证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-013 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 1.2023 年度资本公积转增股本 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权 登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股） 为基数，每 10 股转增 4 股, 如在实施权益分派的股权登记日前总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配 总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具 体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本预案》（2024-007）。 2.回购注销部分限制性股票 因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制 条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制 1 性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的相关要求，为进 一步建立健全八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红政策及监督机制，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《八方 电气（苏州）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称《回报规划》），具体内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量经营发展实际情 况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、公司制定《回报规划》的原则 《回报规划》的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》有 关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者合理的投资回 报，又要兼顾公司的实际经营情况和可持续性发展。公司的利润分 ...

公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,647,722,871.51元，较上年同期下降42.18%[13] - 归属于公司股东的净利润为127,857,343.07元，较上年同期下降75.03%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为458,405,073.40元，较上年同期增长30.67%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.76元，较上年同期下降75.08%[14] - 公司2023年营业收入第一季度为451,586,564.48元，第四季度为299,071,281.23元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为20,895,697.22元[17] 公司发展战略 - 公司在2023年积极应对市场变化，加强技术研发、产品质量和售后服务投入，夯实核心竞争力[19] - 公司在2023年参加多国重要展会，展示多种驱动系统解决方案，品牌力量进一步增强[20] - 公司子公司基建项目圆满结束，新建厂房投入使用，成为公司重要生产和运营基地[20] - 公司启动DDS经销商直接服务系统项目，提供更高效灵活的售后服务，售后服务水平向世界一流品牌靠拢[20] - 公司于2023年取得海关AEO高级认证，有助于提高进出口通关效率，享受便利[20] - 公司通过海关AEO高级认证和实验中心通过CNAS认可，提升了公司形象和国际竞争力[21] 公司业务情况 - 公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务[27] - 公司2023年度实现营业收入164,772.29万元，同比减少42.18%，净利润为12,785.73万元，同比减少75.03%[35] - 公司主营业务收入为164,203.31万元，主营业务成本为117,141.41万元[37] - 电踏车、电机、一体轮电机、电池等产品的营业收入和毛利率比上年均有不同程度的增减[38] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额28.95%[39] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额19.52%[41] 公司财务状况 - 销售费用在2023年度达到117,695,466.20元，同比增长14.33%[42] - 管理费用在2023年度达到113,216,660.12元，同比增长13.81%[42] - 研发费用在2023年度达到89,868,605.33元，同比增长5.96%[42] - 财务费用在2023年度达到-32,855,961.97元，同比减少15.95%[42] - 公司研发人员数量为223人，占总人数的比例为20.57%[42] - 研发人员中本科学历人数最多，为162人[42] 公司治理及内部控制 - 公司建立了相互独立、权责明确的公司治理机构，包括股东大会、董事会、监事会等，并设立了专门委员会提供咨询和建议[63] - 公司拥有独立完整的资产，包括办公用房、专用设备、商标、专利等，不存在资产被控股股东占用损害公司利益的情况[64] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照规定程序推选和任免，不存在超越公司决策机构做出人事任免决定的情况[64] - 公司设立独立的财务部门和内审部门，建立完善的财务会计制度和内部审计制度，独立进行财务决策[64]

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行3000.00万股，每股发行价43.44元，募集资金总额130320.00万元，实际募集123758.02万元[1] - 2023年直接投入募集资金项目14468.48万元，专用账户利息及理财收益173.44万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金121189.64万元，专户余额8087.81万元[2][3] - 2023年累计使用闲置募集资金16000.00万元购买产品，赎回35500.00万元，收益134.59万元[10][11] 募投项目情况 - 电踏车用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，实现收入39171.25万元[23] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，本年度投入12341.83万元，累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，2024年1月预计投产[23] - 电驱动系统技术中心升级改造项目承诺投资13407.94万元，累计投入13407.94万元，投入进度100.00%[23] - 境外市场营销项目承诺投资12974.88万元，本年度投入3662.83万元，累计投入12822.38万元，投入进度98.82%[23] - 补充流动资金项目承诺投资35000.00万元，累计投入35000.00万元，投入进度100.00%[23] 其他情况 - 2021年3月10日，公司将“锂离子电池生产项目”的实施主体变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点变更为苏州相城区[3] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[15] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了募集资金实际存放与使用情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用情形[17][18]

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 八方电气(苏州) 股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 您可使用手机 " " 此 " 此 " 此 上 ， 此 明 用于证 明 该 中 时 的会计 师 事 分 ， 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm 。 " " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm/x 关于八方电气(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0389 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计八方股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对八方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 八方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）现 任独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行了自查，并 将自查结果提交董事会。 公司董事会结合张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性 情况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：经核查，公司 独立董事张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立客观决策的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 25 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就 八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集 资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实 际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...