电话：010-65219696 传真：010-88381869 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票实施事项的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票实施事项的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本 激励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家居 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施事项出具 ...

章程 （修订稿） 二零二三年十二月 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-065 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于投资建设大健康产业园项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：不超过 5 亿元人民币 风险提示： 1、本项目资金来源主要是公司自有或自筹资金，持续投入 的过程中可能会对公司现金流产生一定影响，公司将合理规划经 营及投资资金预算，按照项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。 （一）对外投资基本情况 －1－ 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）为满 足业务发展及生产需求，提升公司的核心竞争力和未来盈利能 力，拟使用不超过 5 亿元人民币的自有或自筹资金，投资建设厦 门建霖健康家居大健康产业园项目（以下简称"本项目"）。 （二）董事会审议情况 项目名称：厦门建霖健康家居大健康产业园 2、本项目是基于当前经济形势、行业前景等因素的综合判 断做出。项目在实施过程中，可能面临政策变化、市场变化、项 目管理等诸多不确定因素，导致项目进程未达预期的风险。 3、公司虽已对本项目进行充分的 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-066 厦门建霖健康家居股份有限公司 （二）审议通过《关于投资建设大健康产业园项目的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限 公司关于投资建设大健康产业园项目的公告》。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日向全体董事发出， 会议于 2023 年 12 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理 相关变更手续的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-064 2023 年 12 月 13 日 变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为 44,905.95 万元。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 44,909.25 | 万元。 | 44,905.95 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 44,909.25 | 第二十条 | 公司股份总数为 44,905.95 万 | | | 万股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记 部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体。 公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 □现场 √网上 □电话会议 参与单位 投资者、分析师、新闻媒体记者、社会公众 名称 时间 2023年12月06日 地点 建霖集团总部 上市公司接 董事长 陈岱桦、独立董事 叶少琴 待人员姓名 财务负责人 汤慧玲、董事会秘书 许士伟 投资者关系 一、公司三季度营收跟利润均出现了不同程度下滑，什么原因所致？目前公 活动主要内 司海外布局/订单情况如何？公司对海外市场的布局及规划是怎样的？？ 容介绍 您好，由于受到海外客户去库存影响，公司上半年的营收与利润有所下滑， 第三季度营收恢复正常且较上年同期增长 22.11%。海外布局方面，公司已在泰 国设立工厂泰国建霖作为公司海外生产基地，目前运营情况良好，正在有序生产 中。同时公司计划投资不超过4亿元在新加坡设立全资子公司以满足公司主营产 品在境外市场发展的需要，加快业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和 未来盈利能力。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-063 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 本次符合行权条件的股票期权行权数量：厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分股票期权行权有效日期为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月28日之间的交易日；预留第一次授予行权有效日期为2023 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 12 日之间的交易日，行权方式 为自主行权。本次激励计划股票期权首次授予及预留第一次 授予第一个行权期无激励对象参与行权，完成股份过户登记 的数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划股票期权第一个 行权期内，无激励对象参与行权，不涉及行权股票上市流通 事项。 1、2 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年第二 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-062 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 28 日至 12 月 5 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 ...

重要内容提示： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-061 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,996,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7652% | (四) 表决方式是否符合《公司 ...