证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号： 2025-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-006 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授 权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。 （三）投资品种 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其 他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品 等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲 置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控， 但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从 切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽 责、科学决策。现就公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年重大工作完成情况 2024 年 12 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2024 年三季 度利润分配方案的议案》完成了 2024 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日 的总股本 447,573,000 股扣除公司回购专户股份 1,052,000 股后余额 446,521,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）,共计派发现金红利 102,699,830 元 （含税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议资料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告 | 8 | | 议案四：《2024 年度报告》及其摘要 | | 9 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | 议案六：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 11 | | 议案七：关于为全资子公司提供担保额度的议案 | | 12 | | 议案八：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》并 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-004 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024 年度监事会工作报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 务预算报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-005 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 623,860,627.65 元。经董事会决议， 公司 2024 年度利润分配方案如下： －1－ 公司 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...