证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议资料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告 | 8 | | 议案四：《2024 年度报告》及其摘要 | | 9 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | 议案六：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 11 | | 议案七：关于为全资子公司提供担保额度的议案 | | 12 | | 议案八：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》并 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-004 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024 年度监事会工作报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定； 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 务预算报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-005 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 623,860,627.65 元。经董事会决议， 公司 2024 年度利润分配方案如下： －1－ 公司 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,191,615,608.65 | 1,152,815,504.00 | 3.37 | ...

二、公司全体董事出席董事会会议。 厦门建霖健康家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603408 公司简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 厦门建霖健康家居股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。本年度不进行资本公积 金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司2 ...

建霖家居（603408）公告，2025年第一季度营收为11.92亿元，同比增长3.37%；净利润为1.23亿元，同 比增长0.46%。 ...

文章核心观点 公司拟为境外新设立的全资子公司墨西哥建霖提供不超过42万美元的不动产租赁履约担保，担保期限不超过40个月，该担保符合公司国际化战略规划，风险总体可控 [1][2] 担保情况概述 担保基本情况 - 为强化与海外客户的供应链协同，推进国际化战略布局，公司正推进墨西哥基地投资建设，拟为墨西哥建霖不动产租赁协议出具不超过42万美元的履约担保，期限不超过40个月 [1] 担保决策程序 - 本次担保事项已由公司2025年4月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 墨西哥建霖为公司境外新设立的全资子公司，主要从事注塑工艺产品的制造和销售等业务，截止公告发布日尚未正式运营 [1][2] 担保协议的主要内容 - 拟由公司或下属子公司为墨西哥建霖不动产租赁协议出具履约担保，担保金额不超过42万美元，期限不超过40个月 [2] 担保的必要性和合理性 - 本次担保符合公司国际化战略规划及海外基地生产经营活动开展的需要，有利于拓展海外市场，完善产业布局，提升海外知名度和影响力，提高抗风险能力，且担保风险总体可控，不损害公司及股东利益 [2] 董事会意见 - 本次担保有利于墨西哥建霖落实厂房建设，保障业务开展，符合公司国际化战略规划和长远发展利益，担保风险可控，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [4] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1.5亿人民币和42万美金，均为对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.94%，不存在逾期担保的情形 [4]