累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则维护中小股东利益[3] - 股东投票权等于股份数与应选董事总人数乘积[3] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[4] - 董事候选人获“赞成”超“反对”与“弃权”之和当选[5]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] 会议变更 - 定期会议变更提前三日通知[11] - 临时会议变更需全体董事认可[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不超两名委托[15] 会议表决 - 一人一票计名书面表决[17] - 独立董事反对弃权需说明理由[18] - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过[20] 其他要点 - 不明提案可暂缓表决[21] - 档案保存十年以上[23] - 董事会按授权行事[21] - 未通过提案一月内不再审议[22] - 董事可书面说明意见[22] - 董事长督促落实决议[22] - 独立董事报告违规[23] - 秘书负责保存档案[23]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为40,168万股[10] - 已发行股份数为44,757.30万股，全部为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押当日需向公司书面报告[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[61] 会议相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开[10] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[80] - 董事对公司证券发行文件和定期报告应签署书面确认意见[17] - 董事辞任生效或任期届满后三年内对公司和股东忠实义务仍有效[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[25] - 公司应在符合条件下每年进行利润分配，也可中期现金分红[27] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及部分公司制度[2] - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[31] - 公司修订多项内部管理制度，包括《董事会审计委员会实施细则》等[35]

募集资金情况 - 2020年7月20日公司公开发行4500万股，每股发行价15.53元，募集资金69,885.00万元，净额635,308,053.30元[1] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计使用636,369,221.91元，结余0元[3] - 公司利用自有资金先期投入募集资金项目26,336,119.84元，募集资金到位后至2025年6月30日投入553,691,176.90元[3] - 扣除手续费后补流资金的利息及理财收益30,885,650.73元，累计银行手续费3,658.78元，累计银行利息7,301,861.99元，累计理财收益23,587,447.52元[9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储初时存放金额合计742,860,308.16元[7] - 募集资金总额为635,308,053.30元，本年度投入28,728,467.03元，已累计投入579,992,296.75元[18] 项目投资情况 - 厨卫产品线扩产项目承诺投资430,308,053.30元，截至期末累计投入384,259,933.87元，投入进度89.30%[18] - 智能信息化升级项目承诺投资70,000,000.00元，截至期末累计投入56,438,519.15元，投入进度80.63%[18] - 五金龙头扩产项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入88,267,675.11元，投入进度103.84%[18] - 研发楼建设项目承诺投资44,914,600.58元，本年度投入28,728,467.03元，截至期末累计投入45,940,769.20元，投入进度102.28%[18] 项目变更情况 - 2021年11月29日公司变更“净水产品线扩产项目”资金用于“五金龙头扩产项目”[5] - 2022年5月13日公司变更“建霖研发中心建设项目”资金用于“研发综合楼建设项目”[6] - 2023年11月13日公司变更“研发综合楼建设项目”资金用于“研发楼建设项目”[6] - 变更用途的募集资金总额为129,914,600.58元，占比20.45%[18] 资金补充情况 - 2023年公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，使用节余资金6941.30万元永久补充流动资金[19] - 2023年公司将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，使用节余资金2037.20万元永久补充流动资金[19] - “研发楼建设项目”于2025年6月结项，节余资金431.63万元永久补充流动资金，报告期末募集资金结余为零[19] 理财投资情况 - 公司使用不超过4000万元闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，本报告期投资收益42,999.60元[18][19] 项目变更决策情况 - 2021年11月12日公司第二届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[24] - 2022年4月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[24] - 2023年10月27日公司第三届董事会第二次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，原研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[24] 项目变更意义 - 前期变更后的“研发综合楼建设项目”再次变更系公司对原项目建设规划重新调整，未发生实质性变更[24] - 变更“研发综合楼建设项目”为“研发楼建设项目”可减少建筑层高及建筑面积，取消员工宿舍场地用于研发[24] - 变更项目可提升研发效率、加强科研能力，提升募集资金使用效率[24] - 变更项目本着控制风险、审慎投资原则，维护公司及全体股东特别是中小股东利益[24] 管理情况 - 公司已披露的募集资金使用信息真实准确完整，使用和管理无违规情况[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户并签署监管协议[4]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案 5 | | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大 会议事规则》等有关要求，特制订2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、公司设董 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-027 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

会议安排 - 第三届监事会第十次会议通知于2025年8月22日发出[2] - 会议于2025年8月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》，3票同意[3][5] - 审议通过《公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》，3票同意[5]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于修订<公 ...

子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[3] 担保规定 - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计净资产50％须经公司股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经公司股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经公司股东会审议[12] - 公司对外担保达或超最近一期经审计总资产的30%，须经公司股东会审议[12] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元，须经公司股东会审议[12] 关联交易规定 - 子公司关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，应提交公司股东会审议[13] 治理监控 - 公司通过委派或推荐董监高实现对子公司治理监控，重要管理岗位由公司委派[7] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[11] 投资决策 - 子公司投资决策须制度化、程序化，应实现投资效益最大化[11] 现金分红 - 子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[17] 财务管控 - 公司委派、推荐子公司财务负责人并按程序聘任、调遣和解聘[32] - 子公司按《企业会计准则》和《企业会计制度》开展日常会计核算[33] - 子公司会计政策及估计变更遵循公司财务会计制度[34] - 公司资产减值准备和损失处理制度适用于子公司[35] - 子公司及时报送会计报表并接受公司委托审计[36] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 内部审计包括经济效益、工程项目等审计[20] 信息披露 - 子公司董事长为信息披露第一责任人[22] - 子公司按公司制度履行信息披露义务[22]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上按程序审议披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上披露报告并股东会审议[13] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议通过并股东会审议[12] - 为控股股东等担保其应提供反担保[12] 其他关联交易规定 - 拟放弃增资或优先受让权按涉及金额适用规定[13] - 因放弃致合并报表范围变更按对应净资产适用规定[14] 董事会审议关联交易 - 关联董事回避表决，非关联董事过半数出席举行，决议经非关联董事过半数通过[15] 日常关联交易披露 - 已审议日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[18] - 主要条款变化或续签按金额提交审议[18] - 首次发生按金额履行审议程序并披露[18] - 超出预计金额重新履行审议程序并披露[18] - 年报和半年报分类汇总披露实际履行情况[18] - 超3年协议每3年重新审议披露[18] 可免审议披露情形 - 公司单方面获利益且无对价无义务交易可免审议披露[19] - 关联人提供资金利率不高且无需担保可免审议披露[19] 制度生效修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]