员工持股计划基本信息 - 初始设立参加人数不超87人，董监高不超8人[11] - 拟募集资金总额不超3509.1727万元，份数上限3509.1727万份[12] - 涉及标的股票规模不超549.1663万股，占公司当前股本总额1.23%[12][13] - 拟预留份额647.9460万份，占总份额18.46%，对应标的股票101.40万股[13] - 购买公司回购股份价格为6.39元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[13] - 存续期为60个月，届满后可延长，需2/3以上份额同意并经董事会审议通过[14][16] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员8人合计认购份额不超549.54万份，占比15.66%[32] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超2311.6867万份，占比65.88%[32] - 徐俊斌拟认购份额549.5400万份，占比15.66%，对应股份上限86.00万股，占总股本0.19%[33] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员对应股份上限361.7663万股，占总股本0.81%[33] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占总份额1.64%[36] 解锁规则 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[14] - 2024年第三季度报告披露前明确预留份额分配方案，分三期解锁，比例40%、30%、30%；披露后分两期解锁，比例50%、50%[14][54] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[58] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计目标值100.80亿元，触发值94亿元[58] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[58] 管理相关 - 持有人会议提前3日通知，单独或合计持有15%以上份额可提临时提案，30%以上可提议召开[68][71][72] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[75] - 代表15%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议[81] 其他 - 2021 - 2024年公司累计回购股份549.1663万股用于员工持股计划[41][42] - 以11.95元/股测算，首次受让部分股份支付总费用为2489.58万元[108] - 2024 - 2027年首次受让部分预计摊销费用分别为647.29万元、1219.89万元、473.02万元、149.37万元[108]

信息申报 - 董监高需在公司申请股票初始登记等时点或相关事项发生后二日内申报个人信息[7] 减持规定 - 董监高减持股份需提前十五个交易日报告备案减持计划，披露区间不超三个月[10] - 减持完毕或未完毕需在二日内报告并公告[11] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25% [11] - 持股不超一千股可一次全转让[12] - 任期届满前离职6个月内不得转让[12] - 集中竞价90日内减持不超公司股份1% [12] - 大宗交易90日内减持不超公司股份2% [12] - 协议转让受让方比例不低于公司股份5% [13] 可转让股份计算 - 每年首个交易日按上年末持股25%算可转让数量[13] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[14] 股份锁定与解锁 - 上交所自董监高离职6个月内锁定股份，期满解锁无限售股份[15] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 董监高在特定期间不得买卖公司股票[18] - 特定情形下董监高股份不得转让[18] - 离婚分割减持任期内和届满后6个月内转让不超25%[19] - 董监高股份变动2日内报告并公告[21] - 董事会收回违规收益并披露情况[22] - 董事会秘书季度检查，发现违规及时报告[24] - 违规买卖收益归公司，严重时公司保留追责权利[24]

会议信息 - 现场会议于2024年08月07日14:30在厦门集美区举行[9] - 网络投票时间为2024年08月07日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是陈岱桦先生，见证律师为北京海润天睿律所[9] 议案相关 - 审议《公司2024年员工持股计划（草案）》等四项议案[9] - 相关草案及管理办法于2024年7月23日披露[11][13] - 2024年第一次临时股东大会有修改《公司章程》等议案[18]

员工持股计划基本情况 - 初始设立参加人数不超87人，董监高不超8人[11] - 拟募集资金总额不超3509.1727万元，份数上限3509.1727万份[12] - 涉及标的股票规模不超549.1663万股，占公司当前股本总额1.23%[12][13] - 拟预留份额647.9460万份，占总份额18.46%，对应标的股票101.40万股[13] - 购买公司回购股份价格为6.39元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[13] - 存续期为60个月，可提前或延长终止[14][50] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员8人合计认购份额不超549.54万份，占总份额15.66%[32] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超2311.6867万份，占总份额65.88%[32] - 董事长、总裁陈岱桦拟认购份额549.5400万份，占总份额15.66%，对应股份上限86.00万股，占总股本0.19%[33] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占本计划总份额1.64%[35] 解锁安排 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[14] - 若预留份额在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，分三期解锁，比例为40%、30%、30%；披露后明确则分两期解锁，比例为50%、50%[14][53] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[57] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值100.80亿元，触发值94亿元[57] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[57] 管理相关 - 持有人会议是最高权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理[119] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[75] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知[68] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[71] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[72][73] 费用相关 - 以11.95元/股测算，公司应确认首次受让部分股份支付总费用为2489.58万元[108] - 2024 - 2027年首次受让部分预计摊销费用分别为647.29万元、1219.89万元、473.02万元、149.37万元[108]

上市信息 - 公司股票于2020年7月30日起在上海证券交易所主板上市交易[7] 员工持股计划 - 参加对象总人数初始设立时不超过87人[11] - 存续期为60个月[12] - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[12] - 标的股票规模不超549.1663万股，占股本总额1.23%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票不超总股本10%[12] - 单个员工所持对应股票不超总股本1%[12] 审议情况 - 2024年第一次职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[9][15] - 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过相关议案[9] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表同意意见[9] 后续安排 - 股东大会尚需审议相关议案，需非关联股东表决权过半数通过[19] - 尚需召开股东大会并在会前公告法律意见书[22]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效，无强制参与情形[2] - 实施有利于完善利益共享机制，提升竞争力[3] 审议进展 - 监事会同意将议案提交股东大会审议[4] - 监事会发表核查意见日期为2024年7月22日[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议7月17日发通知，7月22日现场召开[2] - 会议应到3名监事，实到3人[2] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》无法形成有效决议，将提交股东大会[4][5] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》无法形成有效决议，将提交股东大会[7]

股份回购 - 2021年拟用1000 - 2000万元回购，完成71.96万股，支付1000.87万元[2][4] - 2022年拟用3000 - 6000万元回购，完成298.2863万股，用资3296.70万元[5][7] - 2024年拟用2000 - 4000万元回购，完成178.92万股，用资2050.51万元[8][9] 回购价格 - 2021年回购最高价14.12元/股、最低价13.71元/股，均价13.91元/股[4] - 2022年回购最高价11.67元/股，最低价10.28元/股，均价11.05元/股[6] - 2024年回购最高价13.75元/股，最低价9.76元/股，均价11.46元/股[9] 用途变更 - 2022年4月19日将2021年已回购71.96万股用途变更为股权激励计划[4] - 2024年7月22日拟将已回购549.1663万股用途变更为员工持股或股权激励[11] 其他 - 2022年6月2日回购股份价格上限由18元/股调整为17.606元/股[6] - 本次回购股份用途变更属董事会权限，无需股东大会审议[14]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体董事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公 告》（ ...

回购情况 - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] - 实际回购股数178.92万股，占总股本0.40%[3] - 实际回购金额2050.51万元[3] - 实际回购价格区间9.76元/股至13.75元/股[3] 股份变动 - 回购前限售股148.65万股占0.33%，回购后为0[8] - 回购前无限售股4.47573亿股占99.67%，回购后占100%[8] - 回购前专用账户股份370.2463万股占0.82%，回购后549.1663万股占1.23%[8] 其他 - 董事长陈岱桦2024年4月30日增持5600股[7] - 公司上市以来累计派现9.10亿元[9] - 2023年度派现1.96亿元，占净利润46.02%[9]