证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。 一、本次员工持股计划的实施情况 （一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 （二）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 股票代码：603408.SH 关于本报告 董事长致辞 ESG 荣誉与关键绩效 走进建霖 附录 关于本报告 目录 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"建霖集团"、 "建霖"、"集团"、"Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2024 年环境、社 会和公司治理报告（以下简称"本报告"）。本报告真实、客观地介绍了 2024 年建 霖家居在环境、社会及公司治理方面的活动开展情况，以积极回应利益相关方 的期望与关注，共同推进企业可持续发展。 报告范畴 时间范围：本报告为年度报告，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。 为增强报告可比性和完整性，部分内容或阐述会超出上述时间范围。 组织范围：如无特别说明，本报告披露范围与《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度报告》一致，以建霖家居为披露主体，覆盖上市实体范围内各子公司。 编制依据 数据来源及可靠保障 报告使用数据主要来源于建霖集团正式文件和报告，内部统计数据和公开 资料等。本报告的财务数据 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健 康家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组 成，其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 28 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会 | 1、《公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>》 2、《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董 事一致同意通过该议案。 公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表 1 本议案无需提交公司股东大会审议； 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）日 常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间 与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关 联方形成依赖。 决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 | （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | | --- | | 关联交易 类别 | 关联 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的引领下，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》的要求，忠实执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责， 圆满完成了 2024 年度的各项工作。现谨代表公司管理层，向董事会汇报 2024 年度 的工作情况。 (一) 资产负债表摘要 (二) 利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,671.64 | 433,376.04 | 15.53% | | 营业成本 | 447,037.29 | 386,614.16 | 15.63% | | 营业利润 | 54,116.30 | 47,531.55 | 13.85% | | 营业税后净利 | 48,192.93 | 42,483.42 | 13.44% | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,901.49 | 61,153.78 | 24.12% | ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定， 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,3 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧 家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司） 本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.2亿元，为前述境外全资子 公司提供担保总额不超过1,500万美金或等值泰铢。截至公告披 露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6,000万 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产 负债率超过70%，请投资者关注投资风险 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，12月6日起执行第18号[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为152,052,491.63元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调整后为52,956,541.68元[10] - 2023年度合并报表营业成本调整后为3,208,973,832.02元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调整后为1,727,966,623.81元[10] 变更影响 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-006 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授 权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。 （三）投资品种 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其 他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品 等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲 置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控， 但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费 ...