公司年审会计师期间资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 项目合伙人：姓名王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上 市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日上午9:00 - 10:00[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][6] - 召开方式为网络互动方式[3][5][6] 参会人员 - 有董事长兼总裁陈岱桦等[6] 投资者参与 - 可于2025年5月15日前提问，当天参与互动[2][6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-006 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授 权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。 （三）投资品种 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其 他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品 等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲 置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控， 但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费 ...

员工持股计划 - 2024年多次会议审议通过员工持股计划相关议案[6][7] - 2025年调整2024年员工持股计划预留份额购买价格[7] - 预留份额购买价格由6.39元/股调整为6.16元/股[10] 权益分派 - 2024年完成三季度权益分派，每股派现0.23元(含税)[9] - 实际参与分配总股本为446,521,000股[9] - 虚拟分派现金红利约0.2295元/股[9]