一、本次员工持股计划已履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意调整 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预 留份额购买价格，现将有关事项说明如下： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划 预留份额购买价格的公告 （五）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格 的议案》《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。 二、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况 根据《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事 会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间， 若公司发生资本公积转增 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] 公司决策 - 2024年10月25日董事会通过变更会计师事务所议案，11月11日股东大会审议通过[3] 审计相关 - 容诚所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月容诚所与审计委员会事前沟通，说明独立性和重大事项[5] - 2025年3月5日审计委员会沟通2024年度审计工作相关事项[5] - 2025年4月24日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 审计委员会认为容诚所年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力 ...

关于厦门建霖健康家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1327 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称建霖家居公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容 诚审字[2025]100Z2593 号的无保留意见审计报告。 委托单位：厦门建霖健康家居股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-6298668 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚"） 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由容诚会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 ...

员工持股计划 - 2024年多次会议审议通过员工持股计划相关议案[6][7] - 2025年调整2024年员工持股计划预留份额购买价格[7] - 预留份额购买价格由6.39元/股调整为6.16元/股[10] 权益分派 - 2024年完成三季度权益分派，每股派现0.23元(含税)[9] - 实际参与分配总股本为446,521,000股[9] - 虚拟分派现金红利约0.2295元/股[9]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-3 | 容诚专字[2025]100Z1328 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建霖家居公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为建霖家居公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号： 2025-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在担任公司年审会计师期间资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 项目合伙人：姓名王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上 市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从 切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽 责、科学决策。现就公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年重大工作完成情况 2024 年 12 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2024 年三季 度利润分配方案的议案》完成了 2024 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日 的总股本 447,573,000 股扣除公司回购专户股份 1,052,000 股后余额 446,521,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税）,共计派发现金红利 102,699,830 元 （含税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大 ...