截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募 投项目已使用募集资金人民 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收 益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余 额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万 元）。 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证 报告》（XYZH/2021XAAA20259）。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-013 转 ...

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和")及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公 司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观、 独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、2024年1月5日,根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯 机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股 份有限公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议。本次会议由审计委员会主 任委员浦军先生主持。审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责 人召开《科沃斯机器人股份有限公司 2023年报审计治理层沟通报告-计划(预审) 阶段》会议,对2023年度审计工作重点事项进行了深入沟通与讨论。 科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律 法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2024 年的财 务状况及经营成果。监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的内容真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-025 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年总经理工 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-008 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,588,895,239.91 元。经第三届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-021 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等 77 名激励对象因离职已不再符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚 未解除限售的 489,300 股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注 销部分激励对象已获授 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-022 科沃斯机器人股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核 查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等 77 名激励对象因离职已不再符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚 未解除限售的 489,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （上述议案已经薪酬与考核委员会审议通 ...

关于科沃斯机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：科沃斯机器人股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-63358888 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telenhone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真: 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 86 (01 ...