财务审计 - 审计建霖家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 建霖家居于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年04月24日[7]

公司分红方案 - 建霖家居2024年度分配预案为10派5元（含税），预计派现金额合计2 23亿元，占净利润比例为46 33%，股息率为3 86% [2] - 公司上市以来累计第7次派现，2024年股息率较2023年（3 81%）小幅上升5个基点 [2] - 2024年派现比例（46 33%）低于2023年（3 81%对应的派现比例未披露），但高于2022年（3 72%对应的派现比例未披露） [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入50 07亿元，同比增长15 53%，净利润4 82亿元，同比增长13 44%，基本每股收益1 09元 [2] - 近5日主力资金净流入7 87万元，但当日主力资金净流出91 35万元 [3] 行业分红排名 - 轻工制造行业61家公司公布2024年度分配方案，晨光股份以9 16亿元派现金额居首，太阳纸业（8 38亿元）、紫江企业（4 55亿元）分列二三位 [3][4] - 建霖家居派现金额2 23亿元在行业中排名第7，股息率（3 86%）高于行业前三名中的晨光股份（3 08%）和太阳纸业（2 13%） [4] - 行业最高股息率为永新股份6 44%，派现占净利润比例最高为箭牌家居188 42% [4][5] 历史分红数据 - 公司2020年至2024年连续五年实施年度派现，单次最高派现为2022年10派4 7元（2 09亿元） [2] - 2024年派现额较2023年（1 96亿元）增长13 78%，但低于2022年峰值水平 [2]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-毛海栋 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居" 或"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导 师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学 院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年 至 2016 ...

公司基本信息 - 公司于2020年5月21日获批发行4500万股人民币普通股，7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为44757.30万元人民币[5] - 2020年5月21日经批准发行后的普通股总数为44,668万股[14] - 公司股份总数为44,757.30万股，全部为普通股[14] 股东信息 - 公司发起人JADE FORTUNE LIMITED认购股份9036.1531万股，持股比例22.4959%[12] - 公司发起人PERFECT ESTATE LIMITED认购股份7908.3562万股，持股比例19.6882%[12] - 公司发起人ESTEEM LEAD LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人YUEN TAI LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人ALPHA LAND LIMITED认购股份3117.3983万股，持股比例7.7609%[12] - 公司发起人STAR EIGHT LIMITED认购股份2008.400万股，持股比例5.0000%[12] - 公司发起人Pitaya Limited认购股份1806.5156万股，持股比例4.4974%[12] - 公司发起人NEW EMPIRE LIMITED认购股份1657.9741万股，持股比例4.1276%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[31] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由股东大会以普通决议通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[64] - 董事会决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[65] - 董事会决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产30%的事项[65] - 董事会决定不超过公司上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[66] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%的银行贷款[66] - 董事会运用公司资产进行风险投资，全部资金不得超过公司上一会计年度末净资产的5%[66] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[66] - 公司与其关联法人达成关联交易总额在300万元（含）至3000万元（不含）之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%（含）至5%（不含）时，由董事会决议实施[67] - 连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数的独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] 高管与监事 - 公司设总裁、执行总裁各一名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[72] - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[88] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[88] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[88] - 满足现金分红条件时，公司每年应进行一次现金分红，年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润的20%[89] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[92] 其他 - 公司当年利润较上年下降超20%或经营活动现金流量净额连续两年为负时，调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划[92]

独立董事评估 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估日期 - 相关评估意见日期为2025年4月24日[2]

本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说 明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合 法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福 建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独 立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这 ...

2024年事项 - 独立董事出席各会议应出席和实际出席次数明确[2] - 按时编制并披露多份报告[10] - 变更会计师事务所并聘请容诚[12] - 终止实施激励计划[14] - 通过员工持股计划草案[15] 2025年展望 - 独立董事强化职责发挥作用[16] - 提升履职能力加强法规学习[16] - 加强与各层级沟通合作献计献策[16]

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展总额不超过3.3亿美元（或其他等值外币）的外汇 套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产 品的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 6 日 第三届监事会第三 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | | 次会议 | | | | | 1、《公司<2023 年度监事会工作报告>》 | | | | 2、《公司<2023 年度报告>及其摘要》 | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 | | | | 4、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | 2024 年 3 月 29 日 | 5、《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 | | 2 | 第三届监事会第四 | 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 次会议 | 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 (三)利润情况 公司 2024 年实现净利润 4.82 亿元,较上年增加 0.57 亿元,增幅 13.44%,基本每 股收益 1.09 元。 | 财务费用 | -2,685.32 | -990.89 | 58.48% | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 904.8 | -2,206.02 | -70.91% | | 资产减值损失 | 1,667.28 | 183.97 | 12.40% | | 营业外支出 | 454.78 | 75.57 | 19.93% | | 合计 | 450,064.15 | 58,476.64 | 14.93% | 一、2024 年度主要经营情况 2024 年度报告期内，受外部大环境因素影响，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73 亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，上升 13.54%。 (一)收入情况 公司 2 ...