公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和")及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公 司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观、 独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、2024年1月5日,根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯 机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股 份有限公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议。本次会议由审计委员会主 任委员浦军先生主持。审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责 人召开《科沃斯机器人股份有限公司 2023年报审计治理层沟通报告-计划(预审) 阶段》会议,对2023年度审计工作重点事项进行了深入沟通与讨论。 科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于全资子公司之间互相担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"科沃斯"）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不 存在关联担保。 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-017 科沃斯机器人科技有限公司（以下简称"机器人科技"） 苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称"科沃斯电子商务"） 苏州科畅电子有限公司（以下简称"科畅电子"） 苏州科瀚电子有限公司（以下简称"科瀚电子"） 苏州科享电子有限公司（以下简称"科享电子"） 添可电器有限公司（以下简称"添可电器"） 苏州悠尼科技有限公司（以下简称"悠尼科技"） 苏州科昂电子有限公司（以下简称"科昂电子"） 苏州添可电器科技有限公司（以下简称"添可电器科技"） 苏州添可电器销售有限公司(（以下简称"添可电器销售"） 苏州悠尼电器有限公司（以下简称"悠尼电器"） ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 ● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波 动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险影响。 一、闲置自有资金现金管理概况 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：公司拟购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及 资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。 ● 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 35.6 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无 需提交 ...

根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名（非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。 经公司董事会提名委员会审查，现提名钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、 李雁女士、马建军先生、李钱欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名 浦军先生、黄辉先生、吴颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事经股东大会选举通过后与公司 职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。 浦军先生（会计专业人士）和黄辉先生已取得独立董事资格证书。吴颖女士暂 未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事 相关培训。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独 立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立 董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn） 披露的相关公告。 证券代码：603486 证 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-029 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年年度利润 分配方案》及《2025年第一季度报告》，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30举行2024年 度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对2024年度及2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 提名人科沃斯机器人股份有限公司董事会,现提名吴颖为科沃斯 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科沃斯机器人股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与科沃斯机器人股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 被提名人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目 已使用募集资金人民币 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银 行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理 办法》，以保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户 银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年度募集资 ...

科沃斯机器人股份有限公司关于公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动 的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占 比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在 不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以 套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司 主营业务发展。 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：主要包括远期和期权等业务，主要外币币种为美元、欧元等。 2、交易工具： 选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外 汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。 3、交易场所：具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构 。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预 期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄辉，已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 四、本人无下列不良记录： （一）最近 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人浦军,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...