独立董事情况 - 公司第三届董事会独立董事为张为公先生、俞玲女士[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会，董事会评估核查[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月30日[2]

2024年薪酬 - 董事、监事、高管税前报酬总额326.25万元[3] - 董事长王清华税前报酬73.51万元[2] - 董事俞振华税前报酬67万元[2] - 独立董事张为公、俞玲报酬均为7.2万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事额外领津贴2000元/月[5] - 独立董事津贴7.2万元/年/人[5] - 监事额外领津贴2000元/月[5] - 高管薪酬由基础薪酬和奖金构成[5] 审议情况 - 董事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[6] - 监事2024薪酬及2025方案提请股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议14点在苏州工业园区东堰里路6号举行[4] - 网络投票2025年5月20日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 16:00[15] 议案信息 - 议案2025年4月30日披露，媒体有《证券时报》等[7] - 特别决议议案为议案8[9] - 对中小投资者单独计票议案为5至9[9] - 关联股东回避表决议案为6、7[9] 审议事项 - 审议多位人员2024年度薪酬及2025年度方案[20] - 审议变更回购股份用途为注销并减资议案[20] - 审议续聘2025年度会计师事务所议案[20]

业绩数据 - 2024年度营业收入135,681.68万元，同比下降17.66%[12] - 2024年度净利润6,384.58万元，同比下降50.06%[12] - 2024年末总资产315,960.25万元，同比下降5.44%[12] - 2024年末净资产264,548.81万元，同比下降3.86%[12] 资产结构 - 2024年末流动资产206,810.14万元，比年初下降8.79%[36] - 2024年末非流动资产109,150.11万元，比年初增长1.64%[36] - 2024年末货币资金69,437.70万元，占比21.98%，较年初下降55.01%[35] - 2024年末应收账款32,159.43万元，占比10.18%，较年初增长16.86%[35] - 2024年末存货18,454.16万元，占比5.84%，较年初下降18.19%[35] 负债情况 - 2024年末负债总额51,411.43万元，比年初下降12.80%[38] - 2024年末短期借款减少51.87%，应交税费增长96.15%[38][39] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额16,598.02万元，比2023年下降63.79%[47] - 2024年投资活动现金流入小计增长315.40%，流出小计增长415.91%[47] - 2024年筹资活动现金流入小计119.32万元，比2023年下降51.96%[47] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元，派发现金红利23,461,797.90元，占净利润约36.75%[54][57] - 2024年现金分红2346.18万元，2023年1.68亿元，2022年2.40亿元[59] 股本与回购 - 截至2024年12月31日，总股本235,013,003股，回购专用账户持股395,024股不参与分配[56][55] - 拟将395,024股回购股份用途变更为注销并减资[72] 人员薪酬 - 2024年度董事税前报酬总额207.72万元，董事长王清华73.51万元[63] - 2025年非独立董事额外领津贴2000元/月，独立董事7.2万元/年/人[65] - 2024年度监事税前报酬总额68.27万元，监事会主席冯华1.14万元[68] - 2025年担任其他职务监事额外领津贴2000元/月[70] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[80] - 2024年度审计费用110万元，2025年预计无重大变化[87] 未来展望 - 2025年董事会持续做好日常工作，完善规范运作[17] - 2025年董事会统筹指导管理层经营，提升核心竞争力[18]

业绩相关 - 2024年度与关联方实际发生交易金额合计164.42万元，2025年预计400万元，截至目前发生79.88万元[14] - 2025年度预计日常经营关联交易额度400万元，占2024年净资产0.15%[15] 财务安排 - 公司及子公司用不超130,000万元闲置资金现金管理[16] 会议与决策 - 2025年4月28日召开监事会会议，议案表决多为3票同意[2][3][5][6][9][10][12][15][16][17] - 监事会同意续聘容诚为2025年审计机构[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，6名董事均出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][15][17][18] 薪酬确认 - 多位人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案获表决通过[13][15][17] 股份与资本 - 拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本，尚需股东大会审议[18][19] 关联交易 - 预计2025年度日常经营关联交易总额度不超过400万元，2024年实际发生164.42万元[19][21][22] - 与Velostar株式会社等关联方2024年与2025年交易金额有预计变化[21] 资金管理 - 公司及全资子公司使用最高额度不超过130,000万元闲置自有资金进行现金管理[23] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[25]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润63,845,821.74元，2023年为127,857,343.07元，2022年为512,130,233.66元[9] - 最近三个会计年度平均净利润234,611,132.82元[9] 利润分配 - 2024年度每股派现0.1元（含税），不送股、不转增[3] - 拟派现金红利23,461,797.90元（含税），占净利润约36.75%[7] - 最近三个会计年度累计现金分红430,850,290.90元[9] 其他 - 2025年4月28日董监事会通过方案，待股东大会审议[10]

募集资金情况 - 2019年10月公开发行3000.00万股，每股43.44元，应募130320.00万元，实募125496.60万元[14] - 2024年度直接投入募集资金项目0万元，收益33.32万元[15] - 2024年募集资金净额123758.02万元[37][38] 资金投入进度 - 截至2024年末累计投入121189.64万元，进度95.07%[37][38] - 电踏车项目投入进度81.50%，收入27587.12万元[37] - 锂离子项目投入进度104.84%，收入11585.76万元[37] - 电驱动项目投入进度100.00%[37] - 境外营销项目投入进度98.82%[37] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[37] 其他情况 - 2024年5月同意两项目结项，剩余资金补流[19] - 截至2024年末募集资金账户余额为0元[38] - 2021年变更锂离子项目实施主体和地点[40]

业绩总结 - 2024年度期末合并资产为135,681.68万元[6] - 2024年12月31日流动资产合计20.68亿元，同比减少8.79%[16] - 2024年12月31日流动负债合计5.07亿元，同比减少12.51%[16] - 2024年营业总收入为13.57亿元，同比下降17.65%[18] - 2024年净利润为6384.58万元，同比下降50.07%[18] 库存管理 - 截至2024年12月31日，原油库存价值为39,344.75万元，库存跌价准备为7,185.32万元[7] - 公司计划优化库存管理，目标是提高库存周转率，降低库存成本[7] 未来展望 - 公司设定2025年目标为230Z0332[11] - 预计到2025年4月28日有相关评估[41] 资金变化 - 2024年货币资金6.94亿元，同比减少55.01%[16] - 2024年固定资产8.36亿元，同比增加55.98%[16] - 2024年股本2.35亿元，同比增加40.98%[16] 客户与股东 - 股东相关金额为10,000.00千人民币[43] - 客户相关金额为10,000.00千人民币[43] 基金情况 - 华创联合基金规模为20亿，增长率为5.00%，基金收益率为4.75%[82][83] - 锐天中性策略基金规模为10亿，增长率为5.00%，基金收益率为9.50%[83] 土地出让 - 仍在开发中的土地出让项目出让面积有30万、50万平方米；未开发的为5 - 10万平方米；其他出让面积为5万平方米[87] 应收账款 - 2024年应收账款总额为393,447,542.33元，2023年为330,716,423.28元[127] - 2024年单项计提坏账准备应收账款余额为56,225,382.30元，占比14.29%[127] 负债情况 - 截至2024年12月31日，总负债为71,853,221.43美元[129] - 2024年12月31日，负债总额为65,576,998.98美元[130][131] 资产情况 - 2024年12月31日，第一类资产计提比例为12.14%[134] - 2024年12月31日，综合资产净额为184,541,639.32[140] 产品销售 - 2024年公司某产品销售占比将达到25%[122] 项目增长 - 2023年9月起至2027年12月31日，特定项目预计增长5%[1] 出口退税 - 部分产品的出口退税率为13.00%[1]