募集资金情况 - 2020年7月20日公司公开发行4500万股，每股发行价15.53元，共募集资金69,885.00万元，扣除费用后净额635,308,053.30元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计使用607,605,754.89元，结余27,702,298.41元[2] - 截至2024年12月31日，各银行初始存放金额合计742,860,308.16元，余额32,902,729.54元[8] - 募集资金总额为635,308,053.30元，本年度投入17,196,302.17元，已累计投入551,263,829.72元[17] 资金变更情况 - 2021年11月29日股东大会同意将“净水产品线扩产项目”资金变更用于“五金龙头扩产项目”[5] - 2022年5月13日股东大会同意将“建霖研发中心建设项目”资金变更用于“研发综合楼建设项目”[5] - 2023年11月13日股东大会同意将“研发综合楼建设项目”资金变更用于“研发楼建设项目”[6] - 变更用途的募集资金总额为129,914,600.58元，占比20.45%[17] 项目投入情况 - 厨卫产品线扩产项目承诺投资430,308,053.30元，截至期末累计投入384,259,933.87元，投入进度89.30%[17] - 智能信息化升级项目承诺投资70,000,000.00元，截至期末累计投入56,438,519.15元，投入进度80.63%[17] - 五金龙头扩产项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入88,267,675.11元，投入进度103.84%[17] - 研发楼建设项目承诺投资44,914,600.58元，本年度投入17,196,302.17元，截至期末累计投入17,212,302.17元，投入进度38.32%[17] 资金管理与收益 - 2024年公司同意使用不超过4000万元闲置募集资金进行现金管理，本年度投资收益637,886.89元[18] - 2023年公司将“厨卫产品线扩产项目”节余募集资金46,048,119.43元及相关收入17,319,956.26元永久补充流动资金[18] - 2023年公司将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，合计2037.20万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目变更与状态 - 2021年11月12日，原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[22] - 2022年4月19日，原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[22] - 2023年10月27日，原建霖研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[22] - 五金龙头扩产项目已结项，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[22] - 研发综合楼建设项目可行性发生重大变化[22] - 研发楼建设项目预计2025年达到预定可使用状态，项目可行性未发生重大变化[22]

财务审计 - 审计建霖家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 建霖家居于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年04月24日[7]

公司治理 - 2024年独立董事董事会、薪酬与考核委员会、股东大会应出席与实际出席次数一致[4] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 员工激励 - 2024年7月22日公司通过并执行员工持股计划[15] - 2024年公司终止2021年股票期权与限制性股票激励计划[15] 关联交易 - 公司关联交易符合经营需要，未损害股东利益[12]

2024年事项 - 独立董事出席各会议应出席和实际出席次数明确[2] - 按时编制并披露多份报告[10] - 变更会计师事务所并聘请容诚[12] - 终止实施激励计划[14] - 通过员工持股计划草案[15] 2025年展望 - 独立董事强化职责发挥作用[16] - 提升履职能力加强法规学习[16] - 加强与各层级沟通合作献计献策[16]

独立董事评估 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估日期 - 相关评估意见日期为2025年4月24日[2]

本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说 明及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合 法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福 建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独 立董事，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除了担任独立董事这 ...

公司基本信息 - 公司于2020年5月21日获批发行4500万股人民币普通股，7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为44757.30万元人民币[5] - 2020年5月21日经批准发行后的普通股总数为44,668万股[14] - 公司股份总数为44,757.30万股，全部为普通股[14] 股东信息 - 公司发起人JADE FORTUNE LIMITED认购股份9036.1531万股，持股比例22.4959%[12] - 公司发起人PERFECT ESTATE LIMITED认购股份7908.3562万股，持股比例19.6882%[12] - 公司发起人ESTEEM LEAD LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人YUEN TAI LIMITED认购股份4066.4075万股，持股比例10.1235%[12] - 公司发起人ALPHA LAND LIMITED认购股份3117.3983万股，持股比例7.7609%[12] - 公司发起人STAR EIGHT LIMITED认购股份2008.400万股，持股比例5.0000%[12] - 公司发起人Pitaya Limited认购股份1806.5156万股，持股比例4.4974%[12] - 公司发起人NEW EMPIRE LIMITED认购股份1657.9741万股，持股比例4.1276%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[31] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由股东大会以普通决议通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[64] - 董事会决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[65] - 董事会决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产30%的事项[65] - 董事会决定不超过公司上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[66] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%的银行贷款[66] - 董事会运用公司资产进行风险投资，全部资金不得超过公司上一会计年度末净资产的5%[66] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[66] - 公司与其关联法人达成关联交易总额在300万元（含）至3000万元（不含）之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%（含）至5%（不含）时，由董事会决议实施[67] - 连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数的独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] 高管与监事 - 公司设总裁、执行总裁各一名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[72] - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[88] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[88] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[88] - 满足现金分红条件时，公司每年应进行一次现金分红，年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润的20%[89] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[92] 其他 - 公司当年利润较上年下降超20%或经营活动现金流量净额连续两年为负时，调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划[92]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 (三)利润情况 公司 2024 年实现净利润 4.82 亿元,较上年增加 0.57 亿元,增幅 13.44%,基本每 股收益 1.09 元。 | 财务费用 | -2,685.32 | -990.89 | 58.48% | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 904.8 | -2,206.02 | -70.91% | | 资产减值损失 | 1,667.28 | 183.97 | 12.40% | | 营业外支出 | 454.78 | 75.57 | 19.93% | | 合计 | 450,064.15 | 58,476.64 | 14.93% | 一、2024 年度主要经营情况 2024 年度报告期内，受外部大环境因素影响，公司全年合并营业总收入 50.07 亿元,比上年增加 6.73 亿元，增幅 15.53%；实现净利润 4.82 亿元，较上年增加 0.57 亿元，增幅 13.44%；基本每股收益 1.09 元, 较去年增加 0.13 元，上升 13.54%。 (一)收入情况 公司 2 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的引领下，严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》的要求，忠实执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责， 圆满完成了 2024 年度的各项工作。现谨代表公司管理层，向董事会汇报 2024 年度 的工作情况。 (一) 资产负债表摘要 (二) 利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,671.64 | 433,376.04 | 15.53% | | 营业成本 | 447,037.29 | 386,614.16 | 15.63% | | 营业利润 | 54,116.30 | 47,531.55 | 13.85% | | 营业税后净利 | 48,192.93 | 42,483.42 | 13.44% | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,901.49 | 61,153.78 | 24.12% | ...

募集资金情况 - 2020年7月20日公司发行4500万股普通股，每股15.53元，募资69885万元，净额635308053.30元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金607605754.89元[3] - 募集资金结余27702298.41元，银行专项账户余额32902729.54元[7][9] - 募集资金总额635308053.30元，本年度投入17196302.17元[20] 项目变更情况 - 2021年“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”[5][25] - 2022年“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”[5][25] - 2023年“研发综合楼建设项目”变更为“研发楼建设项目”[6][25] - 变更用途的募集资金总额129914600.58元，比例20.45%[20] 项目投入进度 - 厨卫产品线扩产项目累计投入384259933.87元，进度89.30%[20] - 智能信息化升级项目累计投入56438519.15元，进度80.63%[20] - 建霖研发中心建设项目累计投入5085399.42元，进度100%[20] - 五金龙头扩产项目累计投入88267675.11元，进度103.84%[20] - 研发楼建设项目累计投入17212302.17元，进度38.32%，预计2025年达预定可使用状态[20][24] 资金使用与收益 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金26336119.84元[20] - 同意使用不超过4000万元闲置募集资金买理财产品或结构性存款，期限12个月[21] - 本年度闲置募集资金购买金融产品投资收益637886.89元[21] - “厨卫产品线扩产项目”节余资金及理财收入永久补充流动资金[21] - “五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，节余资金永久补充流动资金[21]